江苏宁沪高速公路股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经2025年10月29日公司第11届16次董事会会议审议通过） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息 使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规，以及本公司《公司章程》《信息披露事务管理办法》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不 限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守《信息披露 事务管理办法》的要求，在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义 务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员 泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受 投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒 绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填 写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经2025年10月29日公司第11届16次董事会会议审议通过） 第一条 为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有 关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、各分公司、 子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度 规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司条例》（香港法例第662章）、《证券及期货条例》（ ...

董事会战略委员会工作细则 1 总则 2 人员组成 江苏宁沪高速公路股份有限公司 3 职责权限 3.1 委员会的主要职责权限： 3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 3.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 3.1.3 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产、经营 项目进行研究并提出建议； 3.1.4 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 3.1.5 评估风险管理的有效性； 3.1.6 负责公司 ESG 管理规划部署，指导和管理公司社会责任实践，并负 责审议及批准公司社会责任报告； 3.1.7 对以上事项的实施进行检查。 3.2 委员会评估风险管理的有效性的职责须至少包括以下方面： 3.2.1 评估公司风险管理制度设计的适当性； 3.2.2 审阅风险管理自我评价报告； 3.2.3 审阅外部审计机构出具的风险管理审计报告，与外部审计机构沟通 发现的问题与改进方法； 3.2.4 评估风险管理评价和审计的结果，督促风险管理的整改。 3.3 委员会至少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理系统是否有效， 并在《企业管治报告》中向股东 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 提名委员会工作细则 1 总则 2 人员组成 2.3 委员会成员三年一届，定期换届，委员任期届满，连选可以连任；期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员任职时 间应尽量与董事任期一致。 3 职责权限 3.1 委员会获董事会授权在本细则内行使职权。委员会应作为董事会的咨 询机构，向董事会负责而非享有独特的权力，委员会无权取代董事会 行使决策管理的职能。 3.2 委员会可通过委员会工作组或董事会秘书室等部门负责具体事项的 监察与实施。委员会行使其职权或在其职权范围内及根据董事会授权 进行任何调查时，有权获取相关资料，并有权聘请或邀请具备相关经 验及专业知识的社会专业人士或机构担任委员会相关问题的顾问，所 发生的合理费用由公司承担。委员会履行职责时如有需要，应寻求独 立专业意见，费用由公司支付。公司应根据《董事会议事规则》中的 专门委员会一章中有相关规定向委员会提供充足资源以履行其职责。 3.3 委员会的职权范围主要包括： 3.3.1 根据公司发展战略，审议公司人力资源发展策略与规划； 3.3.2 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括（但不限于） 技能、知识、经验 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，宁沪高速（SH 600377，收盘价：13.68元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约129.81亿元，同比减少7.66%；归属于上市公司股东的净利润约38.37亿元，同比减少 6.86%。 截至发稿，宁沪高速市值为689亿元。 ...

公司重大投资决策 - 公司第十一届董事会第五次会议于2024年10月29日批准投资阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目（丹金项目）[1] - 公司于2024年11月16日与常州市交通控股集团有限公司（常州交控）签署出资协议书，共同出资成立丹金公司[1] - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年10月29日审议通过向控股子公司丹金公司进行现金增资，增资金额为人民币约26.37亿元[1] 项目资金安排 - 为满足丹金项目建设资金需求，公司与股东常州交控按持股比例对丹金公司进行现金增资[1] - 公司出资人民币约26.37亿元，常州交控出资人民币约8.98亿元[1] 公司收入结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：建造期收入/成本占比37.46%，沪宁高速占比28.31%，配套服务业务占比8.8%，宁常高速及镇溧高速占比6.23%，五峰山大桥占比6.04%[1] 公司市值 - 截至发稿，宁沪高速市值为689亿元[2]

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 12 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 量净额 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.2805 | 3.06 | 0.7617 | | -6.86 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2805 | 3.06 | ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-050 关于取消监事会暨修订公司章程等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，进一步加强企业合规建设，提升公 司治理水平，江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于 2025 年 10 月 29 日召开 第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>等制度的议案》。 本公司将不再设置监事会、监事，由本公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权。基于监事会的取消，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。 本次修订的详细情况请见附件《江苏宁沪高速公路股份有限公司<公司章程>修订条文对照表》。 上述事项尚须提交本公司股东大会审议通过方可生效。在股东大会审议通过该事项前，本公 司第十一届监事会仍将严格按照《中华人民共 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-051 关于拟向本公司控股子公司提供同比例增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.交易简要内容：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"宁 沪公司"）向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司（以下简称"丹金公司"） 进行同比例增资。 2.增资金额：人民币263,655.5840万元。 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次增资事项不构成关联交易。根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"），本次 增资事项构成关连交易。 4.本次交易未构成重大资产重组。 一、增资概述 （一）增资基本情况 2024年10月29日，本公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于投资 建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》，批准投资阜宁至溧阳高速 公路丹阳至金坛段（以下简称"丹金项目"）。有关详情请参见本公司于2024年10 月30日披露的《关于拟投资建设阜宁至溧阳高速 ...

项目投资与股权 - 锡太项目概算总投资约241.98亿元，项目资本金约120.99亿元，占总投资50%[1] - 项目公司初期注册资本65亿元，宁沪公司投资32.5亿元，股比50%[1] - 2024年宁沪公司出资325,000万元，占股50%，12月全部出资实缴到位[2] - 2025年宁沪公司向子公司锡太公司现金增资249,704.7775万元[2] - 项目公司原注册资本650,000万元，第二阶段增加注册资本559,909.555万元至1,209,909.555万元[25] - 宁沪公司第一阶段认缴325,000万元占50%，第二阶段认缴249,704.7775万元，截至第二阶段认缴574,704.7775万元，出资比例47.4998%[25] - 无锡交通基础设施投资发展有限公司第一阶段认缴235,261万元占36.194%，第二阶段认缴180,756.2943万元，截至第二阶段认缴416,017.2943万元，出资比例34.3842%[25] - 苏州市锡太高速公路投资有限公司第一阶段认缴89,739万元占13.806%，第二阶段认缴68,948.4832万元，截至第二阶段认缴158,687.4832万元，出资比例13.1156%[25] - 原股东2025 - 2027年分阶段出资累计1,149,409.56万元，股权结构95.00%[27] - 社会方股权投资2025 - 2027年分阶段出资累计60,500万元，股权结构5.00%[27] 公司业绩 - 宁沪公司2024年度总资产89,886,075千元，净资产38,596,796千元，营业收入23,198,204千元，净利润4,946,692千元[4] - 宁沪公司2025年9月30日资产总额92,852,432千元，净资产40,282,934千元；1 - 9月营业收入12,981,379千元，净利润3,837,104千元[4] - 无锡交通基础2024年度总资产1,000,368.75千元，净资产1,000,118.75千元，营业收入0千元，净利润118.75千元[6] - 无锡交通基础2025年6月30日资产总额2,704,497.87千元，净资产2,702,579.26千元；1 - 6月营业收入4,005千元，净利润 - 332.34千元[6] - 苏州锡太投资2024年度总资产884,257.54千元，净资产884,148.13千元，营业收入0千元，净利润 - 155.03千元[8] - 苏州锡太投资2025年6月30日资产总额1,086,243.37千元，净资产1,086,184.14千元；1 - 6月营业收入0千元，净利润36.01千元[8] - 无锡交通建设工程集团2024年度营业收入3507092.59千元，净利润157144.47千元；2025年6月30日资产总额9550434.47千元，净资产1547668.31千元；1 - 6月营业收入1582349.80千元，净利润58102.52千元[11] - 宜兴市交通建设集团2024年度总资产5453842.25千元，净资产1137682.99千元，营业收入1338602.79千元，净利润33607.48千元；2025年6月30日资产总额6134946.60千元，净资产1254643.98千元；1 - 6月营业收入999135.18千元，净利润25127.41千元[12][13] - 江苏常鑫路桥集团2024年度总资产1314525千元，净资产663485千元，营业收入891881千元，净利润25174千元；2025年6月30日资产总额1270999千元，净资产556797千元；1 - 6月营业收入465987千元，净利润18858千元[14] - 苏州交通工程集团2024年度总资产2363951千元，净资产396050千元，营业收入2145640千元，净利润44496千元；2025年6月30日资产总额2502047千元，净资产415451千元；1 - 6月营业收入942110千元，净利润21399千元[16] - 中铁七局集团2024年末总资产78,254,325.2千元，净资产9,487,350千元，营业收入64,661,786千元，净利润1,101,027.4千元；2025年6月30日资产总额86,740,056.38千元，净资产9,997,480.44千元；1 - 3月营业收入29,506,082.38千元，净利润516,138.04千元[19] - 南京西部路桥集团2024年末总资产8,020,376千元，净资产2,678,801千元，营业收入1,536,034千元，净利润140,644千元；2025年6月30日资产总额8,290,332千元，净资产2,690,966千元；1 - 6月营业收入436,326千元，净利润12,166千元[21] - 中交第三航务工程局2024年末总资产74,743,566.73千元，净资产25,109,705.27千元，营业收入44,745,589.53千元，净利润1,138,879.97千元；2025年6月30日资产总额95,867,012.05千元，净资产19,837,112.13千元；1 - 6月营业收入23,001,023.21千元，净利润494,031.67千元[23][24] 其他 - 项目公司董事会成员7人，宁沪公司推荐4名董事[31] - 项目公司监事会成员3人，宁沪公司推荐1名监事[31] - 无锡至太仓高速公路无锡至苏州段建成营运后，公司利润按弥补亏损、提法定公积金等顺序分配[33][34] - 宜兴市交通建设集团有限公司当期合计金额为2274.85，占比0.19%，资本金到位比例18.51%[28] - 江苏常鑫路桥集团有限公司当期合计金额为8112.01，占比0.67%，资本金到位比例18.51%[28] - 苏州交通工程集团有限公司当期合计金额为6011.87，占比0.50%，资本金到位比例18.51%[28] - 中铁七局集团有限公司当期合计金额为16363.53，占比1.35%，资本金到位比例18.51%[28] - 南京西部路桥集团有限公司当期合计金额为12703.67，占比1.05%，资本金到位比例18.51%[28] - 中交第三航务工程局有限公司当期合计金额为8209.54，占比0.68%，资本金到位比例18.51%[28] - 当期合计金额为1209909.56，占比100.00%，资本金到位比例最高为53.72%[28]