一、 会议召开和出席情况 （一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-016 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五) 会议主持人、列席情况 会议由董事长周异助先生主持。公司 3 名监事列席了会议。 二、 会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （二) 会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。 （三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午公司 2023 年年度股 东大会后以现场表决方式召开； 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （四) 会议出席情况 会议应出席董事 12 人，实际出 ...

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 5、五洲交通于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站公布的《广西五洲交通 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告； 1、《广西五洲交通股份有限公司章程》； 2、《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》； 法律意见书 6、五洲交通于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站公布的《广西五洲交通 股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料》的公告； 7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 致：广西五洲交通股份有限公司 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限 公司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召 集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性 等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-015 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,736,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.7167 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.会议召开时间、地点、大会主持等情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

财务表现 - 2024年第一季度，广西五洲交通股份有限公司营业收入为40.51亿元，同比增长10.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21.33亿元，同比增长7.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33.62亿元，同比下降6.94%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为405,093,996.06元，较去年同期有所增长[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为204,386,854.57元，较去年同期有所增长[13] - 2024年第一季度公司净利润为21.19亿人民币，同比增长7.5%[14] 资产状况 - 总资产为946.72亿元，较上年度末增长0.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为65.18亿元，较上年度末增长3.38%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为889,344,557.06元，较上期有所增加[10] - 公司2024年第一季度存货为534,548,884.20元，较上期略有增加[10] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1,786,651,521.40元，较上期有所下降[11] - 公司2024年第一季度固定资产为5,011,949,908.91元，较上期有所下降[11] 股东情况 - 前十名股东中，广西交通投资集团有限公司持股36.45%，招商局公路网络科技控股股份有限公司持股13.86%[7] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是广西交通投资集团有限公司，持股数量为451,350,528股[8] - 前十名股东中，不存在关联关系或一致行动人[8] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为48.90亿人民币，同比下降13.6%[16] - 经营活动现金流出小计为15.28亿人民币，同比下降25.1%[16] - 筹资活动现金流入小计为20亿人民币，较去年同期增长25.5%[17] - 筹资活动现金流出小计为42.93亿人民币，较去年同期增长46.9%[18]

2023 年年度股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3 | | | --- | --- | | 公司 2023 年年度股东大会会议议程 10 | | | 公司 2023 年年度股东大会表决办法 12 | | | 议案一：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 15 | | | 议案二：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 27 | | | 议案三：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（邵旭东）33 | | | 议案四：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（廖东声）37 | | | 议案五：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（莫伟华）41 | | | 议案六：广西五洲交通股份有限公司独立董事 年度述职报告（李崇刚）46 | 2023 | | 议案七：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（刘成 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-014 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二) 至 04 月 22 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wzjt600368@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-013 广西五洲交通股份有限公司 1 玉莉女士已完成上海证券交易所 2024 年第 1 期主板上市公司董事会秘书 任职线上培训和测试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》 （证明编号：2403195），并通过了上海证券交易所董事会秘书任职备案。公司原 董事会秘书黄英强先生自本公告日起不再担任公司董事会秘书职务，黄英强先生 仍将担任公司董事、副总经理、总法律顾问职务。玉莉女士将于本公告日起正式 担任公司董事会秘书职务。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：0771-5568918 电子邮箱：wzjt600368@sohu.com 联系地址：广西南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）于 2024 年 1 月 31 日召 开第十届 ...

公司基本信息 - 公司总股本为1,238,195,275股，未分配利润3,050,425,109.30元[5][5] - 公司总股本将增加至1,609,653,857.50股[5][5] - 公司中文名称为广西五洲交通股份有限公司[10][10] - 公司外文名称为GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD.[10][10] - 公司法定代表人为周异助[11][11] 财务数据 - 公司营业收入2023年同比下降3.15%，净利润同比增长26.13%[12][12] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年大幅下降50.91%[13][13] - 公司归属于上市公司股东的净资产2023年末较上年末增长10.56%[13][13] - 公司总资产2023年末较上年末下降3.49%[13][13] - 公司基本每股收益2023年为0.5336元/股，稀释每股收益相同[13][13] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益2023年为0.5121元/股[13][13] 业绩总结 - 公司2023年实现营业收入16.33亿元，完成年度董事会考核指标的102.08%[19][19] - 公司2023年实现利润总额7.6亿元，完成年度董事会考核指标的113.37%[19][19] - 公司全年实现通行费收入12.16亿元，同比上升18.19%[19][19] 公司发展 - 公司2023年市值增幅15.56%，优于上证指数19.26个百分点[21][21] - 公司2023年通行费增收约3142万元[20][20] - 公司2023年服务区收入3982.22万元，同比增长6.80%[20][20] 公司战略 - 公司加快冷库标准化、信息化建设，实现冷链业务与园区业态协同发展[81][81] - 公司全面推进资产运营，提升资产经营效益和物业服务品质[82][82] - 公司向产地端、消费端延伸产业链条，壮大电商业务，提升综合效益[81][81]

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司内部 控制指引》以及相关法律法规的规定，不断完善内部控制体系，我们 认为公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督等实际情况。根 据财务报告及非财务报告内控缺陷认定标准，本年度评价发现的财务 报告及非财务报告内控缺陷均为一般缺陷，其可能产生的风险均在可 控范围之内，并已经或正在落实整改，对公司内部控制目标的实现不 构成实质性影响。 我们认为公司现阶段的内部控制体系与相关制度能够适应公司 管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的合规运行及公司经 营风险的控制提供保证，能够公开、公平、公正地对待所有投资者， 切实保护公司和投资者的利益，不存在违反《上海证券交易所上市公 司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形，同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。 二、关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的意见 广西五洲交通股份有限公司 监事会关于对第十届监事会第十五次会议相关事项 的审核意见 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）监事会按照法律、法规 和《公司章程》等规定，依法履行检查、监督职 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-006 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第 二十次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 9:30 以现场表决方式召开；本 次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1.会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是周异助、张劢、黄英 强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，董事许国 平、杨旭东、孟杰因其他公务未能参加本次会议，授权委托张劢、廖东声、莫伟 华董事代为出席并表决意见；公司 5 名监事列席了会议。 2. 会议由董事长周异助先生主持； 本次会议的召集 ...