本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-031 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司按照财政部《企业会计准则》相关规定进行变更， 不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月17召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，本次会计 政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更的概述 １.会计政策变更的原因 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京2 WUYIGE Certified Public Accountants L Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00025 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 17 日 ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末未分配利润为 11,115,813,755.31 元，母公司报表期末未分配利 润为 2,443,224,632.42 元。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-029 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.78 元（含税）。本年度不实施送股 和资本公积金转增股本。 本次利润分配以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在权益分派股权登记日，公司 回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异 化分红。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每股分 配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚须提交公司 2023 年年度股东大会 ...

财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关 规定。 3.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公 司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订的相关企业会计准则 而进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下。 一、本次会计政策变更的概述 １.会计政策变更的原因 中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会 关于会 ...

大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信 所已取得财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，具备从事 A 股企业审计业务 资质，是国内首批获得从事金融审计相关业务及 H 股企业审计资格的会计师事 务所之一，拥有丰富的证券服务业务经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信所从 业人员 4001 名，其中合伙人 160 名，注册会计师 971 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 500 名。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，发挥监督作用。现将审计委员会对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称大信所）2023 年度审 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 审计报告 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00038 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码 · 京24GGHVA 11号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Towe No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing.China.100083 大信审字[2024]第 6-00038 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李汉国） 作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李汉国，男，1956 年 7 月出生，会计学硕士,教授，现任江西财经大学金 融学院证券与期货研究中心主任。兼任中文传媒独立董事、江西沃格光电股份 有限公司独立董事、福建华福证券有限责任公司独立董事和江西省铁路航空投 资集团有限公司外部董事等职。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （廖县生） 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董 事所应具备的独立性要求进行逐项自查，并已向公司董事会提交了有关独立性 的年度自查报告书。 二、独立董事的年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 2023 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 8 次，其中董事会审计委员会 5 次，董事会薪酬与考核委员会 2 次，董事会提名委员会 1 次，董事会战略委 作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全 体股东，特别是 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会独立董事李汉国、黄倬桢、 彭中天、涂书田及廖县生对照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关于独立董事应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2023 年度独立性自查报告。经 自查，公司全体独立董事均确认其已满足担任公司独立董事所应具备的独立性 要求。 经核查全体独立董事的任职经历以及其签署的独立性自查文件，公司董事 会认为，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司内部管理制度对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独 立性的情形。 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-030 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况与2024年度 日常关联交易预计情况的公告 重要内容提示： 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月15日，公司召开第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易 预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间的关联交易，均属正常生产 经营所需，交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易，交易价格公允， 不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案，并提交公司董 事会及股东大会审议。 2024年4月17日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公 司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议 案》，其中关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表 决。该议案尚须提交公司2023年年 ...