会议召开 - 不定期召开，提前三天通知[4] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 过半数独立董事推举召集和主持人[6] 决策规则 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[8] - 特定事项讨论通过后提交董事会[8] - 表决一人一票，决议需过半数同意[11] 其他规定 - 会议记录及资料保存十年[11] - 公司提供便利支持并承担费用[13] - 细则经董事会审议通过生效[14]

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-060 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

新策略 - 制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》并通过审议[1] - 围绕"结构优化、动力强化、效率提升"战略重点发展[2] 业务方向 - 以房地产开发为核心主业，探索新模式[2] - 围绕绿色、科技理念提升产品品质，推进商业地产发展[3] 发展举措 - 以"去化攻坚"破解销售困局，盘活资产[3] - 以"改革创新"为动力，深化管理创效[3] 规范管理 - 健全内部控制体系和管理制度[4] - 贯彻《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022 - 2025）》[4] 投资者权益 - 增强信息透明度与沟通坦诚度[7] - 实施优先现金分红的政策回报股东[7]

二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-058 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司十二层会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生现场参会，屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士 以视频方式参会，张国宏先生、蒋翔宇先生以通讯方式参会。公司监事会成员及 高级管理人员列席此次会议。 2024 年 6 月 14 日，公司第十届董事会第二十二次会议通过了《关于广州首 开至泰置业有限公司拟挂牌转让珠海市润乾房 ...

签约数据 - 2024年7月签约面积16.76万平方米，环比降14.02%[1] - 2024年7月签约金额28.67亿元，环比降30.66%[1] - 2024年1 - 7月签约面积90.08万平方米[1] - 2024年1 - 7月签约金额181.01亿元[1] 地块信息 - 子公司72327.49万元竞得成都成华区地块[1] - 地块出让面积23949.51平方米[1] - 地块计容建面23950 - 47899平方米[1]

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-056 北京首都开发股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 在房地产项目开发前期，各方股东向项目公司提供股东借款及在项目开发 后期，为提高资金使用效率，项目公司向各方股东临时调拨盈余资金，为房地产 行业经营惯例。公司（含控股子公司）向合联营项目公司提供股东借款时，其他 股东均按出资比例提供同等条件的股东借款；控股项目公司向除公司（含控股子 公司）以外的其他股东调拨盈余资金时，公司（含控股子公司）也同时收到相应 出资比例的盈余资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况。 近期公司（含控股子公司）向 10 家合联营项目公司提供股东借款合计 220,765.18 万元；10 家控股项目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股东 调拨盈余资金合计 270,885.30 万元，两项合计金额为 491,650.48 万元，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，上述事项构成 公 ...

人事变动 - 聘任李捷为公司常务副总经理[3] - 聘任王奥为公司总会计师[4] - 聘任娄涛为公司副总经理[7] - 聘任李岩为公司副总经理[8] 财务与业务决策 - 向北京银行申请80亿元综合授信额度[10] - 清算并注销北京平泰置业有限公司，其2017年成立，注册资本1000万元[10][11]

净利润数据 - 2024年上半年预计归属于母公司所有者的净利润为-240,000万元至-190,000万元[3][4] - 2024年上半年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-260,000万元至-210,000万元[4] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为-190,616.66万元[5] - 2023年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-191,899.92万元[5] 每股收益数据 - 2023年上半年每股收益为-0.7619元[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主要原因是房屋集中交付少，营业收入和结转项目毛利率同比下降[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][7] 业绩预告准确性 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] 财务数据说明 - 具体财务数据以2024年半年报为准[8]

业绩数据 - 2024年6月签约面积19.49万平方米，环比增长93.30%[1] - 2024年6月签约金额41.35亿元，环比增长76.60%[1] - 2024年1 - 6月签约面积73.32万平方米[1] - 2024年1 - 6月签约金额152.34亿元[1] 业务细分 - 2024年6月公司及控股子公司签约面积7.52万平方米，金额13.42亿元[1] - 2024年6月合作项目签约面积11.97万平方米，金额27.92亿元[1] 土地储备 - 自2024年5月销售简报发布后无新增土地储备[1]

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-052 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 担保情况概述 首开股份第十届董事会第二十三次会议于2024 年6 月25 日以通讯方式召开，会议通 过以下担保事项： 润和信通为公司与北京润置商业运营管理有限公司共同成立的项目公司，注册资本金 为80,000 万元人民币，双方持股比例为50%:50%。润和信通主要负责开发北京市通州区潞 城镇FZX-0901-0162 地块F3 其他类多功能用地（首开万象汇）项目及后期运营工作。 为满足项目建设资金需求，润和信通拟向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 申请不超过14 亿元商用房开发贷款，期限不超过15 年。该笔贷款担保方式为双方股东按 2024 年5 月16 日，公司召开的2023 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公 司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。 公司本次为润和信通申请贷款按股权比例提供阶段性 ...