本报告依据中国资产评估准则编制 安徽汉马发动机有限公司拟增资扩股 所涉及的安徽汉马发动机有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 020759 号 (共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二 0 二三年十二月二十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202300894 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2900ZJ202312-001 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第020759号 | | | | 报告名称: | 安徽汉马发动机有限公司拟增资扩股涉及的安徽汉 马发动机有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 35,959,675.26元 | | | | 评估报告日: | 2023年12月28日 | | | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 徐向阳 | (资产评估师) | 会员编号:34090024 | ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－130 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四次 会议的通知。本公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 9 时整 在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于安徽汉马发动机有限公司增资扩股及安徽华菱汽 车有限公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 为进一步优化公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽 车"）的全资子公司安徽汉马发动机有限公司（以 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－132 汉马科技集团股份有限公司 关于安徽汉马发动机有限公司增资扩股及安徽华菱 汽车有限公司放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的全资子公 司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"）的全资子公司安徽汉马发动 机有限公司（以下简称"汉马发动机"，"标的公司"或"目标公司"）注册资本 拟由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 4,600.00 万元，注册资本增加额 1,600.00 万元由浙江醇氢科技有限公司（以下简称"醇氢科技"）投入人民币 1,920.00 万元认缴,增资后醇氢科技将获得汉马发动机 34.78%的股权。 ●华菱汽车放弃本次汉马发动机增资的优先认购权。本次增资完成后，华菱 汽车持有汉马发动机的股权比例由 100%下降至 65.22%，华菱汽车仍为汉马发动 机的控股股东。 ●本次交易构成关联交易 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－131 为进一步优化公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"） 的全资子公司安徽汉马发动机有限公司（以下简称"汉马发动机"）的资本结构， 提升汉马发动机的运营效率、可持续发展能力及核心竞争力。汉马发动机注册资 本拟由人民币3,000.00万元增加至人民币4,600.00万元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月28日出具了《安徽汉马 发动机有限公司专项审计报告》（中兴华专字（2023）第450210号），经审计截 至2023年11月30日，汉马发动机的资产总额191,237.69万元，负债总额 188,139.78万元，资产净额3,097.92万元；自2023年9月22日成立至2023年11月 份营业收入4,950.64万元，净利润97.92万元。 1 汉马科技集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-133 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

餐做礼马发动机有限公司 鸟项审计报告名 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 安徽汉马发动机有限公司 专项审计报告书 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S010 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(f ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－129 汉马科技集团股份有限公司 关于公司营销分公司诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审已裁定。 ●公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审原告、二审上诉人）。 ●涉及诉讼事项金额： 汉马科技集团股份有限公司营销分公司（以下简称"公司营销分公司"）起 诉廊坊龙马汽车销售有限公司（以下简称"廊坊龙马"）等买卖合同纠纷：廊坊 龙马、赵芳钦、赵妍、赵志旺、周宜珍支付公司营销分公司购车款人民币 58,882,124.73 元及违约金（以购车款为基数，按年利率 15.4%的标准，自 2021 年 10 月 1 日计算至款项实际付清之日止）；廊坊龙马在公司营销分公司处的保证 金 300,000.00 元先行抵扣上述违约金，剩余部分抵扣尚欠购车款；一审案件受 理费 336,210.00 元、保全费 5,000.00 元，由廊坊龙马负担，公告费 300.00 元， 由公司营销 ...

北京市盈利 론师事务所 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市盈科(南京) 律师事务所 YINGKE 盈科 汉马科技 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致: 汉马科技集团股份有限公司 地址:江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5a 栋 11-12 层 电话/Tel: 025-89601110 传真/Fax: 025-89601109 邮编: 210000 二〇二三年十二月 YINGKE 累裂 汉马科技 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市盈科(南京)律师事务所 关于 汉粤科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股东大 会(下称"本次股东大会"或"会议")于 2023年 12月 15 目在公司办公楼四楼第 一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000号)召开。北京市盈科(南 京)律师事务所(下称"本所")受公司委托,委派史星慧、高建军律师(下称"经 办律师")线下出席参会,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-128 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,128,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.4649 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长郭磊先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 1 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月十五日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 1、审议《关于新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 ...