| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于 2023 年 10 月 10 日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会应到会监事 3 名，实到会监事 3 名。 （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 11 日 2 附件： 审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 ...

第一章 总则 江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条、为强化江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条、董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条、审计委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第四条、审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条、审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条、审计委员会任期与董事 ...

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | （二）本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话通知、电子邮件的方 式发出。 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 10 日在本公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次董事会应到会董事 7 名，实到会董事 7 名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第十届董事会任期即将 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计已有人民币13,000元"三房转债" 转换为公司A股股票，累计转股数为4,303股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的0.0001%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,987,000元，占可转债发行总量的99.9995%。 本季度转股情况："三房转债"于2023年7月12日起开始转股，自转股之日 起至2023年9月30日期间，共有人民币13,000元"三房转债"转换为公司A股股票， 因转股形成的股份数量为4,303股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额250,000万 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 1、本次股份质押基本情况 （单位：股） 关于控股股东部分股份质押的公告 | | | | 是否为 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否 | | 限售股 | 否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | 东 | 为控 | | （如 | 补 | 质押 | 质押 | | 持股份 | 总股本 | 质押融资 | | | | 本次质押股数 | | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | | | 名 | 股股 | | 是，注 | 充 | | | | 比例 | 比例 | 资金用途 | | | | | | | 日 | 日 | | | | | | 称 | 东 | | 明限售 | 质 | | | | （%） | （%） | | | | | | 类型） | 押 | ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （上海市虹口区东大名路1089号2301单元） 2023 年 9 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司（以下简 称"华兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华兴证 券不承担任何责任。 1 华兴证券作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称"本次可转债"）的受托管理人， ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,731,225,680 股。 本次股票上市流通总数为 2,731,225,680 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 2020年9月7日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 收到中国证监会下发的《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2018号）， 核准上市公司向三房巷集团有限公司（以下简称"三房巷集团"）发行2,531,031,128 股股份、向江苏三房巷国际贸易 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 部分限售股上市流通的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"保荐机构"）作为江苏三房 巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"三房巷"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，对三房巷发行股份购买资产并募集配套资金部分限售 股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 2020年9月7日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏三房巷实业股份 有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2020〕2018号），核准上市公司向三房巷集团有限公司（以下简称 "三房巷集团"）发行2,531,031,128股股份、向江苏三房巷国际贸易有限公司（以 下简称"三房巷国贸"）发行200,194,552股股份、向上海优常企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"上海优常"）发行71,498,054股股份、向上海休玛企业管理中 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东三房巷集团 有限公司（以下简称"三房巷集团"）持有公司股份数量为2,967,261,031股（其中 有限售条件股份为2,531,031,128股，无限售条件股份为436,229,903股），占公司 总股本的 76.16% 。本 次 股 份 质 押后 ，三 房 巷 集 团 累计 质押 股 份 数 量 为 1,123,009,900股，占其所持有公司股份总数的37.85%，占公司总股本的28.82%。 一、本次股份质押情况 公司于近日接到控股股东三房巷集团的通知，获悉三房巷集团所持有本公司 的部分股份被质押，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 1 （单位：股） 股 东 名 称 是否 为控 股股 东 本次质押股数 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是 否 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 ...