会议与人事 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年11月25日召开[2] - 同意聘任谢蒙萌等三人担任相关委员会委员[7] 业务交易 - 公司将房产租给铁集公司，租金397.364万元[3] - 关联交易相关比例低于0.5%和0.1%[6] 项目建设 - 公司将试点实施充电项目，金额不超3630万元[8]

会议信息 - 公司第十一届监事会第七次会议于2024年11月25日召开[1] - 会议应到监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 会议审议通过与江苏省铁路集团房屋租赁协议日常关联交易议案[2] - 议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[2]

股东大会时间 - 2024年11月9日发布第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月25日15:00召开[4] - 网络投票时间为2024年11月25日多个时段[4] 参会情况 - 出席现场会议股东代表股份3,877,330,964股，占比76.97%[5] - 通过网络投票股东240人，代表股份19,808,841股，占比0.39%[5] - 出席合计245人，代表股份3,897,139,805股，占比77.3%[5] 会议合规 - 召集和召开等事宜均符合相关规定[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人245人，A股243人，H股2人[4] - 出席会议股东所持表决权股份3,897,139,805股，占比77.36%[4] 议案表决情况 - 调整拟注册中期票据期限议案，同意票数3,894,001,205，占比99.92%[8] - 注册发行超短期融资券议案，同意票数3,896,540,105，占比99.98%[9] - 调整拟注册公司债券期限议案，同意票数3,894,006,505，占比99.92%[9] 选举情况 - 谢蒙萌当选非执行董事，得票3,870,456,829，占比99.32%[11] - 杨少军当选非执行董事，得票3,825,786,514，占比98.17%[11] - 杨建国当选非执行董事，得票3,774,290,000，占比96.85%[11] - 沈志远当选监事，得票3,831,437,868，占比98.31%[12] - 5%以下股东选谢蒙萌，同意票数18,954,438，占比95.6862%[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月25日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记时间11月25日13:30 - 14:30[6] - 股权登记日为2024年11月15日[12] 融资相关 - 2024年6月26日获批注册不超40亿中期票据，未发行，拟调期限至不超三十年[19] - 拟注册发行不超40亿超短期融资券，期限不超270天[22] - 2023年6月20日获批注册不超80亿公司债券，拟调期限至不超三十年[26] 人事提名 - 提议谢蒙萌等三人任第十一届董事会董事，任期至2026年年度股东大会[30] - 提名沈志远任第十一届监事会监事，任期至2026年年度股东大会[36]

业绩数据 - 公司2023年末总资产786.61444亿元、净资产408.88508亿元等[5] 项目投资 - 公司拟12.7118亿元与常州主体投建丹金项目[2] - 丹金高速概算总投资145.628186亿元[10] 公司设立 - 2024年11月16日与常州交控成立丹金公司[3] - 丹金公司初始注册资本17.04亿元[10] 项目情况 - 丹金项目路线全长41.35公里[7] 出资要求 - 各股东最迟2024年12月31日前足额出资[13]

资金运作 - 公司向控股子公司广靖锡澄公司同比例增资13.6亿元，4.09702283亿元计入注册资本，9.50297717亿元计入资本公积[3] - 公司将向控股子公司龙潭大桥公司提供不超10亿元借款的期限调整为以发行的直接融资产品实际期限为准[6] - 公司与江苏交控签署的直接融资统借统还资金使用协议融资余额由不超55亿元调整为不超100亿元[7] 项目投资 - 苏交控清能江苏公司投资建设沿江公司沪武高速青阳养护工区257.24kWp交能融合分布式光伏发电项目，总投资约108.47万元，资本金比例35%即37.97万元，剩余65%即70.5万元由公司或子公司筹措[9] - 苏交控清能江苏公司投资建设京沪公司宝应服务区二期2391.86kWp交能融合分布式光伏发电项目，总投资约963.3万元，资本金比例35%即337.16万元，剩余65%即626.14万元由公司或子公司筹措[12] - 高邮养护工区分布式光伏电站项目总投资约169.14万元，资本金比例35%为59.2万元，剩余65%为109.94万元[15] 场地租赁 - 苏交控清能江苏公司租用沿江公司场地20年，以提供当地电网同时段电价15%优惠替代租金，养护区年租金4.005万元，预计年减免电费不超1.0647万元[11] - 苏交控清能江苏公司租用京沪公司场地20年[13] - 苏交控清能江苏公司承租京沪公司宝应服务区二期边坡年租金为402,593.85元，电价优惠15%，预计每年减免电费不高于184,758元[14] - 苏交控清能江苏公司承租京沪公司高邮养护区屋顶、停车棚顶年租金为121,500元，电价优惠15%，预计每年减免电费不高于26,061元[17] 交易合作 - 龙潭大桥公司向苏高新材公司采购工程建设用沥青及新材料，合同金额不超过6,000万元，期限为2025年1月1日至12月31日[18] - 云杉清能公司与苏港国际、超胜公司组建中外合资项目公司申报分布式陆上风电项目，首期注册资本金1.8亿元，云杉清能公司认缴出资9,900万元，持股比例55%，苏港国际持股比例40%，超胜公司持股比例5%[21] 会议表决 - 第十一届董事会第六次会议于2024年11月14日召开，应表决董事12人，出席12人[2] - 向广靖锡澄公司增资议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票[3] - 调整龙潭大桥公司借款期限议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票[7] 关联交易 - 第（四）之4.2、（五）之5.2、（六）之6.2及（七）项关联交易累计计算总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于0.5%[20] - 第（七）项持续关连交易收益比率高于0.1%但低于5%，须符合公告规定，无须在股东大会上获独立股东批准[20] 用电数据 - 目前一般工商业电价为0.7元/度，宝应服务区预计每年用电量不高于175.96万度，高邮养护区预计每年用电量不高于24.82万度[14][17]

公司股权与增资 - 招商公路持有公司11.69%股权，持有广靖锡澄公司15%股权[5][7] - 公司向广靖锡澄公司增资13.6亿元，招商公路同比例增资2.4亿元[3] - 增资后公司对广靖锡澄公司持股85%，招商公路持股15%[13] 财务数据 - 招商公路2023年末总资产1574.82亿元、净资产650.53亿元、营收97.31亿元、净利润67.67亿元[7] - 广靖锡澄公司2023年末总资产160.73亿元、净资产91.38亿元、营收26.41亿元、净利润6.82亿元[9] - 广靖锡澄公司2024年1 - 9月营收19.31亿元、税前利润8.73亿元、净利润7.61亿元[13] 增资详情 - 增资总金额16亿元，增加注册资本4.82亿元，剩余11.18亿元计入资本公积[12] - 公司13.6亿元增资中，4.097亿元进注册资本，9.503亿元进资本公积[12] - 广靖锡澄公司拟新增注册资本4.82亿元，公司认购4.097亿元，招商公路认购7230.04万元[13] 其他要点 - 2025年6月30日前将增资款转入广靖锡澄公司账户[15] - 广靖锡澄公司年度分配金额不低于年度未分配利润的70%[16] - 2024年11月13日独立董事专门会议审议通过增资议案[18] - 2024年11月14日董事会审议通过增资议案[18]

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议于2024年11月14日召开，应到监事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同比例增资关联交易议案[2][3] - 审议通过调整向控股子公司江苏龙潭大桥有限公司借款期限议案[3][4] - 审议通过调整与江苏交通控股有限公司统借统还余额议案[5][6] - 审议批准全资子公司苏交控清能江苏公司多个光伏发电项目投资建设及场地租赁议案[6][7][8][9] - 审议批准控股子公司龙潭大桥公司与江苏高速新材料科技有限公司采购合同议案[9][10] - 审议批准全资子公司云杉清能公司组建中外合资项目公司申报风电项目议案[11]

关联交易 - 2024年11月14日控股子公司龙潭大桥公司与苏高新材签采购协议，期限2025年1月1日至12月31日，金额不超6000万元[3][8][28] - 与苏高新材交易总代价占公司最近一期经审计净资产绝对值比例少于0.5%，无需披露[3][11] - 苏高新材是公司关连人士，交易构成持续关连交易[3][11] - 持续关连交易年度上限收益比率高于0.1%但低于5%，须公告、年度审核，无需股东大会独立股东批准[5][12] - 本次关联交易无需提交股东大会、其他部门批准[7][13] 公司业绩 - 江苏某公司2023年度注册资本5,037,747.5千元，总资产78,661,443千元等[18] - 苏高新材2023年度注册资本260,000千元，总资产937,752千元等[20][21] - 龙潭大桥公司2023年度注册资本5,993,860千元，总资产7,091,800千元等[23] 交易细节 - 公司向三家有资质公司询价，确保关联交易定价公允[29] - 龙潭大桥北接线项目不同材料支付方式及质保金比例、结算时间[30] - 交易属日常业务合同，定价按市场公允价格[32] - 公司收入、利润对该类关联交易无依赖性，交易无负面影响[32][33]