Workflow
首开股份(600376)
icon
搜索文档
首开股份(600376) - 关于北京首都开发股份有限公司股票交易异常波动的问询函的回复函
2025-02-20 20:30
信息披露 - 公司2025年2月20日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截至回函日,公司及一致行动人无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 公司及一致行动人在股票异动期间未买卖上市公司股票[1]
首开股份(600376) - 首开股份2025年第一次临时股东会法律意见书
2025-02-07 17:45
会议时间 - 2025年1月10日召开第十届董事会第三十七次会议[5] - 2025年2月7日14时召开2025年第一次临时股东会[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表279人,代表股份16.10833767亿股,占总股本62.4459%[12] 议案表决 - 议案一、二均表决通过[24][25] - 非公开发行公司债券议案表决通过[26]
首开股份(600376) - 首开股份2025年第一次临时股东会决议公告
2025-02-07 17:45
会议出席情况 - 出席会议股东和代理人279人[3] - 出席股东持有表决权股份1,610,833,767股,占比62.4459%[3] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 公司符合发债条件议案,A股同意比例99.5180%[6] - 公司拟发债方案议案,A股同意比例99.5173%[6] - 授权董事会办理发债事宜议案,A股同意比例99.5159%[7] 会议基本信息 - 股东会于2025年02月07日在京召开[4] - 见证律所是北京大成,律师为李一凡、苏航[7] - 律师见证股东会召集、召开程序合法有效[7]
首开股份(600376) - 首开股份关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
2025-01-24 00:00
股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于1月15日刊登[3] - 现场会议2月7日14点在京召开[4] - 网络投票2月7日进行[5] 议案相关 - 本次股东会审议3项发债议案[5] - 议案1月15日刊登于指定媒体及网站[6] 时间节点 - A股股权登记日为1月23日[10] - 会议登记时间为2月7日部分时段[10] 其他 - 公告发布于1月23日[14] - 可委托他人出席股东会并表决[16]
首开股份(600376) - 首开股份2025年第一次临时股东会会议资料
2025-01-24 00:00
会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于2月7日14点在京召开[4] - 网络投票2月7日进行,交易系统与互联网投票时间不同[4] - 股权登记日为2025年1月23日[5] 债券发行 - 审议面向专业投资者非公开发行不超90亿、期限不超8年公司债券议案[5][7] - 利息按年支付,本金与最后一期利息一并偿还[8] - 募集资金用于偿债等合法用途,决议有效期24个月[8][10] 授权事项 - 提请股东会授权董事会办理债券发行相关事宜,有效期至事项办完[11][12] 公司策略 - 不向股东分配利润,暂缓重大资本性支出[11] - 调减或停发董事和高管工资奖金[11]
首开股份(600376) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-17 18:30
净利润情况 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-950,000万元至-750,000万元[2] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-980,000万元至-780,000万元[2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-633,852.36万元[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-676,109.64万元[4] 每股收益情况 - 2023年每股收益为-2.5191元[5] 亏损原因 - 2024年预计亏损原因是结利收入下降、毛利率下滑及计提存货跌价准备[6] 公司发展规划 - 2024年公司守住资金安全底线,推进各项生产经营业务[8] - 2025年公司将坚持稳中求进,提升产品力和运营水平[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] - 具体财务数据以经审计后的2024年年报为准[8]
首开股份(600376) - 首开股份第十届董事会第三十七次会议决议公告
2025-01-15 00:00
会议情况 - 第十届董事会第三十七次会议于2025年1月10日召开,9名董事全参会[2] - 以9票赞成通过多项议案,尚需股东会审议[3][10] - 决定召开2025年第一次临时股东会[12] 债券发行 - 拟面向专业投资者非公开发行不超90亿、期限不超8年公司债券[5] - 债券利息按年支付,本金与最后一期利息一并偿还[5] - 债券决议有效期自股东会通过起24个月[8] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月7日14:00现场召开,有网络投票时间[12] - 地点为北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室[12] - 审议三项关于债券发行的议案[12]
首开股份(600376) - 首开股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2025-01-15 00:00
会议信息 - 2025年第一次临时股东会2月7日14点召开[3] - 会议地点为北京朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室[3] - 网络投票2月7日进行,交易系统9:15 - 15:00,互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 会议审议3项面向专业投资者非公开发行公司债券的议案[8] - 议案2025年1月15日刊登于指定媒体及网站[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月23日[15] - 登记时间为2月7日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[16] - 登记地点为北京朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层董事会办公室[17] 联系方式 - 联系电话010 - 59090982,传真010 - 59090983,邮箱gudongdahui@bcdh.com.cn[17] 公告时间 - 公告发布于2025年1月10日[19]
首开股份(600376) - 首开股份关于面向专业投资者非公开发行公司债券预案的公告
2025-01-15 00:00
债券发行 - 拟面向专业投资者非公开发行不超90亿元公司债券[3] - 期限不超8年,固定利率,按年付息[4][5][6] - 可一次或分期发行,不向股东优先配售[7][8] 资金用途与承销 - 募集资金用于偿债及其他合法用途[9] - 由主承销商余额包销[10] 其他 - 主要信用形式,增信机制发行前确定[11] - 决议有效期24个月[15]
首开股份:首开股份2024年第九次临时股东会决议公告
2024-12-30 18:47
会议出席情况 - 出席会议股东和代理人231人[3] - 出席股东所持表决权股份1,603,034,567股,占比62.1435%[3] - 9名董事、3名监事和董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 向控股股东申请40亿借款额度议案,A股同意票比例98.8526%[6] - 注册发行供应链资产证券化融资业务议案,A股同意票比例99.8279%[6] 其他 - 本次股东会见证律所是北京大成律师事务所[8] - 股东会相关程序及决议合法有效[8]