汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第九届董事会第一次会议及第九届董事会 第二次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 审计委员会对公司第九届第一次会议聘任财务总监事项及第九届董事会第二次 会议审议的《公司 2023 年第三季度报告》进行了认真核查，发表如下审核意见： 一、公司第九届第一次会议聘任财务总监事项 1、公司董事会聘任财务总监的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、李建先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件， 未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情况。 3、我们一致同意将财务总监候选人提交公司第九届董事会第一次会议审议。 二、公司第九届董事会第二次会议审议的《公司 2023 年第三季度报告》 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会 关于公司董事会换届选举事项的审核意见 2023 年 9 月 24 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会提名委员会召开了关于公司董事会换届选举的会议，公司董事会提 名委员会对公司经营管理层拟提交公司第八届董事会第三十一次会议审议的《关 于公司董事会换届选举的议案》进行了审核，现发表如下审核意见： 1、经审阅董事会 9 名董事候选人范现军先生、周建群先生、郭磊先生、端 木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生、付于武先生、晏成先生、汪家常先生的履 历材料，公司董事会提名第九届董事会董事候选人的程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事候选人任职资格符合担任上市公司 董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证 券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 2、我们一致同意上述 9 名公司董事候选人提交公司第八届董事会第三十一 次会议审议。 汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会 付于武、汪家常、周建群 2023 年 9 月 24 日 1 汉马科技集团股份 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事专门会议 关于公司第八届董事会第三十次会议及第九届董事会第三 次会议相关事项的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等规定和要求，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 独立董事召开专门会议，对公司经营管理层提交公司第八届董事会第三十次会议 审议的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》《关 于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》及第九届董事会第三次会议审议的 《关于新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了审核， 秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下审核意见： 一、第八届董事会第三十次会议审议的《关于终止发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议 的议案》 1、公司终止本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规和规 范性 ...

证券代码:600375 AMC汉马科技集团股份有限公司 (单位:辆) | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 下生 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | 中重卡 | 数量 | 同期 | 増減 | 累计 | 期累计 | 増減 | | 产量 | (含非完整车辆) | 901 | 202 | 346.04% | 6. 968 | 4.768 | 46. 14% | | | 其中:电动中重卡 | 346 | 95 | 264. 21% | 2, 844 | 2.786 | 2. 08% | | | 底盘总成 | 382 | | | — | 1,788 | | | | | | 醇氢动力系统 | 609 | 46 | 1.223.91% | 3, 405 | 307 | 1.009.12% | | 销量 | 中車卡 (含非完整车辆) | 858 | 339 | 153. 10% | 6. 955 | 5.225 | 33.11% | | | 其中:电动中 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－126 汉马科技集团股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审已裁定。 ●公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审原告、二审被上诉人）。 ●涉及诉讼事项金额： 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）起诉广州市 深马汽车贸易有限公司（以下简称"广州深马"）等买卖合同纠纷：广州深马、 周永强支付本公司款项人民币 18,801,565.00 元及违约金（以款项为基数，按同 期全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率的 4 倍标准，自 2022 年 5 月 31 日起计算至款项实际付清之日止）；一审案件受理费 134,609.00 元、保全费 5,000.00 元，由广州深马、周永强负担；二审案件受理费 134,609.00 元，由广 州深马、周永强负担。 ●对上市公司损益产生的影响：上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－123 本次会议由监事会主席胡利峰先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等规定。 审议了《关于新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案》。 现根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟新增2023年度日常关联交易额 度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向山西吉利新能源商用车有 限公司销售产品、商品的预计金额53,172.00万元增加至70,172.00万元，向万物 友好运力科技有限公司销售产品、商品的预计金额120,000.00万元增加至 130,000.00万元，向浙江铭岛实业有限公司采购原材料的预计金额250.00万元增 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月 21日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会第三次会议的 通知。本公司第九届监事会第三次会议于2023年11月28日上午10时整在公司办公 楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到监事5人，实 到监事5人。 汉马科技集团股份有限公司 第九届监 ...

汉马科技集团股份有限公司 1 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－124 汉马科技集团股份有限公司 关于新增 2023 年度并预计 2024 年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度事项尚需提交公 司股东大会审议。 本次新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度事项内容：根据 公司 2023 年生产经营实际需要，公司拟新增 2023 年度日常关联交易额度，其 中公司（包含下属分、子公司）拟将 2023 年度向山西吉利新能源商用车有限公 司（以下简称"山西吉利"）销售产品、商品的预计金额 53,172.00 万元增加至 70,172.00 万元，向万物友好运力科技有限公司（以下简称"万物友好"）销售 产品、商品的预计金额 120,000.00 万元增加至 130,000.00 万元，向浙江铭岛 实业有限公司（以下简称"铭岛实业"）采购原材料的预计金额 250.00 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《汉马科技集团股份有限公司章程》的规 定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "上市公司"或"汉马科技"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经 认真审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三次会议 审议的《关于新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案》发表独立 意见如下： 1、公司本次新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事项定价原则 公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益， 不会影响公司独立性。 2、公司本次新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事项审议、表 决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对公司本次新增2023年度并预计 2024年度日常关联交易额度事项发表了事前认可意见；公司董事会审议本次新增 2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事项时，关联董 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规 定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事，对公司经营管理层拟提交公司第九届董事会第三次会议审议的《关 于新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了事前核查， 秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下事前认可意见： 我们一致认为公司本次新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事 项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司 及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，我们同意将《关于新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第九届董事会第三次 会议审议。公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程 序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。 2023 年 11 月 28 日 1 汪家 ...

汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三次 会议的通知。本公司第九届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 28 日上午 9 时整 在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－122 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 汉马科技集团股份有限公司 现根据公司 2024 年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2024 年度 拟与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司、浙江远程智通科技有限公 司、万物友好运力科技有限公司、吉利四川商用车有限公司、山西吉利新能源商 ...