股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-021 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 二十七次会议（以下简称"会议"）于2024年4月26日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 此议案获得通过。 （二）审议并批准本公司 2024 年第一季度总经理工作报告。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 （三）审议并批准《关于调整委托贷款资金来源及期限的议案》。 1 （一）审议并批准本公司 2024 年第一季度报告，以中文在中国证券报、证券时 报、上海证券报及上海证券交易所网 ...

财务表现 - 本报告期營業收入为3,473,393,457.30元，较上年同期下降4.30%[5] - 歸屬於上市公司股東的淨利潤为1,246,836,155.30元，增长1.61%[5] - 經營活動產生的現金流量淨額为1,639,672,583.68元，增长1.01%[5] - 基本每股收益为0.2475元，增长1.61%[5] - 2024年第一季度，江苏宁沪高速公路股份有限公司營業總收入为34.73亿人民币，營業總成本为21.54亿人民币[32] - 營業利潤为16.53亿人民币，營業外收入为412.4万人民币，營業外支出为487.9万人民币[33] - 净利润为13.15亿人民币，按經營持續性分類，持續經營淨利潤为13.15亿人民币[33] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司资产总计81,436,864,200.94元，流动资产合计10,612,799,535.33元，非流动资产合计70,824,064,665.61元[29] - 公司流动负债合计9,929,454,868.70元，其中包括短期借款、应付账款、预收款项等[30] 业务收入 - 公司报告期内实现营业总收入约347,339.3万元，较去年同期下降4.30%[17] - 收费公路业务实现收入约22,755.01万元，同比增长约2.12%，其中滬寧高速江苏段通行量同比下降约0.04%[18] - 配套业务实现收入约41,585.2万元，同比减少4.49%，主要受油品销售量下降影响[19] - 确认建造期收入约46,737.5万元，同比下降约18.32%，主要是路桥项目建设同比下降[20] - 电力销售实现收入约20,746.6万元，同比增长约18.24%，受益于天气等因素影响[21] 股东情况 - 股东名单中，江苏交通控股有限公司持股量最大，持股比例为54.44%[13] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股量为589,059,077股，持股比例为11.69%[13] 现金流量 - 經營活動產生的現金流量淨額为16.40亿人民币[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.6亿美元，较去年同期下降[36] - 籌资活动产生的现金流量净额为4.36亿美元，较去年同期增加[36] - 现金及现金等价物净增加额为-4.94千万美元，较去年同期下降[37] 其他收支 - 非流動性資產處置損益为66,725,186.00元，主要是陸馬一級公路停止收費確認的資產處置收益[6] - 政府補助收入为678,136.27元，与公司正常经营业务相关[7] - 除上述各项之外的其他營業外收入和支出为-4,466,264.78元，主要是路產損壞修復支出等[8]

公司基本信息 - 公司名称为江苏宁沪高速公路股份有限公司，简称宁沪高速[16] - 公司法定代表人为陈云江[16] - 公司注册地址位于中国江苏省南京市仙林大道6号[16] - 公司股票简称：A股上海证券交易所宁沪高速股票简称为600377，H股香港联合交易所有限公司江苏宁沪高速公路股票简称为00177[17] 公司财务表现 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润约为人民币4,413,272千元，每股盈利约0.8760元[4] - 公司2023年度的营业收入为151.92亿元人民币，同比增长14.61%，归属于上市公司股东的净利润为44.13亿元人民币，同比增长18.51%[18] - 公司2023年全年实现营业收入人民币151.92亿元，同比增长14.61%，实现利润总额人民币56.72亿元，同比增长23.82%[37] - 公司2023年度实现的净利润为125,330,455.92元[25] - 公司2023年度的其他非经常性损益项目总计为238,527,949.66元[26] - 公司2023年度末的基金投资-富安达优势成长期末余额为26,586,404.72元，较期初减少4,026,758.38元[27] 公司业务拓展与发展 - 公司主营业务为江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理，截至报告期末，公司直接参与经营和投资的路桥项目达到17个[29] - 公司的经营区域位于中国经济最具活力的长江三角洲地区，核心资产滬寧高速公路江苏段是国内最繁忙的高速公路之一[30] - 公司截至报告期末，直接拥有七家全资子公司、四家控股子公司、九家参股联营及合营企业，总资产规模约786.61亿元[31] - 公司全资子公司云杉清能公司拥有多家清洁能源公司的股权，涉及光伏发电、风力发电等领域[33] 公司创新与发展 - 公司推出"AI平方"事件检测应用，提升事件主动发现能力，有效降低事件误报率、重复报警率，事件响应速度显著提升[39] - 公司在智能交通领域展示智慧高速样板工程，得到国内外专家学者的一致肯定[41] - 公司打造标杆示范，提升服务区首位度，探索服务区招商、运营、管理新方式，引领全国服务区4.0版建设[42] - 公司完成滬寧高速全线加油站ETC无感支付系统升级迭代，提升系统稳定性和数据传输效率[44] - 公司投资清洁能源电站，截至报告期末，总发电量达9.05亿度[46] - 公司近零碳服务区光储充示范项目建成投运，成为江苏省首个具有多个交通光伏新应用场景的项目[47] 公司风险管理 - 公司在年度报告中对未来业务经营和发展可能面对的风险进行了详细的分析和描述[6] - 公司在报告中提到了可能存在的尾差情况，系数据计算时四舍五入造成[7] - 公司应对政策性风险，加强与政府部门沟通，拓展利润增长点，降低通行费收入下行压力[176] - 公司在建路桥项目和金融投资存在未来收益不及预期的风险，需提升投资成功概率和降低投资风险[180] - 房地产行业受市场环境和政策影响大，需加强风险管理，提升项目专业化管理，降低去库存风险[182] 公司治理与股权投资 - 公司秉承诚信勤勉的理念，致力于卓越的公司治理，持续优化公司治理制衡机制[197] - 公司严格遵守香港上市规则附录十四的企业治理守则，达到最佳常规建议[198] - 公司公司治理持续得到资本市场和社会各界的充分肯定，获得多项企业大奖[199] - 公司与控股股东在业务、资产、人员、财务上做到五分开，保持独立性[200]

董事会构成 - 董事会由13名董事组成，5名为独立董事，设董事长1人[14] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[16] 董事选举与任期 - 董事候选人需超半数董事会成员接受，方可提交股东大会表决[16] - 董事会成员经出席股东大会股东或代表所持表决权半数以上选举产生，任期3年，可连选连任[16] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[18] - 董事辞职向董事会提书面报告，董事会2日内披露，辞职自报告送达生效[18] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补缺额后生效[19] - 董事离职或变更需通知上市交易所并公告，独立董事辞职或罢免需通知原因[20] 公司决策审批 - 收购、出售资产满足特定条件方案需经股东大会批准[35] - 审议超公司净资产10%资产处置方案需经股东大会批准[36] - 董事会拟订特定方案需经股东大会批准[35] - 董事会审议年度财务预算等方案需经股东大会批准[36] - 董事会制定聘用或解聘外部会计师事务所方案需经股东大会批准[37] 董事会职权 - 董事会决定不超公司净资产10%资产处置方案[38] - 董事会在年度财务预算范围内决定年度贷款等计划[38] - 董事会决定人力资源发展等策略及规划[39] - 董事会聘任或解聘公司高管[39] - 董事会确定高管薪酬等[39] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数表决选举和罢免，任期3年，可连选连任[44] - 董事长需有十年以上管理工作经历，至少五年企业管理经验[46] 董事会会议 - 非临时董事会会议提前10 - 30天通知，临时提前2 - 10天通知[52][54] - 各参会人员开会前2天告知是否参加，董事书面委托书开会前2天送达[54] - 二分之一以上董事或至少两名独立董事可联名提缓开或缓议部分议题[55] - 董事会每年至少召开两次会议，需二分之一以上董事出席[60][61] - 经特定情形可召开临时董事会会议[62] - 董事会决定经全体董事过半数通过，重大问题需三分之二以上董事同意[65] - 非重大议题书面议案草案提前三天送达董事[69] - 签字同意董事达法定人数，书面议案成董事会决议[69] 其他 - 公司中长期规划等由总经理提交董事会审议，超授权范围需股东会审议[70] - 公司年度银行信贷计划由总经理上报董事会审议批准[70] - 董事会授权董事长闭会期间签署需股东会批准对外担保[70] - 董事会决议实施中应责成成员跟踪检查[70] - 董事会会议文字资料由秘书室整理后存档[75]

北京大成(南京)律师事务所 南京市鼓楼区集慧路 18 号 联创科技大厦 A 座 7-11 层 北京大成(南京)律师事务所 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:江苏宁沪高速公路股份有限公司 北京大成(南京)律师事务所接受江苏宁沪高速公路股份有限公 司(下称"公司")的委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大 会(下称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《江苏宁沪高速公路股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证 券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会 涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法 律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的 全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所 发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 一九九七年四月二日经公司股东大会特别决议通过 一九九七年六月二日经国家经济体制改革委员会批准生效 一九九九年六月十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零一年四月二十六日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零二年五月二十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零二年七月二日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零四年三月二十三日经公司临时股东大会特别决议通过修改 二零零四年五月十七日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零四年六月二十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零四年七月三十日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零五年五月十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零五年六月二十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零六年六月十日经公司 2005 年度股东周年大会批准修改 二零零七年六月十三日经公司 2006 年度股东周年大会批准修改 二零零九年三月十一日经公司 2009 年第一次临时股东大会批准修改 二零零九年六月十七日经公 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第三章 股东大会的职权 第四章 股东大会 2 第一节 普通股股东的权利和义务 第二节 控股股东对其他股东的义务 第一节 会议召开 第二节 会议召集与通知 第三节 股东委托代理人 第四节 会议主持人 第五节 会议提案 第六节 会议表决 第七节 会议决议 第八节 会后事项 第五章 独立董事、股东或监事会提议召开临时股东大会 第六章 类别股东大会 第七章 附则 （二零二四年四月十八日股东大会审议通过） 江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1.1 为充分行使股东大会权力，保障股东的利益，规范股东大会的议事及决策 的程序和方式，特制定本规则。 1.2 本规则依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司股票的上市交易所上市规则、 江苏宁沪高速公路股份有限公司（"公司"）章程及其他相关法律法规而制定。 1.3 公司由股东组成股东大会。股东大会是公司的最高权力机构，依照公司章 程和本条例行使职权。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-020 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 15 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,056,265,498 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,385,555,628 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 670,709,870 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.52 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 （二零二四年四月十八日股东大会审议通过） 独立董事工作细则 目录 第一章 总则 第二章 独立董事 第三章 独立董事任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职责 第六章 独立董事履职方式 第七章 独立董事的履职保障 第八章 附则 1 总则 1.1 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》"《证券 法》"《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》（"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、江苏宁沪高速公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）， 并参照其他有关法律法规，制定公司独立董事工作细则（"本细则"）。 2 独立董事 2.1 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有 5 名为独立董事，占 全体董事会成员的三分之一以上，其中至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 公司 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2024-019 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度第五、六、七、八期超短期融资券发行情况公告 2、2024 年度第六期超短期融资券 | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | | 名称 2024 年度第六期超短期融资券 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 简称 | 24 宁沪高 SCP006 | | 代码 012481321 | 期限 | 93 天 | | 起息日 2024 年 4 月 17 日 | 兑付日 | 2024 年 7 月 19 日 | | 计划发行总额 5.0 亿元 | 实际发行总额 | 5.0 亿元 | | 发行利率 1.83% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 4 家 | 合规申购金额 | 1.21 亿元 | | 最高申购价位 1.83% | 最低申购价位 | 1.83% | | 有效申购家数 4 家 | 有效申购金额 | 1.21 亿元 | | 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | | | 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | 联席主承销商 / ...