关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 通化葡萄酒股份有限公司 鉴证报告 目 录 页 次 一、 鉴证报告……………………………………………… 1-2 二、 附送资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表 ……………………………………………………… 3 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 一、管理层的责任 通葡股份公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》（上交所主 板）的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 六、 签字注册 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—008 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 4 月 23 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规 定，合法有效。 责任。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十三次 会议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异 议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃 ...

会议情况 - 通化葡萄酒董事会审计委员会2023年召开4次会议[2] - 2023年4月27日审议多项报告及议案，通过《公司2023年一季度报告》[2][3] - 2023年8月30日通过《公司2023年半年度报告及摘要》[3] - 2023年10月27日通过《公司2023年第3季度报告》[3] 审计相关 - 监督评估中准会计师事务所审计工作，认为其完成较好[4] - 审阅内部审计工作，未发现重大问题[5] - 协调各方与中准会计师事务所沟通完成审计[6] 公司观点 - 认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈舞弊及重大错报[5] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[5]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-014 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 2 点 0 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

作为你公司的股东,我们确认:截至目前,除正在进行的向特定对象发行事 项外,不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:安吉众虹管理咨询合 实际控制人:吴玉华 陈晓琦 关于对《通化葡萄酒股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 通化葡萄酒股份有限公司: 你公司于 2024年4月25日发来的《问询函》已收悉,经自查,现将有关事 项回复如下: 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-007 通化葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，公司、公司 控股股东、公司实际控制人，均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信 息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。鉴于公司股价连续涨幅较大，公司现对有关事项 和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 二、公司关注并核实的相 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-006 通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、诉讼各方当事人 原告：通化葡萄酒股份有限公司 被告：尹兵 二、诉讼的请求内容及案件事实 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，该诉讼案件处于诉前调解 阶段，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注该案件进展 情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日向吉林省 长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，目前处于诉前调解阶段。案件具体 情况如下： 一、本次诉讼基本情况 1、起诉时间：2024 年 4 月 1 日 2、诉讼机构：吉林省长春市中级人民法院 1、诉讼请求 （1）判令被告向原告赔偿损失人民币 70,754,300 元（大写：柒仟零柒拾 伍万肆仟叁佰元）； （2）本案诉讼费、保全费由被告承担。 2、事实及理由 2022 年 10 月 10 ...

违规事件 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施风险警示[2] - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日解除相关担保、还款责任[2] 审计情况 - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[4] 仲裁赔偿 - 2022年发现原实控人违规用印，涉仲裁金额3.063亿元[4] - 2023年5月16日需在债务人不能清偿部分20%内担责[4]

历史风险事件 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见，继续警示[3] 近期进展 - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[4] - 2023年5月16日大连仲裁委裁决公司承担部分赔偿责任[4] 其他情况 - 公司将每月披露其他风险警示事项进展[1] - 截至公告披露日生产经营正常[5]

股东股份冻结情况 - 第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司43,093,236股（占总股本10.08%）被轮候冻结[1] - 股东尹兵22,689,972股（占总股本5.31%）被轮候冻结[1] - 两股东冻结起始日为2024 - 1 - 12，期限24个月[2] - 两股东累计被冻结股份占其所持股份100%，合计占总股本15.39%[3] 影响及披露 - 股份冻结目前不影响公司控制权及正常经营[4] - 两股东股票未处司法拍卖流程[4] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等[4]