证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-031 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 13 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十次临时会议的通知》，并以邮件、直 接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 5 月 15 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十次临时会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长伍锐 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并 形成了决议： 1、审议通过了关于《更换公司董事长及法定代表人》的议案 公司董事会于近日收到董事长曾智斌先生递交的书面辞职报告。曾智斌先生 因个人原因申请辞去公司董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员的 ...

活动信息 - 公司将参加“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，该活动由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号或APP参与，活动时间为2024年5月17日15:00-17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 [1] 其他信息 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任 [1]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二四年五月十五日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 年年度股东大会会议须知 2023 | 3 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二 | 年度监事会工作报告》的议案 关于《2023 | 15 | | 议案三 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案四 | 关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 | 26 | | 议案五 | 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 | 27 | | 议案六 | 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | 29 | | 议案七 | 关于《公司 年度对外担保预计》的议案 2024 | 30 | | 议案八 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 32 | | 议案九 | 关于《公司未 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-029 江西联创光电科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由董事长曾智斌先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第八届董事会第八次临时会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 40.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,711,300 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.3759% | | 实际回购金额 | 5,083.59 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.64 元/股~31.28 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 4 日，江西联创光电科 ...

关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押后，累计质 押股份数量为 74,802,205 股，占其所持有公司股份总数的 78.96%，占公司总股 本的 16.43%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 15,551,646 | | 占其所持股份比例 | | 16.42% | | 占公司总股本比例 | | 3.42% | | 解除质押时间 | | 2024/4/29 | | 持股数量（股） | | 94,736,092 | | 持股比例 | | 20.81% ...

公司整体业绩 - 2023年度公司实现营业收入32.40亿元，较上年同期微降2.24% [6] - 实现归母净利润3.39亿元，较上年同期增长26.89% [6] - 实现扣非归母净利润3.29亿元，较上年同期增长42.69% [6] - 产品综合毛利率持续提升，较上年同期增长3.43个百分点 [6] 智能控制产业 - 智能控制器产品毛利率提升3.88个百分点，主要是公司不断加强精细化管理以及在工业控制和汽车电子应用等领域取得技术突破 [6] - 2023年智能控制产品共11项知识产权完成产业化，实现新产品销售额2.8亿元 [6] 高温超导产业 - 公司高温超导业务获授权专利44项，其中发明专利18项，持续加大研发力度保持技术领先 [7] - 联创超导牵头申报的国家技术标准正式进入草案起草阶段，并将同步翻译英文版 [7] - 联创超导完成国际首根百米级大电流高温超导缆线研制，并成功应用于磁体研制 [8] 激光产业 - 公司成功研发"光刃系列"固定型和机动型激光反无人机系统，并完成光刃-ⅠB研制、光刃-Ⅱ优化升级、模拟指挥控制平台一期建设 [9] - 上述技术突破显著提升了公司强激光系统优化改进设计、复杂车载强激光系统的运维以及控制硬件的自主设计开发等能力 [9]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为32.4亿元，同比下降2.24%[1] - 公司2023年归母净利润为3.39亿元，同比增长27%[1] - 公司2024年超导业务首次实现扭亏为盈，实现收入7539.8万元，归母净利润678.6万元[1] - 公司2023年高能激光板块实现收入1.66亿元，归母净利润0.36亿元[1] - 公司2024-2025年归母净利润预测分别为5.0/6.6亿元，2026年预测为7.9亿元[1] 未来展望 - 公司传统主业剥离进展需要时间，超导合作项目受上游带材供应影响可能影响产品交付进度[2] - 激光板块整机产品出口许可资质有望打开海外销售空间[1] 市场扩张和并购 - 联创光电2026年预计营业总收入将达到453.3亿元，较2023年增长40.1%[3] - 2026年预计净利润为94.6亿元，同比增长19.6%[3] - 2026年每股净资产预计为13.06元，较2023年增长48.0%[3] - 资产负债率预计在2026年将降至30.8%[3] - 2026年预计P/E比率为17.40，较2023年下降57.0%[3]

业绩总结 - 公司2023年第一季度实现营业收入7.18亿元，规模净利润1.05亿元，同比增长11.25%[3] - 超导业务2023年首次实现扭亏为盈，净利润达679万元，同比增长[2] - 超导业务在2023年实现规模净利润679万元，首次扭亏为盈[13] 技术发展 - 公司正专注于激光和超导技术，剥离非主营业务以优化资源[3] - 公司激光业务产能计划扩张至8到10亿元水平[6] - 高温超导感应加热设备领域完成了双工位兼容多种半径的标准化设计[13] 市场前景 - 超导技术在加工、光伏单晶炉和可控核聚变领域有广阔应用前景[7] - 公司探索超导技术的多元化应用与市场前景，强调技术进步和产能提升[7] - 超导技术在不同领域的应用及供应情况受到关注，市场参与者积极探索合作机会[8] 业务拓展 - 公司激光技术在反制武器中的应用受到关注，企业面对市场竞争和技术变革调整策略[11] - 今年预计交付50台磁控规单晶生长炉，价格为180万/台[13] - 核聚变业务与成都的合作仍在陆续推进中，设计工作需要25年左右完成[13]

业绩总结 - 联创光电2023年实现营收32.40亿元，同比减少2.24%[1] - 公司2024年Q1实现扣非净利润9793.5万元，同比增长20.95%[1] - 预测公司2024-2026年收入分别为34.89亿、39.98亿、48.34亿元，EPS分别为1.23元、1.66元、2.14元[6] - 公司盈利预测显示，2026年营业收入预计达到4,834百万元，较2023年增长约49.6%[8] - 预测2026年归母净利润将达到1,070百万元，同比增长约214.6%[8] 新产品和新技术研发 - 公司2024年内将完成不少于50台高温超导集束缆线磁体的交付任务[3] 市场扩张和并购 - 公司推出2023年度利润分配预案，拟每10股派发现金股利0.75元(含税)[1] 其他新策略 - 电子通信组的分析师团队具备丰富的行业经验和专业背景[9][10][11][12][13] - 公司承诺报告内容客观独立，分析师不会因报告中的观点而受到任何形式的补偿[14] - 投资评级说明中，买入建议代表预测个股相对同期证券市场指数涨幅超过20%[15] - 免责条款中指出报告内容来源于公开资料，华鑫证券不对信息的准确性和完整性做出保证[16] - 报告强调投资者应独立评估报告中的信息和意见，并结合自身投资目的和财务状况做出决策[17] - 华鑫证券保留随时调整报告中意见和预测的权利，不会通知报告接收者[18] - 报告版权归华鑫证券所有，未经授权不得转载[19] - 报告不构成投资建议，转载需谨慎[19]

江西联创光电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010355 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggo.cn）" 江西联创光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 글 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 上会計師事法所 海 ...