股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024-019 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，现将公司酒制造行业 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公 告如下： 单位：万元 币种：人民币 | 区域名称 | 2024 | 年 | 1-3 | 月 | 2023 年 | 1-3 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售收入 | | | 销售收入 | | | | 一、公司 2024 年第一季度经营情况： 1、酒类产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 年 2024 | 1-3 | 月 | 年 2023 | 1-3 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | - ...

目 录 关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 2023 年度 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 1、 专项审计报告 2023 年度 2、 附表 委托单位：通化葡萄酒股份有限公司 审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(010)88356126 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 【已阅后请双击此处，删除此表】 ...

借款情况 - 2017 年 1 月 16 日，尹兵私自用章签 2 亿借款协议，年息 8%[11] - 2020 年 1 月 14 日，签补充协议，嘉得欠本金 2 亿、利息 6936.99 万元[11] 仲裁结果 - 2023 年 5 月 4 日，嘉得偿还本金 2 亿、利息 10573.2 万及后续利息，付律师费 50 万[12] - 公司在嘉得不能清偿部分的 20%范围内担责[12] 后续进展 - 2024 年 4 月 1 日，公司起诉尹兵索赔 7075.43 万元，处诉前调解[13] - 截至报告日，公司计提预计负债 7471.09 万元，占净资产 24.26%[9]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 通化葡萄酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号 -- 规范运作》和《 公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年度会计师事务所的基本情况 中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准会计师事务所")1996 年3月20日注册成立于北京,现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层。 中准会计师事务所现有从业人员 688 人,其中合伙人 40 名,首席合伙人为田雍 先生。截止到 2023年末具有注册会计师 210 名,其中超过 167 名注册会计师从 事过证券服务业务。中准会计师事务所 2023年度业务收入 2. 1 亿元,其中审计 业务收入1.3 亿元,总计为15家上市公司提供年报审计服务,证券业务收入2334 万元。所服务的上市公司主要分布在制造业(11 家)、电力、热力、燃 ...

股本变动 - 2022年7月1日向22名激励对象授予2540万股，总股本增至4.254亿股[4] - 2023年5月29日向5名激励对象授予200万股，总股本增至4.274亿股[4] - 2024年4月25日回购注销12万股，总股本减至4.2728亿股[6][12] 回购情况 - 以2.27元/股回购，支付27.24万元，用自有资金[6][8] - 回购后有限售条件股份减至1712万股，无限售条件股份不变[12] 相关意见 - 回购注销不影响经营业绩和财务状况[10] - 监事会同意，律所认为符合规定[13][14]

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—012 通化葡萄酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年 度报酬的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属 的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所 有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地 址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上 海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸 试验区设有分所。 中准会计师事务所是首批 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—009 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常 关联交易的公告 该日常关联交易需提交股东大会审议 该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协 商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该议案，认为：公司该日常关联 交易属于日常经营业务往来事项，定价方式遵循市场化原则，合理、公允，符合 公司及投资者的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意提 交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 3、监事会审议 2024年4月25日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公 司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，监事 会中无关联监事需要回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一） ...

业绩总结 - 2023年度业务收入2.1亿元，审计业务收入1.3亿元[2] - 2023年证券业务收入2334万元[3] 用户数据 - 2023年为15家上市公司提供年报审计服务[3] - 服务的上市公司总资产均值为160.17亿元[3] 其他 - 现有从业人员688人，合伙人40名，2023年末注册会计师210名[2] - 超167名注册会计师从事过证券服务业务[2] - 2021 - 2022年收到证监会行政处罚2次、地方监管局警示函1次[5] - 截至2023年末，职业保险累计风险赔偿额度20,000万元[12] 人员信息 - 签字项目合伙人刘昆自2021年度审计开始服务[4] - 签字注册会计师范晶晶近三年签署多家审计报告[4] - 项目质量控制复核人姜莉2023年开始复核[4]

市场扩张和并购 - 2021年3月公司完成对九润源49%股权的收购[14] 业绩总结 - 2023年九润源净利润为2453.70万元[16] - 2023年九润源扣非后净利润为4066.92万元[17] - 2023年九润源业绩承诺完成率为90.38% [17] - 2023年九润源扣非后净利润较承诺数少433.08万元[17] 其他新策略 - 吴玉华、陈晓琦承诺九润源2021 - 2023年度扣非后净利润分别不低于3100万元、3700万元和4500万元[14] - 若未达净利润指标，吴玉华、陈晓琦现金补偿且各承担50% [15] - 公司收到专项审核报告后2日内发董事会会议通知[15] - 吴玉华、陈晓琦应于董事会决议日后5个工作日内支付补偿款[15]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过邮箱 yujiaxintp@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-018 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 ...