证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-038 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.47 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,037,747,500股为基数，每股派发现金红利0.47 元（ ...

| 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 2024 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 年度第十期超短期融资券 | 简称 | 24 宁沪高 SCP010 | | 代码 | 012482181 | 期限 | 93 天 | | 起息日 | 2024 年 7 月 17 日 | 兑付日 | 2024 年 10 月 18 日 | | 计划发行总额 | 4.50 亿元 | 实际发行总额 | 4.50 亿元 | | 发行利率 | 1.72% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | 1、2024 年度第十期超短期融资券 股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2024-037 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度第十、十一、十二、十三期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 11 月收 到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-036 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于本公司终止收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65%股权的关联交易公告 2024 年 4 月 18 日，本公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65%股权的关联交易议 案》。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》。 2024 年 6 月 1 日，鉴于本公司尚未收到国有资产管理部门备案结果，交易 交割的先决条件未达成，本公司披露了后续交易具有不确定性的进展公告。具 体内容详见本公司于 2024 年 6 月 1 日披露的《关于本公司收购江苏苏锡常南部 高速公路有限公司 65%股权的关联交易进展公告》。 二、终止本次购买资产的关联交易事项原因 由于沿江高速改扩建工程及相应的交通组织方案实施已明确延期，且最终 实施时间尚具有不确定性，其带来的对苏锡常南部高速流量以及估值的影响无 法准确判断，因此《股权转让协议》项下标的股权交易价格未能通过国有资产 管理部门的核准/备案，股权转让协议生效的先 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-033 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监 事会第一次会议（以下简称"会议"）于2024年6月26日在南京市仙林大道6号本 公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威先生 主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》。 同意选举杨世威先生担任本公司第十一届监事会主席。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 2、审议并通过《关于本公司与江苏交通文化传媒有限公司关联交易的议案》。 ...

北京大成(南京)律师事务所 南京市鼓楼区集慧路 18 号 联创科技大厦 A 座 7-11 层 7-11/F of Building A, anchuang Mansion. Gulou District 北京大成(南京)律师事务所 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023年年度股东大会 的法律意见书 致:江苏宁沪高速公路股份有限公司 北京大成(南京)律师事务所接受江苏宁沪高速公路股份有限公 司(下称"公司"）的委托,就公司召开 2023 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他规范性文件以及《江苏宁沪高速公路股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证 券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会 涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法 律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的 全过程。本所保证 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-032 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议并批准《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第一次会议（以下简称"会议"）于2024年6月26日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 同意选举陈云江先生担任本公司第十一届董事会董事长。 本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 2、审议并批准《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》。 2.1 同意选举陈云 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-035 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于中北致远基金延长存续期的公告 2019 年 7 月 11 日，宁沪投资公司、江苏洛德股权投资基金管理有限公司 和其全资子公司南京洛德投资管理有限公司、南京公用发展股份有限公司、宏 源汇智投资有限公司和其全资子公司申银万国创新资本管理有限公司签署《有 限合伙协议》，各方协商一致，共同发起设立中北致远基金，基金总规模不超 过人民币 10 亿元，基金存续期不低于五年，包括投资期、延长期（如有）及退 出期，投资期限预计不超过基金成立日起满三十六个月之日，退出期限预计不 超过基金成立日起满六十个月之日，经全体合伙人一致审议通过后投资期可延 长一年进入延长期。有关详细内容请见临 2019-026 公告。 二、基金延期情况 中北致远基金的基金管理人为江苏洛德股权投资基金管理有限公司。截至 本公告日，中北致远基金共滚动投资了 8 个项目，目前实现了 4 个项目退出， 仍有 4 个存续项目未退出。其中，本公司全资子公司宁沪投资公司实缴出资人 民币 30,000 万元，已收回资金人民币 6,013 万元。 中北致远基金原存续 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-034 江苏宁沪高速公路股份有限公司 1 关于本公司高管辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于近日收到颜耘 女士、陈晋佳女士、李佩东先生的辞任函。因工作变动原因，颜耘女士申请辞去本 公司副总经理职务，陈晋佳女士申请辞去本公司财务负责人职务，李佩东先生申请 辞去本公司总经理助理职务。颜耘女士、陈晋佳女士、李佩东先生辞去职务自辞职 申请送达本公司董事会时生效。辞任后，颜耘女士、李佩东先生不再担任本公司任 何职务，陈晋佳女士继续担任本公司副总经理、董事会秘书职务，并自 2024 年 6 月 26 日起与张宝珍女士一起担任本公司联席公司秘书。 颜耘女士、陈晋佳女士、李佩东先生的辞任不会对本公司相关工作及生产经营 带来影响。颜女士、陈女士、李先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他 事项须提请本公司董事会注意。 颜女士、陈女士、李先生在担任本公司高管期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公 司董事会对 ...

关于选举职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届 监事会于 2023 年年度股东大会召开日任期届满。根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，经本公司第五届工会委员会第十五次会议 选举陆正峰先生、孔元翌女士担任第十一届监事会职工监事。陆正峰 先生、孔元翌女士将与本公司股东大会选举产生的 3 名非职工代表监 事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会选举通过之日起至 本公司第十一届监事会任期届满之日止。 截至本公告日，陆正峰先生、孔元翌女士均未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 附件：职工监事简历 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-031 江苏宁沪高速公路股份有限公司 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年 6 月 27 日 1 附件： 职工监事简历 陆正峰，男，1973 年 8 月出生，同济大学研究生学历，博士学 位，高级工程师。陆先生历任公司投资发展部经理助理、 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-030 江苏宁沪高速公路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 16 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,938,676,518 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,354,279,383 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 584,397,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.18 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A ...