北京首都开发股份有限公司 证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2025-042 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 05 月 29 日（星期四）14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ???投资者可于 2025 年 05 月 22 日（星期四）至 05 月 28 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 bcdc@bcdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 2025 年 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

报告发布 - 公司2025年4月23日发布2024年年度报告[3] - 公司2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年05月29日14:00 - 15:00举行[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] - 参加人员有董事、总经理赵龙节等[6] 投资者参与 - 投资者可在2025年05月22日至05月28日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年05月29日14:00 - 15:00在线参与说明会[6] 其他信息 - 联系人是公司证券部，电话010 - 59090981，邮箱bcdc@bcdh.com.cn[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

人员变动 - 蒋翔宇因个人原因于2025年5月20日辞去公司董事职务[3][4] - 蒋翔宇原定任期到第十届董事会截止日[4] - 蒋翔宇离任后不在上市公司及其控股子公司任职[4] 其他情况 - 截至公告披露日，蒋翔宇未持有公司股份[5] - 蒋翔宇辞职未影响董事会法定人数和公司运作[5] - 公告于2025年5月21日发布[6]

公司人事变动 - 首开股份（600376）董事会收到蒋翔宇的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务 [1] - 截至公告披露日，蒋翔宇未持有公司股份 [1] - 蒋翔宇的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司日常生产经营和董事会正常运作 [1] - 辞职报告自送达董事会时生效 [1]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月20日在北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达62.3091% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长李岩主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 同意票比例均超99.63% [1][2] - 第一项议案A股同意票1,601,740,868股（99.6538%） 反对票5,215,600股（0.3244%） [1] - 第二项议案A股同意票1,601,535,068股（99.6410%） 反对票5,466,400股（0.3400%） [1] - 第三项议案A股同意票1,601,699,568股（99.6512%） 反对票5,288,400股（0.3290%） [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [2][3] 法律程序合规性 - 律师张静、李一凡确认会议召集及表决程序符合《上市公司股东会规则》等法规 [3] - 会议决议的法律效力经见证律师确认有效 [3]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东及代理人201人[2] - 出席股东所持表决权股份1,607,304,268股，占比62.3091%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4][5] 议案表决 - 2024年度财务决算报告议案A股同意票数1,601,740,868，比例99.6538%[4] - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数1,601,535,068，比例99.6410%[4] - 《2024年年度报告》及摘要议案A股同意票数1,601,783,668，比例99.6565%[7] - 2024年年度利润分配预案议案A股同意票数1,601,527,868，比例99.6406%[7] - 新增担保额度授权议案A股同意票数1,601,428,140，比例99.6344%[9] - 债务融资事项授权议案A股同意票数1,601,443,640，比例99.6353%[9] 其他信息 - 见证律所北京大成律师事务所，律师张静、李一凡[11] - 股东会召集、召开程序合法有效[11] - 公告2025年5月20日发布，主体为公司董事会[13]

会议时间 - 2025年3月31日召开第十届董事会第四十次会议[5] - 4月21日召开第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第十二次会议[5] - 5月20日14时召开本次股东会[6] 会议出席情况 - 现场及网络出席股东和代表201人，代表股份1,607,304,268股，占总股本62.3091%[11] - 现场出席4人，代表股份1,358,319,338股，占总股份52.6569%[11] - 网络投票197人，代表股份248,984,930股，占总股份9.6522%[12] - 中小股东和代表199人，代表股份249,005,930股，占总股份9.6530%[13] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意1,601,740,868股，反对5,215,600股，弃权347,800股[23] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意1,601,535,068股，反对5,466,400股，弃权302,800股[24] - 《关于公司2024年监事会工作报告的议案》同意1,601,699,568股，反对5,288,400股，弃权316,300股[26] - 《关于公司<2024年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意1,601,783,668股，反对5,174,500股，弃权346,100股[27] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》同意1,601,527,868股，反对5,510,100股，弃权266,300股[28] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》同意1,601,578,568股，反对5,360,000股，弃权365,700股[30] - 《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》同意1,601,795,168股，反对5,152,000股，弃权357,100股[31] - 《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》同意1,601,719,268股，反对5,230,900股，弃权354,100股[32] - 《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案》同意1,601,428,140股，反对5,563,028股，弃权313,100股[33][34] - 《关于提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的议案》同意1,601,432,140股，反对5,556,328股，弃权315,800股[35] - 《关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案》同意1,601,443,640股，反对5,533,828股，弃权326,800股[36]

股东会基本信息 - 股东会召开时间为2025年5月20日14点00分，地点为北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [1][2] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] 审议事项 - 本次股东会审议非累积投票议案，包括《2024年年度报告》《2024年度利润分配预案》等11项议案 [4][6][7] - 第1-2、4-10项议案已通过第十届董事会第四十一次会议审议，第11项通过第十届董事会第四十次会议审议 [4][6] - 第3项议案已通过第十届监事会第十二次会议审议 [7][8] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证 [8] - 持有多个账户的股东通过任一账户投票即视为全部同类股票投票结果一致，重复投票以第一次结果为准 [8] 参会登记 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [9] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记，截止时间为2025年5月20日14:00 [9] - 登记联系方式：电话010-59090982，邮箱gudongdahui@bcdh.com.cn [10] 其他事项 - 股权登记日为2025年5月13日，A股股票代码600376 [9] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意""反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [12][13]

股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月20日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[5] - 本次股东会审议11项议案，含2024年度财务决算报告[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 会议登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[14] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月13日[17]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-81.41亿元，母公司净利润为-22.28亿元，未分配利润为6.13亿元[10] - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不转增股本[10] 担保与资助 - 拟新增对外担保额度240亿元，含子公司180亿、参股公司60亿[15] - 为资产负债率70%以下对象担保130亿，以上110亿[15] - 拟提请授权董事会审批新增财务资助，总额不超归母净资产50%，单个不超10%[16] 融资事项 - 拟提请授权董事会审批不超350亿新增债务融资工具[17] - 一年期以上信用类融资不超250亿[18] - 带底层资产抵质押融资不超50亿[18] - 不超一年期信用类融资不超50亿[18] 会议安排 - 2024年度股东会现场会议于2025年5月20日14点在京召开[4] - 网络投票于2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 其他 - 天健所认为公司2024年末财务报告内控有效[12] - 股东发言及答疑时间控制在30分钟内[2] - 授权有效期自2024年度股东会至2025年度股东会[15] - 新增财务资助额度有效期自2024年度股东会至2025年度股东会[16]