中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-020 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二 十八次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2024年4月3日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2024年4月9日（星期二）以现场加通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。 （1）现场表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、蒋定平、李汉国、黄 倬桢、涂书田、廖县生。 （2）通讯表决董事：汪维国、张其洪、彭中天。 5.本次董事会会议由董事长凌卫召集并主持。 6.本次董事会会议列席人员 公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。 出席/列席会议 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－022 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及 采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称上市公司）拟以发行股份及 支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教 育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任 公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完 成后，江教传媒、高校出版社将成为上市公司的全资子公司。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，上市公司经过认真 ...

特此说明。 2.交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相 关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。 3.公司多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票或建议他人买卖公司股票。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 4.公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及内幕信息知情人的登记， 并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。 鉴于中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及 支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传 媒集团有限公司 100%股权以及江西高校出版社有限责任公司 51%股权（以下简称 本次交易），本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过 多,透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取 了严格保密措施及制度，具体情况如下： 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有 效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严 ...

您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xmgr.jpg.cn/ 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgcf.wov.n2040N9.p240NN9.be 江西高校出版社有限责任公司 模拟财务报表审计报告 大信审字[2024]第 6-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) wuyige certified public accountants LLP. 我们审计了江西高校出版社有限责任公司(以下简称"贵公司")模拟财务报表,包括2023 年 10 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司模拟资产负债表, 2023 年度 1-10 月、2022 年度、2021 年度的合并及母公司模拟利润表、合并及母公司模拟现金流量 表、合并及母公司模拟所有者权益变动表,以及模拟财务报表附注。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International 电话 Telephone: +86(10) 8 ...

浙商证券股份有限公司关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查 意见 二、独立财务顾问核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"）作为中 文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕 信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上市公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法 规及规范性文件的要求，上市公司遵循公司《内幕信息知情人管理制度》规定， 针对本次交易事项采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必 要登记。 1.上市公司已根据法律、法规及规范性文件的规定制定了公司《内幕信息知 情人管理制度》。 2.在本次交易的筹划过程中，上市公司已按照《上市公司监管指引第 5 号— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制了内幕信息知情 人范围，登记了内幕信息知情 ...

| | 性分析 | | | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 第九节 管理 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 层讨论分析 | | | | 14 | 第十节 财务 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 会计信息 | | | | | 第十一节 同 | | | | 15 | 业竞争与关 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 联交易 | | 1.删除"审计、评估工作尚未完成的风险""交易 | | 16 | 第十二节 风 险因素 | 第七节 风险 因素 | 作价尚未确定的风险"； | | | | | 2.新增"收购整合的风险""业绩承诺及补偿相关 | | | | | 的风险""市场容量下降的风险"。 | | | | | 1.新增了本次交易完成后，上市公司是否存在资 | | | | | 金、资产占用及被实际控制人或其他关联人占用的 | | | | | 情形，是否存在为实际控制人及其关联人提供担保 的情形说明； | | | | | 2.新增本次交易对上市公司负债结构的影响； 3. | | | | | 新增上市公司最近 12 个月重大资 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）持 有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%的股权及江西高校出 版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%的股权（以下简称本次交易）。 二、本次交易的交易对方江西省出版传媒集团有限公司已经合法拥有标的公 司相应股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；标的公司不存在出资 不实或者影响其合法存续的情况。 三、本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，公司的资产完整 性，人员、采购、生产、销售、知识产权等方面独立性将不会受到影响。 公司对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审核分析。经分析，公司董事会 认为： 特此说明。 一、本次交易的标的资产为江教传媒100%股权及高校出版社51%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司 签署日期：2024 年 4 月 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中文传媒 股票代码：600373.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号--权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变 动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中文天地出版传 媒集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报 告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在 中文天地出版传媒集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义 务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据中国人民 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场 非金融企业中期票据业务指引》等法律法规相关规定，结合实际情况，中文天地 出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行不超过人民币（下同）10.00 亿元（含）的中期票据。《中文传媒关 于拟注册发行中期票据的议案》已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议 通过，尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下。 一、本次发行中期票据的基本方案 1.发行人：中文天地出版传媒集团股份有限公司； 2.发行规模：本次拟注册发行中期票据的规模不超过人民币 10.00 亿元 （含）； 3.发行期限：不超过 5 年（含），具体发行期限以公司在中国银行间市场交 易商协会注册的期限为准； 4.发行时间：根据公司实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告 为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，中文天地出版 传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行不超过人民币（下同）30.00 亿元（含）的超短期融资券，《中文传媒关 于拟注册发行超短期融资券的议案》已经公司第六届董事会第二十八次临时会议 审议通过，尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下。 一、超短期融资券发行方案 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过 30.00 亿元（含）。 （2）发行期限：不超过 270 天（含），具体发行期限以公司在交易商协会注 册的期限为准。 （3）发行时间：根据公司实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行 间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性 或者分期发行。 （4）发行利率：根据发行期间市场利率水平，通 ...