股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月30日14点00分，地点在北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室 [1] - 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，投票时间为2025年6月30日9:15-15:00 [1][2] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议议案包括终止资产转让及为子公司借款提供抵押担保两项 [2][5] - 第一项议案已通过第十届董事会第四十三次会议审议，涉及终止转让北京首开仁信置业有限公司100%股权及全部债权 [2][3] - 第二项议案已通过第十届董事会第四十四次会议审议，涉及为北京首开仁信置业有限公司借款提供抵押担保 [5] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证 [6] - 持有多个股东账户的股东通过任一账户投票即视为全部账户相同类别股票已投同一意见 [6] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [6] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月23日的A股股东（股票代码600376）有权出席 [7] 会议登记方法 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记，委托他人需提供授权委托书 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及法定代表人证明 [7] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书 [7] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记，截止时间为2025年6月30日14:00 [7] 其他事项 - 会议联系方式：电话010-59090982，传真010-59090983，邮箱gudongdahui@bcdh.com.cn [8] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自行表决 [9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月30日14点于北京朝阳区首开广场四层会议室召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - A股股权登记日为2025年6月23日[11] 议案信息 - 会议审议终止转让股权债权、借款抵押担保两项议案[5] - 终止转让议案6月10日披露，借款抵押议案6月14日披露[5][7] - 两议案分别经第十届董事会四十三、四十四次会议审议[5][6] 登记信息 - 会议登记6月30日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[11] - 登记地点为首开广场四层董事会办公室，有联系电话、传真、邮箱[12]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议6月30日14点在北京首开广场四层会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年6月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年6月23日[5] 子公司情况 - 瑞泰商管为公司全资子公司，注册资本3000万元[6] - 2023年5月瑞泰商管等获兴业银行12.5亿元贷款，公司担保12.5亿元[6] - 2023年11月拟转让瑞泰商管股权及债权，现终止转让[7] 借款担保 - 首信丰泰向仁信公司提供不超25亿元股东借款[9] - 跃泰置业为仁信公司借款共同债务人，以君礼著项目抵押担保[9]

诉讼基本情况 - 公司全资子公司平泰公司作为原告，向苏州市中级人民法院起诉金科集团苏州房地产开发有限公司，要求归还借款 [1] - 涉案金额为472,379,500元，不含律师费和滞纳金 [1] - 案件首次披露于2024年5月25日，公告编号为临2024-047 [1] 诉讼最新进展 - 苏州市中级人民法院已作出一审判决，案件编号为(2024)苏05民初747号 [1] - 一审判决要求金科苏州归还平泰公司借款本金472,379,500元 [1] - 金科苏州需支付利息（以472,379,500元为基数，按银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算至实际给付之日止） [1] 对公司财务影响 - 案件处于上诉期，一审判决尚未生效 [1] - 案件后续进展和执行情况存在不确定性，暂无法判断对公司本期或期后利润的具体影响 [1] - 最终会计处理及影响金额需以年审会计师事务所的判断为准 [1] 公司后续措施 - 公司将密切关注诉讼事项进展 [1] - 公司将依法依规维护公司及全体股东的合法权益 [1] - 公司将按照规定及时履行信息披露义务 [1]

诉讼情况 - 2024年5月平泰公司起诉金科苏州要求归还借款[2] - 一审判决金科苏州十日内归还本金472,379,500元及滞纳金[3] - 一审判决金科苏州十日内支付律师费损失300,000元[4] 后续影响 - 判决未生效，进展和执行有不确定性[3][5] - 暂无法判断对公司利润影响，以年审会计师判断为准[5]

公司融资表现 - 首开股份成功发行2025年度第一期19.31亿元CMBN项目，获得市场热烈响应，多家银行及市场化投资人踊跃认购 [1] - 本次发行以极具竞争力的融资成本实现资金高效募集，彰显资本市场对公司信用价值的高度认可 [2] 公司信用与背景 - 公司凭借多年积累的卓越市场信誉与坚实的市属国企背景，成为行业信用安全标杆 [1] - 市场投资人对公司主体信用与底层资产质量高度认可，积极认购进一步印证对其稳健经营能力的信心 [1] 行业环境 - 房地产市场持续筑底，多数房企面临融资收缩、信用承压的环境 [1] - 行业处于止跌回稳阶段，市场信心待修复，供求关系待改善 [2] 公司经营策略 - 公司将风险防控置于首位，通过精细化财务管理与稳健经营策略保持良好信用评级 [1] - 持续畅通的融资渠道与稳健资金链为项目有序推进和品质兑现提供坚实保障 [2] 行业标杆意义 - 公司成功发行CMBN项目为行业树立标杆，展现优质房企在逆境中破局的能力 [2] - 此次发行是公司穿越市场周期的底气体现，生动诠释其在变革中的硬核实力与责任担当 [2]

交易概述 - 公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟将持有的北京首信丰泰管理咨询合伙企业全部份额转让至中国中信金融资产管理股份有限公司，转让价格以估值结果为依据确定为39,987.91万元人民币 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已通过公司第十届董事会第四十四次会议审议，无需提交股东会审议 [1] - 交易目的是引入金融机构合作，盘活存量资产，提高资金储备，符合公司可持续发展战略 [3] 交易对方情况 - 交易对方为中国中信金融资产管理股份有限公司，注册资本8,024,667.9047万元人民币，主要股东包括中国中信集团（26.46%）、财政部（24.76%）等 [4] - 中信金融资产经营范围涵盖不良资产管理、股权投资、资产证券化等业务，与公司无关联关系 [4] 交易标的情况 - 标的为首信丰泰有限合伙份额，成立于2025年4月21日，总认缴出资10.01亿元，其中城开集团认缴4亿元并以现金及仁信公司100%股权实缴 [2][5] - 截至2025年4月30日，首信丰泰资产总额71.61亿元，负债59.17亿元，净资产12.44亿元 [5] - 标的权属清晰，无抵押、诉讼等限制转让情形 [5] 交易定价与安排 - 标的估值采用资产基础法，账面值40,619.77万元，估值40,069.75万元，最终转让价定为39,987.91万元 [6] - 城开集团将在收到转让价款后配合完成工商变更，若中信金融资产未如期支付则终止变更程序 [6] 交易影响 - 交易有助于公司快速回笼资金，优化财务状况，对经营和财务无不利影响 [6] - 公司将持续关注首信丰泰后续运作情况并履行信息披露义务 [7]

股东会基本信息 - 会议类型为临时股东会，届次为2025年第三次，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年6月30日14点，地点为北京市朝阳区首开广场四层会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] 审议议案 - 非累积投票议案包括两项：1）终止转让北京首开仁信置业有限公司100%股权及全部债权的议案；2）为北京首开仁信置业有限公司借款提供抵押担保的议案 [2] - 第1项议案经第十届董事会第四十三次会议审议通过，第2项议案经第十届董事会第四十四次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》等媒体 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 同一股东多个账户的表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [5] 参会登记 - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东需登记在册 [6] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记，法人股东需提供营业执照等文件，融资融券投资者需额外提交证券公司授权委托书 [6] - 异地股东可通过信函、传真或邮件登记，截止时间为会议当日14:00 [6] 其他事项 - 会议联系人任女士，联系方式包括电话010-59090982、传真010-59090983及邮箱gudongdahui@bcdh.com.cn [7] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [8][9]

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-053 北京首都开发股份有限公司 关于资产转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京首都开发股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司 拟将所持有的北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"首信丰 泰"）全部份额转让至中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称"中信金 融资产"）。转让价格以估值结果为依据，按照有限合伙份额的公允价值确定为 39,987.91 万元人民币。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 公司第十届董事会第四十四次会议审议通过了本次交易。本次交易无需 提交公司股东会审议。 一、交易概述 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会第四十四次会议于 2025 年 6 月 12 日召开，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票 弃权的表决结果审议通过《关于北京城市开发集团有限责任公司拟转让所持有的 北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙份额至中 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-055 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 担保情况概述 ● 担保人：北京跃泰置业有限公司（以下简称"跃泰置业"）。 ● 被担保人：北京首开仁信置业有限公司（以下简称"仁信公司"）。 ● 本次担保金额：不超过25 亿元人民币。 ● 本次担保没有反担保。 ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。 ● 特别风险提示：截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期 经审计归属于母公司净资产的100%。敬请投资者关注风险。 股东借款，均免于董事会审议和披露程序。 跃泰置业为该笔借款提供抵押担保事项尚需提请公司股东会审议。 公司第十届董事会第四十四次会议于2025 年6 月12 日以通讯方式召开，会议以8 票 赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项： 北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"首信丰泰"）为公司合并 财务报表企业。首信丰泰持有仁信公司100%股权。 二、 ...