会议参与 - 2024年应参加董事会8次、股东大会5次，均全部参加[3] - 2024年参加5次股东大会及1次业绩说明会与中小股东沟通[9] 委员会工作 - 2024年1月至任期届满，提名、薪酬与考核委员会召开会议3次，审议通过议题4项[5] - 2024年1月至任期届满，审计委员会召开会议5次，审议通过议题20项、听取汇报议题6项[5] 议案审议 - 2024年审议控股股东向公司提供15亿元借款续期的议案[14] - 2024年审议公司拟向控股股东支付担保费的议案[14] - 2024年审议预计公司年度日常关联交易的议案[14] - 2024年审议控股股东向公司提供6亿元借款的议案[14] - 2024年1月至任期届满审议2023年度定期报告等议案及2024年度1季报[15] 人员相关 - 2024年2月董事会指定王奥女士担任公司财务负责人[18] - 2024年5月辞去首开股份独立董事职务，未参与聘任2024年度审计机构事项[17] 其他 - 公司建立较为完备内部控制制度，致同会计师事务所出具《内控审计报告》[16] - 2024年5月对无锡、南京、苏州区域项目进行实地调研[10] - 报告期内审核董事和高级管理人员任职资格等情况[19] - 审核公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况[20] - 独立董事认为2023年度董事、高级管理人员薪酬发放与经营挂钩，披露金额与实际相符[20] - 公司不向非独立董事单独支付报酬，高级管理人员薪酬符合制度规定[20] - 任职期内发表独立董事意见2项，参加1次独立董事专门会议[6] - 独立董事在报告期内履行职责，为公司决策提供支持[22] - 独立董事感谢公司管理层及工作人员配合支持[22]

公司基本信息 - 公司注册资本和实缴资本均为257,956.5242万元[17] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入24,213,068,048.89元，较2023年减少49.31%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -8,140,775,786.43元，2023年为 -6,338,523,623.31元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,381,863,920.69元，较2023年增长30.25%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13,571,577,761.64元，较2023年末减少37.54%[24] - 2024年末总资产229,869,099,539.88元，较2023年末减少9.22%[24] - 2024年基本每股收益 -3.2411元/股，2023年为 -2.5191元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率 -59.98%，2023年为 -30.46%[25] - 公司营业收入24,213,068,048.89元，较上年同期减少49.31%[71] - 公司营业成本23,051,848,285.20元，较上年同期减少45.47%[71] - 公司经营活动产生的现金流量净额7,381,863,920.69元，较上年同期增长30.25%[71] - 报告期内主营业务收入240.41亿元，同比下降49.38%；营业成本229.12亿元，同比下降45.63%[73] - 销售费用100441.72万元，比去年同期降低21.29%；管理费用103790.54万元，比去年同期降低4.28%；财务费用313525.08万元，比去年同期降低3.40%[79] - 研发投入合计11351037.79元，占营业收入比例0.05%[81] - 经营活动现金流净额7381863920.69元，同比增长30.25%；投资活动现金流净额 -443132424.62元，同比下降164.67%；筹资活动现金流净额 -10197954125.29元[82] - 应收票据期末金额较上期下降100.00%；持有待售资产下降59.00%；其他非流动金融资产下降30.71%[83] - 在建工程期末金额为14596373.72元；其他非流动资产增长61.65%；短期借款增长489.59%[83] - 长期借款下降31.22%；长期应付款增长126.99%；长期应付职工薪酬下降100.00%[83] - 其他综合收益为1,599,993.10，同比增长313.17%，主要由外币报表折算差额形成[84] - 未分配利润为 -2,556,078,328.71，同比下降144.04%，主要由本年度亏损形成[84] - 归属于母公司所有者权益合计为13,571,577,761.64，同比下降37.54%，主要由本年度亏损形成[84] 利润分配与审计情况 - 利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 分季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为34.59亿元、53.33亿元、56.71亿元、97.50亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -8.07亿元、 -11.41亿元、 -23.35亿元、 -38.58亿元[28] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为1.72亿元，2023年为3.78亿元，2022年为16.58亿元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为3898.73万元，2023年为662.64万元，2022年为1263.93万元[30] - 2024年非经常性损益合计为3296.59万元，2023年为4.23亿元，2022年为18.08亿元[31] 非上市权益工具投资情况 - 非上市权益工具投资期初余额为27.84亿元，期末余额为19.29亿元，当期变动 -8.55亿元，对当期利润影响 -8.37亿元[33] 房地产市场数据 - 2024年全国商品房销售面积为9.7亿平方米，同比下降12.9%，销售额为9.7万亿元，同比下降17.1%[36] - 2024年北京新建商品房销售面积1118.7万平方米，同比下降1.2%，销售额为3577.0亿元，同比下降15.5%[36] - 2024年新建住宅销售面积为8.1亿平方米，同比下降14.1%，销售额为8.5万亿元，同比下降17.6%[36] - 2024年北京住宅销售面积785.7万平方米，下降4%，销售额为3038.6亿元，同比下降20.2%[36] - 2024年全国房地产开发投资额为10.0万亿元，同比下降10.6%，北京为0.4万亿元，同比下降10.4%[44][45] - 2024年全国房屋新开工面积为7.4亿平方米，同比下降23.0%，北京为1286.9万平方米，同比增长2.4%[44][45] - 2024年全国房屋竣工面积为7.4亿平方米，同比下降27.7%，北京为1652.5万平方米，同比下降21.8%[44][45] - 2024年房地产开发企业到位资金为10.8万亿元，同比下降17.0%，北京为4518.6亿元，同比下降22.7%[50] - 2024年12月百城新建住宅平均价格为16654元/平方米，环比上涨0.37%，同比上涨2.68%[41] 公司各业务线数据关键指标变化 - 房产销售 - 2024年公司房产销售结算收入231.87亿元、结算成本221.30亿元，拟售、在售主要项目156个，总建筑面积约4430万平方米，当期在建面积约1000万平方米[55][56] - 房产销售收入231.87亿元，同比降低50.34%[73] - 北京地区收入74.72亿元，同比降低61.59%，占比31.08%；京外地区收入165.69亿元，同比下降40.91%，占比68.92%[73] - 北京熙悦观湖项目可供出售面积136,660平方米，累计销售面积7.93万平方米，已售面积11,031平方米，结转面积13,722平方米，结转收入14,823.25万元，待结转面积59,617平方米[101] - 北京熙悦宸著项目可供出售面积141,255平方米，累计销售面积13.21万平方米，已售面积1,052平方米，结转面积2,369平方米，结转收入5,673.16万元，待结转面积19,109平方米[101] - 北京熙悦晴翠项目可供出售面积236,803平方米，累计销售面积13.32万平方米，已售面积59,723平方米，结转面积86,198平方米，结转收入321,998.08万元，待结转面积150,605平方米[101] - 北京璞瑅公馆项目可供出售面积166,496平方米，累计销售面积15.28万平方米，已售面积5,113平方米，结转面积1,297平方米，结转收入5,486.88万元，待结转面积11,314平方米[102] - 北京公园十七区项目可供出售面积196,206平方米，累计销售面积19.50万平方米，已售面积18,867平方米，结转面积2,148平方米，结转收入1,116.87万元，待结转面积17,804平方米[102] - 北京金禧璞瑅项目可供出售面积238,285平方米，累计销售面积15.02万平方米，已售面积21,585平方米，结转面积19,828平方米，结转收入40,352.82万元，待结转面积112,041平方米[102] - 北京璞瑅润府项目可供出售面积126,777平方米，累计销售面积4.62万平方米，已售面积40,289平方米，无结转面积和收入，待结转面积126,777平方米[102] - 北京地区可供出售面积总计9536174平方米，累计销售面积674.71万平方米，已售面积770165平方米，结转面积267925平方米，结转收入金额676471.66[105] - 保定熙悦九里可供出售面积210748平方米，累计销售面积20.59万平方米，已售面积5006平方米，结转面积9201平方米，结转收入金额2756.12[105] - 廊坊国风悦都可供出售面积328692平方米，累计销售面积32.45万平方米，已售面积12601平方米，结转面积11579平方米，结转收入金额7773.48[105] - 沈阳首开国风润城可供出售面积429756平方米，累计销售面积38.23万平方米，已售面积6179平方米，结转面积7050平方米，结转收入金额2347.12[105] - 葫芦岛葫芦岛国风海岸可供出售面积1390137平方米，累计销售面积17.17万平方米，已售面积1666平方米，结转面积874平方米，结转收入金额241.78[105] - 太原国风上观可供出售面积1267691平方米，累计销售面积118.26万平方米，已售面积24471平方米，结转面积22200平方米，结转收入金额16026.24[105] - 苏州棠前如苑可供出售面积242602平方米，累计销售面积21.66万平方米，已售面积14258平方米，结转面积8393平方米，结转收入金额11738.22[106] - 无锡无锡蠡湖金茂府可供出售面积394316平方米，累计销售面积35.09万平方米，已售面积6656平方米，结转面积429平方米，结转收入金额3285.70[106] - 扬州扬州中央都会可供出售面积302073平方米，累计销售面积17.49万平方米，已售面积5292平方米，结转面积5258平方米，结转收入金额5393.78[106] - 南京南岸潮鸣可供出售面积38888平方米，累计销售面积3.14万平方米，已售面积16619平方米，结转面积14545平方米，结转收入金额32394.28[106] - 贵阳首开紫郡可供出售面积1070801平方米，累计销售面积69.33万平方米，已售面积70786平方米，结转面积85535平方米，结转收入金额38374.65万元，待结转面积944101平方米[107] - 厦门九珑岸可供出售面积89504平方米，累计销售面积7.74万平方米，已售面积52127平方米，结转面积23985平方米，结转收入金额35221.80万元，待结转面积41452平方米[107] - 成都首开·天府琅樾可供出售面积128362平方米，累计销售面积10.59万平方米，已售面积19689平方米，结转面积104881平方米，结转收入金额212255.56万元，待结转面积23481平方米[108] - 成都鹭鸣北湖可供出售面积167923平方米，累计销售面积14.67万平方米，已售面积36401平方米，结转面积144595平方米，结转收入金额250393.61万元，待结转面积23328平方米[108] - 成都中环云樾名邸可供出售面积215540平方米，累计销售面积16.77万平方米，已售面积60047平方米，结转面积153307平方米，结转收入金额302431.97万元，待结转面积62233平方米[108] - 天津天津湾可供出售面积816600平方米，累计销售面积65.13万平方米，已售面积2327平方米[108] - 苏州科技城金茂府可供出售面积467338平方米，累计销售面积44.14万平方米，已售面积1053平方米[109] - 无锡太湖如院可供出售面积296845平方米，累计销售面积21.29万平方米，已售面积33266平方米[109] - 苏州常熟智慧科学城可供出售面积677510平方米，累计销售面积25.06万平方米，已售面积62114平方米[109] - 杭州山澜桂语可供出售面积132399平方米，累计销售面积12.52万平方米，已售面积43451平方米[109] - 厦门市首开万科白鹭郡可供出售面积14.55万平方米，累计销售面积9.08万平方米，已售面积2.30万平方米[110] - 武汉市东湖金茂府可供出售面积50.59万平方米，累计销售面积31.46万平方米，已售面积5.75万平方米[110] - 报告期内公司实现销售金额400.13亿元，销售面积205.19万平方米，结转收入金额231.87亿元，结转面积139.31万平方米，报告期末待结转面积859.77万平方米[111] - 京内项目结转面积9.66万平方米，结转收入金额19.41亿元；京外项目结转面积1.59万平方米，结转收入金额1.32亿元；总计结转面积11.25万平方米，结转收入金额20.73亿元[111] 公司各业务线数据关键指标变化 - 酒店物业经营等 - 2024年公司酒店物业经营等结算收入8.54亿元、结算成本7.82亿元，实现物业租赁面积171万平米，物业管理面积265万平方米，酒店客房销售数量32万间•天[58] - 酒店物业经营收入8.54亿元，同比增加6.56%[73] 公司各业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 2024年首开乐尚10家长租公寓整体出租率90%、收缴率100%，首

会议情况 - 2024年审计委员会召开11次会议，审议29项议案、听取7项汇报[2] 借款审议 - 2024年2月29日审议15亿元借款续期议案[2] - 2024年4月11日审议6亿元借款议案[5] 审计机构 - 2024年7月3日拟招标选聘会计师事务所[6] - 2024年9月27日拟聘任天健为2024年度审计机构[7] 报告审议 - 2024年4月11日审议2023年度财务决算报告等[4] - 2024年4月25日审议2023年内审及2024年一季报[6] - 2024年8月22日审议2024年半年度报告[7] - 2024年10月25日审议2024年三季度报告[7] 其他工作 - 推动内控建设，审阅报告无重大重要缺陷[13][14] - 协调各方沟通配合，提高审计效率[15]

业绩数据 - 2024年签约面积205万平方米，签约金额约400亿元[8] - 公司资产总额约2300亿元，全年在建面积约1000万平方米[21] - 杭州首开公园项目运营4年整体出租率达75%，办公出租率达87%[73] - 首开通州万象汇2024年9月开业，总建面约14.8万平方米，入驻260余家店铺，开业3个月客流量突破390万人次[75] - 2024年研发投入金额为1135.10万元[180][181] 绿色建筑与公益 - 2024年新增绿色建筑认证项目12个，新增绿色建筑面积超百万平方米[9] - 2024年组织公益活动参与人次2045人次，投入乡村振兴金额364.43万元，受益人次达6254人次[10] 荣誉奖项 - 2024年昌平首开LONG街入选“中国城市更新优秀案例”，房山区首开熙悦天街·熙悦荟项目获评“北京城市更新最佳实践”[10] - 2024年获评沪深上市房地产公司“综合实力TOP10”等多项荣誉[11] - 2024年11月获中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例[33] - 2024年4月获观点地产“2024年房地产卓越企业表现奖”等三项奖[33] - 2024年9月获央国资房地产开发企业供应链管理创新案例[34] - 2024年10月入选“2024中国绿色低碳地产（住宅）TOP10”等[34] 组织架构与管理 - 总部机关部室从21个减至18个，房地产开发业务形成9个管理平台，持有物业经营形成统一商管平台公司[28] - 建立“董事会 - ESG领导小组 - ESG执行小组”三级ESG管理架构[46] - 收集和筛选出ESG议题22项，构建实质性议题矩阵[49] 产品线与项目 - 首开地产产品线分为尊、御、珑、嘉、湾五大产品线[61] - 推出御系产品——礼著系项目[63] - 推进棚改项目建设，协同推进丰台区万泉寺村、密云区南菜园等项目[57] - 打造与运营商业综合体，开展首开LONG街、首开通州万象汇等项目[72] 数字化转型 - 制定《“一企一策”数字化转型行动方案（2023年—2025年）》，完善数字化相关制度[80] - 试点期间6个月内涌现90多个数字化协同提效场景，协同效率普遍提升30%以上[97] - 试点激活2880名用户，整合撤并部分系统，集成15个企业信息系统[99] 党建与学习 - 2024年进行“第一议题”学习49次，学习内容105项[144] - 2024年党委理论学习中心组开展学习21次，专题研讨5次[144][146] - 2024年公司发展新党员11名[145][146] 合规与监督 - 2024年通过尽职调查等评估内控体系，形成重点业务《风险评估报告》及内控体系更新成果[132] - 2024年审计部组织开展内控评价，编写《北京首都开发股份有限公司2024年度内部控制评价报告》[137] - 2024年法律合规部审核公司和二级单位各类合同1071件，对重大决策和制度规章法律审核517次[141] 科技与质量 - 建立《北京首都开发股份有限公司科技工作管理办法》，明确科技管理体系[170] - 2024年对12个公司、35个项目、153个标段开展第三方评估巡检，出具153份巡检报告[190][191] - 2024年9个项目荣获省部级优质工程奖励[198] - 选取四家京外公司开展“礼著”系属地化标准化研发[182] - 以江苏总部（现江苏大区）为试点，整合研发标准化成果文件[184] - 修订《北京首都开发股份有限公司开发项目质量管理办法》[189]

担保额度 - 2024年度股东会拟新增对外担保额度240亿元[1][4] - 2023年度股东大会新增对外担保额度280亿元[2] - 2023年年度股东大会至2025年3月31日新增对外担保46.92265亿元，授权内26.92265亿元，未授权20亿元[2] - 新增240亿额度中，对合并财务报告范围内子公司按股权比例对等提供180亿元，对参股公司按股权比例对等提供60亿元[4] - 新增180亿额度中，为资产负债率70%以下对象提供100亿元，70%以上（含70%）提供80亿元[4] - 新增60亿额度中，为资产负债率70%以下对象提供30亿元，70%以上（含70%）提供30亿元[4] - 授权有效期自2024年年度股东会至2025年年度股东会[1][6] 担保余额 - 2025年3月31日，公司对外担保余额173.079604亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产127.53%[12] - 2025年3月31日，对合并财务报告范围内子公司担保156.312785亿元，占比115.18%；对参股公司担保16.766819亿元，占比12.35%[12] 担保情况 - 公司无逾期对外担保情况[12] 子公司数据 - 资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司小计为100万美元[19] - 北京首开亿信置业股份有限公司营收达1259136.99，资产负债率87.07%[20] - 厦门首开翔泰置业有限公司资产负债率达219.03%[19] - 东莞市煜泰房地产有限公司资产负债率达215.28%[20] - 温州首开曜成置业有限公司营收441916.57，资产负债率78.53%[19] - 北京首开中晟置业有限责任公司营收717330.84，资产负债率42.30%[18] - 广州穗江置业有限公司营收276397.57，资产负债率43.82%[18] - 北京顺恒远泰置业有限公司营收398694.94，资产负债率43.90%[18] - 北京盈富瑞泰房地产开发有限公司营收309051.41，资产负债率46.94%[18] - 北京怡同置业有限公司营收789689.94，资产负债率52.16%[18] - 合并报表范围内的子公司合计为1800000.00[22] - 资产负债率70%以上的合并报表范围内的子公司小计为800000.00[22] - 其他资产负债率为70%以上的控股子公司为63800.00[22] 参股公司数据 - 资产负债率70%以下的参股公司小计为300000.00[23] - 其他资产负债率为70%以下的参股公司为70794.00[23] - 参股公司小计为600000.00[25] - 资产负债率70%以上的参股公司小计为300000.00[25] - 其他资产负债率为70%以上的参股公司为68451.00[25] 公司合计数据 - 合计为2400000.00[25] 公司业绩 - 北京首开惠信商业管理有限公司收入为5179.37，净利润为 - 1961.42，净利润同比增长137.87%[22]

投资信息 - 公司拟成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业，投资10.01亿元[2][3][5] - 俊泰公司认缴100万元，公司认缴6亿元，城开集团认缴4亿元[2][5] 仁信公司情况 - 仁信公司注册资本和实收资本均为3亿元，城开集团持股100%[6] - 2024年1 - 9月，营收27.83万元，利润 - 4055.20万元[9] - 以2024年9月30日为基准日，资产增值4414.078542万元，净资产增值相同[7] 出资方式 - 城开集团拟以仁信公司100%股权评估值35058.097295万元出资，余0.4941902705亿现金出资[8] 影响说明 - 本次投资符合公司战略规划，无不利影响[10]

业绩总结 - 2024年公司预计日常关联交易金额不超16000万元，实际发生额5603.07万元[4] - 2025年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额1366.93万元[6] 股权结构 - 首开集团与其全资子公司合计持股1358298338股，占比52.66%[7] - 首开文投注册资本5000万元，公司出资1750万元，股权比例35%[8] 未来展望 - 预计2025年公司日常关联交易金额不超16000万元[5] 决策事项 - 2025年4月21日董事会通过本次日常关联交易[3]

审计机构选聘 - 2024年采取公开招标选聘2024 - 2028年度审计机构[1] - 2024年9月同意聘任天健所为2024年度审计机构[2] 审计工作进展 - 2025年1月与年审会计师沟通按计划开展工作[4] - 2025年4月天健所出具2024年度审计报告初稿[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健所2024年度审计客观公允[2][5]

人员数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 项目合伙人王景波近三年签1家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师龚大卫近三年签1家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核合伙人苏晓峰近三年签或复核10家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年上市公司审计客户706家，审计收费7.21亿元，同行业客户8家[2] 合规情况 - 天健所近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 审计成果 - 出具2024年度标准无保留意见审计报告和内控审计报告[6] - 如期完成2024年公司及子公司审计工作[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总计35.6988888313亿元[1] - 2024年度对房地产项目计提存货跌价准备30.8079247258亿元[1] - 2024年度对投资性房地产计提资产减值准备301.689404万元[2] - 2024年度计提信用减值损失4.8607951651亿元[1] 决策流程 - 2025年4月15日董事会审计委员会审议通过计提议案[4] - 2025年4月21日董事会及监事会审议通过计提议案[4] 各方意见 - 董事会审计委员会认为计提决策程序合规，同意方案[4] - 董事会认为计提基于谨慎性原则，依据充分，同意方案[4] - 监事会认为计提决策程序合法、依据充分，同意方案[4]