会议参与 - 2024年应参加董事会8次、股东大会5次，均全部参加[3] - 2024年参加5次股东大会及1次业绩说明会与中小股东沟通[9] 委员会工作 - 2024年1月至任期届满，提名、薪酬与考核委员会召开会议3次，审议通过议题4项[5] - 2024年1月至任期届满，审计委员会召开会议5次，审议通过议题20项、听取汇报议题6项[5] 议案审议 - 2024年审议控股股东向公司提供15亿元借款续期的议案[14] - 2024年审议公司拟向控股股东支付担保费的议案[14] - 2024年审议预计公司年度日常关联交易的议案[14] - 2024年审议控股股东向公司提供6亿元借款的议案[14] - 2024年1月至任期届满审议2023年度定期报告等议案及2024年度1季报[15] 人员相关 - 2024年2月董事会指定王奥女士担任公司财务负责人[18] - 2024年5月辞去首开股份独立董事职务，未参与聘任2024年度审计机构事项[17] 其他 - 公司建立较为完备内部控制制度，致同会计师事务所出具《内控审计报告》[16] - 2024年5月对无锡、南京、苏州区域项目进行实地调研[10] - 报告期内审核董事和高级管理人员任职资格等情况[19] - 审核公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况[20] - 独立董事认为2023年度董事、高级管理人员薪酬发放与经营挂钩，披露金额与实际相符[20] - 公司不向非独立董事单独支付报酬，高级管理人员薪酬符合制度规定[20] - 任职期内发表独立董事意见2项，参加1次独立董事专门会议[6] - 独立董事在报告期内履行职责，为公司决策提供支持[22] - 独立董事感谢公司管理层及工作人员配合支持[22]

会议与沟通 - 2024年应参加董事会23次、股东大会10次，实际参加董事会23次、股东大会9次[3] - 2024年战略与投资委员会召开会议5次，审议通过议题7项[5] - 2024年提名、薪酬与考核委员会召开会议7次，审议通过议题9项[5] - 任职期内发表独立董事意见2项，参加4次独立董事专门会议[6] - 2024年共参加9次股东大会与中小股东沟通[9] - 2024年参加9次股东大会、23次董事会等，现场工作超十五日[10] 调研与审查 - 2024年9月对北京熙悦林语长租公寓等实地调研[11] - 2024年对公司关联交易审查，未发现损害公司和中小股东利益情形[13] 资金往来 - 2024年2月29日，控股股东向公司提供15亿元借款续期[14] - 2024年4月18日，公司拟向控股股东支付担保费，预计获6亿元借款[14] - 2024年10月18日，控股股东向公司提供18亿元借款续期，公司提供财务资助[14] - 2024年12月12日，控股股东向公司提供不超过40亿元借款额度[14] 公司决策 - 2024年12月20日，公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易[15] - 2024年聘任天健会计师事务所为审计机构，年度审计费用498万元[18] - 2024年2月指定王奥担任财务负责人，7月聘任为总会计师[19] 合规与制度 - 2024年度董事、高管薪酬发放与经营责任等挂钩，符合规定[22] - 2024年公司等严格履行承诺事项[16] - 报告期内公司披露财务信息真实准确，建立完备内控制度并评价[17]

会议与沟通 - 2024年应参加董事会23次、股东大会10次，实际参加董事会23次、股东大会9次[3] - 2024年提名、薪酬与考核委员会召开会议7次，审议通过议题9项[5] - 2024年审计委员会召开会议11次，审议通过议题29项、听取汇报议题7项[5] - 任职期内发表独立董事意见2项，参加4次独立董事专门会议[6] - 2024年共参加9次股东大会与中小股东沟通[9] 调研与审查 - 2024年5月对无锡、南京、苏州区域项目实地调研[11] - 2024年对公司关联交易审查，未发现损害公司和中小股东利益情形[12] 借款情况 - 2024年2月29日，控股股东向公司提供15亿元借款续期[13] - 2024年4月18日，控股股东向公司提供6亿元借款[13] - 2024年10月18日，控股股东向公司提供18亿元借款续期[14] - 2024年12月12日，控股股东向公司提供不超过40亿元借款额度[14] 审计相关 - 2024年公司聘任天健会计师事务所为审计机构，年度审计费用498万元，其中财务审计费用428万元、内控审计费用70万元[18] - 审计委员会审议同意公司公开招标选聘会计师事务所并聘任天健为2024年度审计机构[17] 人员聘任 - 2024年2月，董事会指定王奥担任公司财务负责人，7月聘任其为总会计师并继续担任财务负责人[19] 其他事项 - 2024年度公司、控股股东及实际控制人均严格履行承诺事项[15] - 报告期内公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[16] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬发放与经营挂钩，符合相关规定[21]

会议与工作参与 - 2024年应参加董事会15次、股东大会5次，均全部参加[3] - 2024年审计委员会召开会议6次，审议通过议题9项、听取汇报议题1项[5] - 2024年提名、薪酬与考核委员会召开会议4次，审议通过议题5项[5] - 2024年参加3次独立董事专门会议[6] - 2024年参加5次股东大会、2次业绩说明会[9] - 2024年在公司现场工作时间超十五日[10] 实地调研 - 2024年5月对无锡、南京、苏州区域项目实地调研[11] - 2024年9月对北京熙悦林语长租公寓、北京首开寸草养老项目实地调研[11] 议案审议 - 2024年审议控股股东向公司提供18亿元借款续期议案[13] - 2024年审议公司对苏州太湖宝京旅游房地产发展有限公司苏州宝岛花园酒店提供财务资助议案[13] - 2024年审议控股股东向公司提供不超过40亿元借款额度议案[13] 审计相关 - 2024年审计委员会第六次会议审议公开招标选聘会计师事务所工作请示[17] - 2024年审计委员会第九次会议审议聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[17] - 公司2024年聘任天健会计师事务所为审计机构，年度审计费用498万元，其中财务审计428万元、内控审计70万元[17] 人员变动 - 2024年7月公司聘任王奥女士为总会计师兼财务负责人[18] 其他 - 2024年度公司、控股股东及实际控制人均严格履行承诺事项[15] - 公司2024年财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[16] - 报告期内对董事和高级管理人员任职资格等审核，认为其具备履职能力[20] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬与经营挂钩，符合制度规定[21] - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通合作完善公司治理[22]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月21日对三位独立董事独立性进行评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

公司基本信息 - 公司注册资本和实缴资本均为257,956.5242万元[17] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入24,213,068,048.89元，较2023年减少49.31%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -8,140,775,786.43元，2023年为 -6,338,523,623.31元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,381,863,920.69元，较2023年增长30.25%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13,571,577,761.64元，较2023年末减少37.54%[24] - 2024年末总资产229,869,099,539.88元，较2023年末减少9.22%[24] - 2024年基本每股收益 -3.2411元/股，2023年为 -2.5191元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率 -59.98%，2023年为 -30.46%[25] - 公司营业收入24,213,068,048.89元，较上年同期减少49.31%[71] - 公司营业成本23,051,848,285.20元，较上年同期减少45.47%[71] - 公司经营活动产生的现金流量净额7,381,863,920.69元，较上年同期增长30.25%[71] - 报告期内主营业务收入240.41亿元，同比下降49.38%；营业成本229.12亿元，同比下降45.63%[73] - 销售费用100441.72万元，比去年同期降低21.29%；管理费用103790.54万元，比去年同期降低4.28%；财务费用313525.08万元，比去年同期降低3.40%[79] - 研发投入合计11351037.79元，占营业收入比例0.05%[81] - 经营活动现金流净额7381863920.69元，同比增长30.25%；投资活动现金流净额 -443132424.62元，同比下降164.67%；筹资活动现金流净额 -10197954125.29元[82] - 应收票据期末金额较上期下降100.00%；持有待售资产下降59.00%；其他非流动金融资产下降30.71%[83] - 在建工程期末金额为14596373.72元；其他非流动资产增长61.65%；短期借款增长489.59%[83] - 长期借款下降31.22%；长期应付款增长126.99%；长期应付职工薪酬下降100.00%[83] - 其他综合收益为1,599,993.10，同比增长313.17%，主要由外币报表折算差额形成[84] - 未分配利润为 -2,556,078,328.71，同比下降144.04%，主要由本年度亏损形成[84] - 归属于母公司所有者权益合计为13,571,577,761.64，同比下降37.54%，主要由本年度亏损形成[84] 利润分配与审计情况 - 利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 分季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为34.59亿元、53.33亿元、56.71亿元、97.50亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -8.07亿元、 -11.41亿元、 -23.35亿元、 -38.58亿元[28] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为1.72亿元，2023年为3.78亿元，2022年为16.58亿元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为3898.73万元，2023年为662.64万元，2022年为1263.93万元[30] - 2024年非经常性损益合计为3296.59万元，2023年为4.23亿元，2022年为18.08亿元[31] 非上市权益工具投资情况 - 非上市权益工具投资期初余额为27.84亿元，期末余额为19.29亿元，当期变动 -8.55亿元，对当期利润影响 -8.37亿元[33] 房地产市场数据 - 2024年全国商品房销售面积为9.7亿平方米，同比下降12.9%，销售额为9.7万亿元，同比下降17.1%[36] - 2024年北京新建商品房销售面积1118.7万平方米，同比下降1.2%，销售额为3577.0亿元，同比下降15.5%[36] - 2024年新建住宅销售面积为8.1亿平方米，同比下降14.1%，销售额为8.5万亿元，同比下降17.6%[36] - 2024年北京住宅销售面积785.7万平方米，下降4%，销售额为3038.6亿元，同比下降20.2%[36] - 2024年全国房地产开发投资额为10.0万亿元，同比下降10.6%，北京为0.4万亿元，同比下降10.4%[44][45] - 2024年全国房屋新开工面积为7.4亿平方米，同比下降23.0%，北京为1286.9万平方米，同比增长2.4%[44][45] - 2024年全国房屋竣工面积为7.4亿平方米，同比下降27.7%，北京为1652.5万平方米，同比下降21.8%[44][45] - 2024年房地产开发企业到位资金为10.8万亿元，同比下降17.0%，北京为4518.6亿元，同比下降22.7%[50] - 2024年12月百城新建住宅平均价格为16654元/平方米，环比上涨0.37%，同比上涨2.68%[41] 公司各业务线数据关键指标变化 - 房产销售 - 2024年公司房产销售结算收入231.87亿元、结算成本221.30亿元，拟售、在售主要项目156个，总建筑面积约4430万平方米，当期在建面积约1000万平方米[55][56] - 房产销售收入231.87亿元，同比降低50.34%[73] - 北京地区收入74.72亿元，同比降低61.59%，占比31.08%；京外地区收入165.69亿元，同比下降40.91%，占比68.92%[73] - 北京熙悦观湖项目可供出售面积136,660平方米，累计销售面积7.93万平方米，已售面积11,031平方米，结转面积13,722平方米，结转收入14,823.25万元，待结转面积59,617平方米[101] - 北京熙悦宸著项目可供出售面积141,255平方米，累计销售面积13.21万平方米，已售面积1,052平方米，结转面积2,369平方米，结转收入5,673.16万元，待结转面积19,109平方米[101] - 北京熙悦晴翠项目可供出售面积236,803平方米，累计销售面积13.32万平方米，已售面积59,723平方米，结转面积86,198平方米，结转收入321,998.08万元，待结转面积150,605平方米[101] - 北京璞瑅公馆项目可供出售面积166,496平方米，累计销售面积15.28万平方米，已售面积5,113平方米，结转面积1,297平方米，结转收入5,486.88万元，待结转面积11,314平方米[102] - 北京公园十七区项目可供出售面积196,206平方米，累计销售面积19.50万平方米，已售面积18,867平方米，结转面积2,148平方米，结转收入1,116.87万元，待结转面积17,804平方米[102] - 北京金禧璞瑅项目可供出售面积238,285平方米，累计销售面积15.02万平方米，已售面积21,585平方米，结转面积19,828平方米，结转收入40,352.82万元，待结转面积112,041平方米[102] - 北京璞瑅润府项目可供出售面积126,777平方米，累计销售面积4.62万平方米，已售面积40,289平方米，无结转面积和收入，待结转面积126,777平方米[102] - 北京地区可供出售面积总计9536174平方米，累计销售面积674.71万平方米，已售面积770165平方米，结转面积267925平方米，结转收入金额676471.66[105] - 保定熙悦九里可供出售面积210748平方米，累计销售面积20.59万平方米，已售面积5006平方米，结转面积9201平方米，结转收入金额2756.12[105] - 廊坊国风悦都可供出售面积328692平方米，累计销售面积32.45万平方米，已售面积12601平方米，结转面积11579平方米，结转收入金额7773.48[105] - 沈阳首开国风润城可供出售面积429756平方米，累计销售面积38.23万平方米，已售面积6179平方米，结转面积7050平方米，结转收入金额2347.12[105] - 葫芦岛葫芦岛国风海岸可供出售面积1390137平方米，累计销售面积17.17万平方米，已售面积1666平方米，结转面积874平方米，结转收入金额241.78[105] - 太原国风上观可供出售面积1267691平方米，累计销售面积118.26万平方米，已售面积24471平方米，结转面积22200平方米，结转收入金额16026.24[105] - 苏州棠前如苑可供出售面积242602平方米，累计销售面积21.66万平方米，已售面积14258平方米，结转面积8393平方米，结转收入金额11738.22[106] - 无锡无锡蠡湖金茂府可供出售面积394316平方米，累计销售面积35.09万平方米，已售面积6656平方米，结转面积429平方米，结转收入金额3285.70[106] - 扬州扬州中央都会可供出售面积302073平方米，累计销售面积17.49万平方米，已售面积5292平方米，结转面积5258平方米，结转收入金额5393.78[106] - 南京南岸潮鸣可供出售面积38888平方米，累计销售面积3.14万平方米，已售面积16619平方米，结转面积14545平方米，结转收入金额32394.28[106] - 贵阳首开紫郡可供出售面积1070801平方米，累计销售面积69.33万平方米，已售面积70786平方米，结转面积85535平方米，结转收入金额38374.65万元，待结转面积944101平方米[107] - 厦门九珑岸可供出售面积89504平方米，累计销售面积7.74万平方米，已售面积52127平方米，结转面积23985平方米，结转收入金额35221.80万元，待结转面积41452平方米[107] - 成都首开·天府琅樾可供出售面积128362平方米，累计销售面积10.59万平方米，已售面积19689平方米，结转面积104881平方米，结转收入金额212255.56万元，待结转面积23481平方米[108] - 成都鹭鸣北湖可供出售面积167923平方米，累计销售面积14.67万平方米，已售面积36401平方米，结转面积144595平方米，结转收入金额250393.61万元，待结转面积23328平方米[108] - 成都中环云樾名邸可供出售面积215540平方米，累计销售面积16.77万平方米，已售面积60047平方米，结转面积153307平方米，结转收入金额302431.97万元，待结转面积62233平方米[108] - 天津天津湾可供出售面积816600平方米，累计销售面积65.13万平方米，已售面积2327平方米[108] - 苏州科技城金茂府可供出售面积467338平方米，累计销售面积44.14万平方米，已售面积1053平方米[109] - 无锡太湖如院可供出售面积296845平方米，累计销售面积21.29万平方米，已售面积33266平方米[109] - 苏州常熟智慧科学城可供出售面积677510平方米，累计销售面积25.06万平方米，已售面积62114平方米[109] - 杭州山澜桂语可供出售面积132399平方米，累计销售面积12.52万平方米，已售面积43451平方米[109] - 厦门市首开万科白鹭郡可供出售面积14.55万平方米，累计销售面积9.08万平方米，已售面积2.30万平方米[110] - 武汉市东湖金茂府可供出售面积50.59万平方米，累计销售面积31.46万平方米，已售面积5.75万平方米[110] - 报告期内公司实现销售金额400.13亿元，销售面积205.19万平方米，结转收入金额231.87亿元，结转面积139.31万平方米，报告期末待结转面积859.77万平方米[111] - 京内项目结转面积9.66万平方米，结转收入金额19.41亿元；京外项目结转面积1.59万平方米，结转收入金额1.32亿元；总计结转面积11.25万平方米，结转收入金额20.73亿元[111] 公司各业务线数据关键指标变化 - 酒店物业经营等 - 2024年公司酒店物业经营等结算收入8.54亿元、结算成本7.82亿元，实现物业租赁面积171万平米，物业管理面积265万平方米，酒店客房销售数量32万间•天[58] - 酒店物业经营收入8.54亿元，同比增加6.56%[73] 公司各业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 2024年首开乐尚10家长租公寓整体出租率90%、收缴率100%，首

会议情况 - 2024年审计委员会召开11次会议，审议29项议案、听取7项汇报[2] 借款审议 - 2024年2月29日审议15亿元借款续期议案[2] - 2024年4月11日审议6亿元借款议案[5] 审计机构 - 2024年7月3日拟招标选聘会计师事务所[6] - 2024年9月27日拟聘任天健为2024年度审计机构[7] 报告审议 - 2024年4月11日审议2023年度财务决算报告等[4] - 2024年4月25日审议2023年内审及2024年一季报[6] - 2024年8月22日审议2024年半年度报告[7] - 2024年10月25日审议2024年三季度报告[7] 其他工作 - 推动内控建设，审阅报告无重大重要缺陷[13][14] - 协调各方沟通配合，提高审计效率[15]

业绩总结 - 2024年公司预计日常关联交易金额不超16000万元，实际发生额5603.07万元[4] - 2025年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额1366.93万元[6] 股权结构 - 首开集团与其全资子公司合计持股1358298338股，占比52.66%[7] - 首开文投注册资本5000万元，公司出资1750万元，股权比例35%[8] 未来展望 - 预计2025年公司日常关联交易金额不超16000万元[5] 决策事项 - 2025年4月21日董事会通过本次日常关联交易[3]

投资信息 - 公司拟成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业，投资10.01亿元[2][3][5] - 俊泰公司认缴100万元，公司认缴6亿元，城开集团认缴4亿元[2][5] 仁信公司情况 - 仁信公司注册资本和实收资本均为3亿元，城开集团持股100%[6] - 2024年1 - 9月，营收27.83万元，利润 - 4055.20万元[9] - 以2024年9月30日为基准日，资产增值4414.078542万元，净资产增值相同[7] 出资方式 - 城开集团拟以仁信公司100%股权评估值35058.097295万元出资，余0.4941902705亿现金出资[8] 影响说明 - 本次投资符合公司战略规划，无不利影响[10]

业绩数据 - 2024年签约面积205万平方米，签约金额约400亿元[8] - 公司资产总额约2300亿元，全年在建面积约1000万平方米[21] - 杭州首开公园项目运营4年整体出租率达75%，办公出租率达87%[73] - 首开通州万象汇2024年9月开业，总建面约14.8万平方米，入驻260余家店铺，开业3个月客流量突破390万人次[75] - 2024年研发投入金额为1135.10万元[180][181] 绿色建筑与公益 - 2024年新增绿色建筑认证项目12个，新增绿色建筑面积超百万平方米[9] - 2024年组织公益活动参与人次2045人次，投入乡村振兴金额364.43万元，受益人次达6254人次[10] 荣誉奖项 - 2024年昌平首开LONG街入选“中国城市更新优秀案例”，房山区首开熙悦天街·熙悦荟项目获评“北京城市更新最佳实践”[10] - 2024年获评沪深上市房地产公司“综合实力TOP10”等多项荣誉[11] - 2024年11月获中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例[33] - 2024年4月获观点地产“2024年房地产卓越企业表现奖”等三项奖[33] - 2024年9月获央国资房地产开发企业供应链管理创新案例[34] - 2024年10月入选“2024中国绿色低碳地产（住宅）TOP10”等[34] 组织架构与管理 - 总部机关部室从21个减至18个，房地产开发业务形成9个管理平台，持有物业经营形成统一商管平台公司[28] - 建立“董事会 - ESG领导小组 - ESG执行小组”三级ESG管理架构[46] - 收集和筛选出ESG议题22项，构建实质性议题矩阵[49] 产品线与项目 - 首开地产产品线分为尊、御、珑、嘉、湾五大产品线[61] - 推出御系产品——礼著系项目[63] - 推进棚改项目建设，协同推进丰台区万泉寺村、密云区南菜园等项目[57] - 打造与运营商业综合体，开展首开LONG街、首开通州万象汇等项目[72] 数字化转型 - 制定《“一企一策”数字化转型行动方案（2023年—2025年）》，完善数字化相关制度[80] - 试点期间6个月内涌现90多个数字化协同提效场景，协同效率普遍提升30%以上[97] - 试点激活2880名用户，整合撤并部分系统，集成15个企业信息系统[99] 党建与学习 - 2024年进行“第一议题”学习49次，学习内容105项[144] - 2024年党委理论学习中心组开展学习21次，专题研讨5次[144][146] - 2024年公司发展新党员11名[145][146] 合规与监督 - 2024年通过尽职调查等评估内控体系，形成重点业务《风险评估报告》及内控体系更新成果[132] - 2024年审计部组织开展内控评价，编写《北京首都开发股份有限公司2024年度内部控制评价报告》[137] - 2024年法律合规部审核公司和二级单位各类合同1071件，对重大决策和制度规章法律审核517次[141] 科技与质量 - 建立《北京首都开发股份有限公司科技工作管理办法》，明确科技管理体系[170] - 2024年对12个公司、35个项目、153个标段开展第三方评估巡检，出具153份巡检报告[190][191] - 2024年9个项目荣获省部级优质工程奖励[198] - 选取四家京外公司开展“礼著”系属地化标准化研发[182] - 以江苏总部（现江苏大区）为试点，整合研发标准化成果文件[184] - 修订《北京首都开发股份有限公司开发项目质量管理办法》[189]