业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总计35.6988888313亿元[1] - 2024年度对房地产项目计提存货跌价准备30.8079247258亿元[1] - 2024年度对投资性房地产计提资产减值准备301.689404万元[2] - 2024年度计提信用减值损失4.8607951651亿元[1] 决策流程 - 2025年4月15日董事会审计委员会审议通过计提议案[4] - 2025年4月21日董事会及监事会审议通过计提议案[4] 各方意见 - 董事会审计委员会认为计提决策程序合规，同意方案[4] - 董事会认为计提基于谨慎性原则，依据充分，同意方案[4] - 监事会认为计提决策程序合法、依据充分，同意方案[4]

业绩数据 - 2025年3月公司签约面积14.43万平方米，签约金额19.15亿元[1] - 2025年1 - 3月公司签约面积38.52万平方米，签约金额63.90亿元[1] 市场扩张与并购 - 公司摘取北京诺德兴泰置业有限公司25%股权[1] - 获得北京市大兴区黄村镇地块部分权益，土地面积26,969.646平方米[1] - 该地块建筑控制规模≤70,121.08平方米[1]

文章核心观点 公司第十届董事会第四十次会议审议通过两项议案，一是提请股东会对公司债务融资事项进行授权，二是公司2025年拟向首开集团支付担保费 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日以通讯方式召开，召开符合相关法律规定 [1] - 会议提前三日书面通知全体董事，应参会董事九名，实参会董事九名 [1] 董事会会议审议情况 《关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案》 - 以9票赞成通过该议案，全体董事一致同意 [1][2] - 为拓宽融资渠道等，董事会拟提请股东会授权对公司及下属公司在中国银行间市场交易商协会申请新增各类债务融资工具进行审议批准，授权额度不超过350亿元，有效期自2024年年度股东会至2025年年度股东会 [2] - 董事会审计委员会同意该议案并提交董事会审议，尚需提请股东会审议，股东会时间另行通知 [2] 《关于公司2025年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》 - 以5票赞成通过该议案，关联董事回避表决，非关联董事一致同意 [2] - 为支持经营、顺利获贷，预计2025年部分贷款由首开集团担保，公司支付担保费不超过10472万元 [2] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，无需提请股东会审议 [2][3]

债务融资授权 - 2025年3月31日董事会通过提请股东会对债务融资授权议案[1] - 2023年度股东大会授权额度不超350亿，有效期至2024年年度股东大会[1] - 自2023年年度股东大会至公告披露日，新增融资不超166.56亿未超额度[1] 新增融资计划 - 董事会拟提请股东会授权在不超350亿内申请新增债务融资[2] - 发行渠道为中国银行间市场交易商协会[3] - 发行主体为公司或下属公司，规模不超350亿[4] - 一年期以上信用类额度不超250亿，带抵质押不超50亿，不超一年期信用类不超50亿[4] - 授权有效期自2024年年度股东会至2025年年度股东会[4]

担保费用 - 2024年拟向首开集团支付担保费不超9520万元，实际支付2551.85万元[3] - 2025年预计向首开集团支付担保费不超10472万元[3] - 2025年按0.5%费率支付预计112万元，按0.7%费率预计3360万元[5] - 2025年新增担保贷款额度不超100亿，担保费不超7000万元[5] 股权结构 - 首开集团及其子公司持有公司1358298338股，占比52.66%[4] 首开集团财务 - 截至2023年底，首开集团资产302193078819.88元，负债237339063765.35元，权益64854015054.53元[4] - 2023年首开集团营收58722698049.89元，净利润 - 6226634964.22元[4] 交易审议 - 2025年3月31日董事会通过关联交易[9] - 2025年预计支付担保费未超净资产绝对值5％，无需股东会审议[9] 担保费率 - 2025年1月1日前已签合同年费率0.5%或0.7%，新增约年化0.7%[7]

债务融资 - 董事会拟提请股东会授权新增债务融资，额度不超350亿，有效期至2025年年度股东会[3] 担保费用 - 2025年公司拟向首开集团支付担保费不超10472万元[4] 会议审议 - 第十届董事会第四十次会议3月31日通讯召开，审议通过两议案[2][3][4]

业绩数据 - 2024年房地产签约面积205.19万平方米，金额400.13亿元[2] - 2024年物业租赁面积170.8万平方米，同比增10.8%[3] - 2024年酒店客房销售32.0万间·天，同比增11.9%[3] - 2024年物业经营管理收入23.4亿元，同比增9.7%[3] 项目进展 - 完成88.45亿元开发贷置换或展期[3] - 延庆区下屯村棚改项目回流资金25.86亿元[3] - 全年新增绿建面积超100万平方米[4] - 34个项目交付，面积约400万平方米[4] 信息披露 - 2024年发布公告等资料合计153篇[7] 行业排名 - 公司签约金额位列2024年全国房企销售榜全口径24位、权益口径26位[3]

会议审议 - 2025年3月12日召开第十届董事会第三十九次会议，全票通过2024年度行动方案进展报告[2][3] - 全票通过调整公司CMBN发行方案的议案[4] 融资信息 - 2024年10月18日同意子公司拟发行CMBN，规模不超9.01亿元，期限不超18年[6] - 拟将CMBN发起机构由子公司调整为公司，其他不变[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为561人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,609,735,017股，占比62.4033%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[8] - 董事会秘书出席，部分高管列席会议[8] 议案表决情况 - 控股股东提供15亿元借款议案，A股同意票数244,463,420，占比97.2266%[7][9] - 为开茂置业提供担保议案，A股同意票数1,600,880,158，占比99.4499%[7] - 为开茂置业提供担保议案，另统计同意票数242,581,820，占比96.4782%[9] 其他 - 公司控股股东及其一致行动人1,358,298,338股不计入借款议案有效表决权股份总数[9] - 本次股东会见证律师事务所为北京大成律师事务所[10]

会议信息 - 2025年2月20日召开第十届董事会第三十八次会议审议股东会议案[5] - 2025年3月11日14时股东会于北京朝阳区召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表561人，代表股份1,609,735,017股，占总股本62.4033%[11] 审议议案 - 为控股股东提供15亿元借款和为开茂置业贷款担保[15] 表决结果 - 为控股股东借款议案同意244,463,420股，表决通过[21] - 为开茂置业担保议案同意1,600,880,158股，表决通过[22]