证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-030 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况与2024年度 日常关联交易预计情况的公告 重要内容提示： 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月15日，公司召开第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易 预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间的关联交易，均属正常生产 经营所需，交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易，交易价格公允， 不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案，并提交公司董 事会及股东大会审议。 2024年4月17日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公 司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议 案》，其中关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表 决。该议案尚须提交公司2023年年 ...

公司代码：600373 公司简称：中文传媒 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-032 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2023年度主要经营数据公告如下： 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月 增长 率(%) 2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月 增长率 (%) 2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月 增长率 (%) 2022 年 1-12 月 2023年 1-12月 增长率 (%) 出版 业务 902,336 1,028,175 13.95 383,484 413,491 7.82 313,322 335,044 6.93 18.30 18.97 0.67 发行 业务 578,243 611,347 5.73 555,507 595,266 7.16 349,306 369,468 5.77 37.12 37.93 0.81 一、 公司出版发行业务 单位：万元 币种：人民币 二、公司互联网游戏业务 (1)互联网游戏业务 单位：万元 币种：人民币 证券代码：600373 证券 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 二、会计师事务所审计过程与审计质量评价 按照《审计业务约定书》，根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年度审计工作安排，大信所针对公司服务需求及被审计单位 的实际情况，制定了全面、合理的审计工作方案与工作计划，并就本次审计范 围、时间安排、重要审计发现等事项与公司经营管理层、董事会审计委员会及 独立董事进行充分沟通。大信所于 2023 年 10 月 16 日至 12 月 20 日完成了前期 预审工作，并于 2024 年 1 月 3 日正式进场审计，于 2024 年 3 月 31 日完成现场 审计工作，取得充分适当审计凭证。审计过程中，围绕被审计单位的审计重点 开展工作，包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金 融工具的确认和计量、关联交易、合并报表等等。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）作为公司 2023 年度财务报表及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-028 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一 次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 2．本次董事会会议于2024年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事 发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2024年4月17日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。 （1）现场表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、黄倬 桢、彭中天、涂书田、廖县生 （2）通讯表决董事：李汉国、张其洪 5.本次会议由董事长凌卫召集并主持。 6.本次董事会会议列席人员 表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、 回避 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭中天） 作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 彭中天，男，1963 年 4 月出生，美国南加州大学(SCUPS)工商管理博士学 位，高级经济师。主要在景德镇和庐山从事政府战略咨询工作，并承担相关课 题研究及文旅方案策划。兼任中文传媒独立董事、九江市人民政府参事、清华 大学文创院顾问、江西中山书画院院长、景德镇软实力研究院院长等职。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 ...

关于会计政策变更的说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 财政部发布《准则解释第16号》，规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，公司自2023年1月1日起执 行，并追溯调整可比期间财务报表相关科目。 本次会计政策变更是中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公 司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订的相关企业会计准则 而进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下。 一、本次会计政策变更的概述 １.会计政策变更的原因 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度社会责任 报告是根据《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公 司履行社会责任的具体情况编制，系统地总结和反映了公司在履行社会责任方面 的实践和成果，旨在真实反映公司 2023 年履行社会责任的状况，以促进公司全 面健康发展。 自重组上市以来，公司规范经营，率先在业内提出"内外兼修,双轮驱动" "内容为本,平台为王""创新驱动,融合发展"理念并身体力行，目前拥有 19 家全资及控股一级子公司，200 多家子分公司。公司主营业务包括出版发行、互 联网游戏、数字出版和投融资等，目前已形成效益快速增长、活力不断增强、创 新更加有力的发展格局。 报告期内，公司实现营业收入 100.84 亿元，实现归属于上市公司股东的净 利润 19.67 亿元；报告期末，公司总资产为 292.90 亿元，归属于上市公司股东 的净资产 184.36 亿元。 （二）发展战略 1.主业引领。坚持以出版主业为战略核心和品牌核心， ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄倬桢） 作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄倬桢，男，1956 年 8 月出生，本科。现任江西联创宏声电子股份有限公 司董事长助理。兼任中文传媒独立董事、江西沐邦高科股份有限公司独立董 事、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响 ...