关联交易概况 - 本次日常关联交易有28项，费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5％，需董事会审议批准并披露，无需股东大会批准[3][18][21] - 公司董事会于2025年3月26日审议批准年度日常关联交易事项[6] - 公司就相关业务与多家公司签署关联交易框架协议或协议，涉及系统软件建设维护、机电系统维护等多项业务[7][8][9][10][12][13][15] 关联交易金额 - 2024年公司接受感动科技公司劳务预计金额1666.5万元，实际发生1393.81万元[24] - 2024年公司接受人才集团劳务预计金额2850万元，实际发生1344.11万元，因实际工作量减少[24] - 2024年公司接受现代路桥公司劳务预计金额34680.14万元，实际发生31126.1万元[25] 公司业绩数据 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度总资产为89886075千元，净资产为38596795千元，营业收入为23198204千元，净利润为4946691千元[44] 股权结构 - 江苏交控持有公司附属公司五峰山大桥公司超10%股权，持有快鹿公司超30%股权[19] - 公司第二大股东招商公路同时持有公司及广靖锡澄公司超10%权益[20] 未来业务计划 - 所有项目2025年拟发生额4437.97万元，2026年拟发生额2446.03万元，合计6991万元[178] - 2025 - 2026年各项目总计拟发生额5223.5万元，2024年发生额1720.14万元，合计4069.42万元[191] 费率标准 - 路网技术服务费按非现金车辆通行费电子收费额的0.35%收取，低于江苏省物价局订立的2%收费上限[179] - ETC加油聚合支付技术服务费率为2‰，与同行费率持平[180] 项目金额及发生情况 - 机电系统维护项目2025年已发生额296万元，2024年发生额293万元，2025年拟发生额589万元，合计400.35万元[173] - 日常养护项目2025年已发生额5588.6万元，2024年发生额2741.8万元[182][183] - 路桥专项养护、维修、升级改造项目2025年已发生额17434万元，2024年发生额4950万元[183]

财务协议 - 公司与集团财务公司续签自2025年4月1日起为期三年的《金融服务协议》，有效期至2028年3月31日[1][2][9] - 公司每日在集团财务公司最高存款余额（含利息）不超5亿元且低于经审计营业收入、总资产或市值的5%[1][2][7] - 集团财务公司给予公司不低于50亿元的综合授信额度[1][2][8] 财务数据 - 过去12个月公司在集团财务公司日平均协议存款24488.3万元，日均贷款70919.76万元[1][3] - 本年年初至披露日公司在集团财务公司日平均协议存款为26804.18万元，日均贷款68752.93万元[16] - 2024年12月31日集团财务公司资产总额2387550.08万元，资产净额293508.51万元[6] - 2024年度集团财务公司营业收入42087.73万元，净利润12433.61万元[6] 公司出资 - 集团财务公司注册资本200000万元，公司出资50000万元，占比25.00%[4] 服务内容 - 《金融服务协议》中集团财务公司提供存款、结算、融资等服务，贷款利率不高于同期LPR且同等条件下不高于国有大型和全国性股份制商业银行利率，无需抵押担保[7][8] 审批情况 - 关联交易经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[13] - 5位独立董事召开专门会议审议通过关联交易事项，并同意提交董事会审议[13] - 审计委员会同意将《金融服务协议》事项提交董事会审议[13] - 本次关联交易不需要经过有关部门批准[15] 风险预案 - 公司制定了在集团财务公司开展存贷款金融业务的风险处置预案[11] 交易情况 - 未与不同关联人发生交易类别相关的交易[16]

业绩总结 - 2024年内部控制评价无财务和非财务报告重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[9] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制制度，优化业务流程[23] 其他新策略 - 依据规范体系开展内控评价，认定标准与前年度一致[13][14]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 业绩总结 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业审计客户3家[2] 审计相关决策 - 2024年5月24日会议审议通过聘任审计师议案，6月26日经股东大会通过[3] - 2024年5月23日审计委员会同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[4] 审计工作进展 - 2024年12月25日审计委员会与签字注册会计师沟通通过2024年度审计计划[4] - 2025年3月24日审计委员会听取审计发现汇报[5] - 2025年3月25日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司注册资本20.00亿元[2] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额238.76亿元[12] - 2024年度财务公司实现营业收入4.21亿元、利润总额1.64亿元、净利润1.24亿元[12] - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率为21.23%[14] - 截至2024年12月31日，财务公司流动性比例为62.78%[14] - 截至2024年12月31日，财务公司贷款余额比上存款余额与实收资本之和比例为45.76%[14] - 截至2024年12月31日，财务公司集团外负债总额与资本净额之比为0%[14] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为4.64亿元，占比2.23%[17] - 2024年度，公司及下属子公司在财务公司日均存款余额为2.36亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在财务公司贷款余额为6.89亿元[17] - 2024年度，公司及下属子公司在财务公司日均贷款余额为7.49亿元，日均委托贷款（借入）余额为0.2亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司通过财务公司办理的委托贷款（借入）余额为0亿元[17] 股权结构 - 截至2024年12月31日，江苏交通控股有限公司出资13.75亿元、占股本总额的68.75%[2] - 截至2024年12月31日，江苏宁沪高速公路股份有限公司出资5.00亿元、占股本总额的25%[2] - 截至2024年12月31日，江苏京沪高速公路有限公司出资1.25亿元、占股本总额的6.25%[2] 公司运营 - 财务公司2011年12月23日获批开业，12月26日取得金融许可证，12月27日登记成立[1] - 财务公司以打造一流高质量财务公司为目标，2024年法人治理运转有序，管理规范[3] 风险控制 - 财务公司设立三道防线严控合规风险，各部门建立风险评估体系和项目责任管理制度[6] - 资金业务控制方面，财务公司通过多种制度实现风险控制，保障资金安全、流动和效益[8] - 信贷业务控制方面，财务公司信贷对象限于集团内成员单位，建立完整信贷管理流程[10] - 有价证券投资业务控制方面，财务公司按年制定投资计划和方案，建立动态调整机制[10] - 财务公司内部控制制度健全、执行有效，总体经营风险可控[12] 公司观点 - 公司认为财务公司基本财务指标符合监管规定，与财务公司业务不存在潜在风险[18]

公司概况 - 报告为宁沪高速第16份CSR或ESG报告，覆盖公司及13家子公司，较2023年增加2家控股子公司[8][9] - 公司连续5年获上交所信息披露考评最高级A级评价[16] - 公司获评“江苏省企业法治建设示范单位”[16] - 董事会由13名董事组成，含5名独立董事、1名女性董事、2名香港籍董事[85] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产898.86亿元，归属于上市公司股东净资产385.97亿元[20] - 2024年营业收入231.98亿元，归股东净利润49.47亿元，投资回报0.98元/股[29] 运营数据 - 2024年天然气消耗129,079.53立方米，汽油506,675.13升，柴油800,924.97升[29] - 2024年路网清排障20分钟到达率96.55%，平均清障时长24.00分钟，年度清排障32,882起，一小时疏通率97.78%，清排障满意度99.02分[29] - 2024年路面使用性能指数95.74分，公路技术状况指数95.91分[29] - 2024年员工满意度86.23分，科研创新经费2582.80万元[30] 荣誉成果 - 2024年阳澄湖服务区获“十佳服务窗口”称号，入选交通运输部高速公路开放式服务区典型案例名单[19][73] - 2024年公司获国际路联奖、第五届智慧交通创新大赛一等奖等多项荣誉[25] - 6月21日获“中国上市公司投资者关系股东回报天马奖”，10月24日获“2023年度金牛最具投资价值奖”等[93] ESG相关 - 2024年确定27项重要ESG议题，较之前增加9项[39] - 2024年道路集中养护减少碳排放超5500吨[43] - 2024年G42沪蓉高速养护工程创造综合效益6830.2万元，通行费损失减少1611.1万元，工期压缩94天，施工成本节约1060万元[43][44] 技术创新 - 2024年沪宁高速东段智慧扩容系统开放757次，总时长3131小时，车辆通行量增加264.17万辆，通行量同比提升56%[50] - 投入约662万元建设“一路三桥”路网协同管控体系[50] - 2024年实现全部车道FFT 2.0功能全覆盖，车型识别异常平均减少30%[52] 公司治理 - 报告期内董事会参与6个制度修订，召开股东大会3次、董事会12次、监事会12次等[91] - 2024年6月完成董事会换届工作[85] 服务提升 - 服务区增加儿童游乐区等个性化服务，扬州广陵服务区增设“城市书房”[68][70] 合规审计 - 开展经济责任审计等专项审计7项，推动39项问题验收销号，完成工程结算、决算审计101项，核减金额约1854万元[114] 环保数据 - 2024年环保投入1428.42万元，较上年增加1105.02万元[148][149] - 2024年废水排放总量1199659.84吨，较2023年增加0.86%，排放密度降低8.78%，达标排放率100%[153][154] - 2024年化学需氧量5.02吨，较2023年降低26.07%[154] - 2024年氮氧化物排放0.271吨，较2023年降低7.48%；硫氧化物排放0.022吨，降低16.79%；颗粒物排放0.022吨，增加22.06%[161] - 2024年无害废弃物排放总量456吨，较2023年增加25.79%，排放密度增加25.55%[162] 气候目标 - 温室气体排放和能源消耗量增幅目标均不超5%[177] - 2024年温室气体排放量18,757.03吨，较2023年降幅7.84%；能源消耗量3,525.99吨，降幅5.58%等[178] 能碳管理 - 能碳管理系统实现35家二级单位用电数据实时采集、展示全覆盖[188] 资源循环 - 废沥青渣等废旧材料和低碳养护材料使用率达100%[199]

财报与会议时间 - 公司于2025年3月27日披露2024年年度报告[2] - 业绩说明会定于2025年4月8日10:00 - 11:00召开[2][5][6][8] 会议方式与信息 - 业绩说明会通过电话视频会议方式召开[3][5][6][8] - 中国大陆平台接入号码为+86 - 4001888938，中国香港为+852 - 57006920[4] - 参会密码为347931[4] - 平台接入网址为https://s.comein.cn/6v1n3dqi[6] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月4日23:59前将问题发至ir@jsexpwy.com[5][8] 参会人员 - 参加人员有总经理汪锋、副总经理陈晋佳等[7] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过公司网站“投资者关系”专栏查看相关情况[9]

人员与业务数据 - 2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务审计报告超300人[2] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿，同行业3家[3] 法律与保障 - 2023年审结债券诉讼，按2% - 3%担责约270万[12] - 职业保险限额与风险基金之和超2亿[12] 审计工作情况 - 2024年审计就重大疑难咨询，解决技术问题[5] - 2024年审计未发生意见分歧[6] 管理与团队 - 2024年9月评估，质量管理体系能保目标实现[7] - 2024年配备专属审计与专家团队[9] 信息安全 - 制定信息安全政策，审计数据存中国内地[10][11]

会议信息 - 公司第十一届监事会第九次会议于2025年3月26日召开，5名监事全部出席[1] 审议批准事项 - 批准2024年年度报告及摘要[2][3] - 批准2024年度监事会工作报告[3][4] - 批准2024年度财务报表及审计报告[5] - 批准2024年度财务决算报告[6] - 批准2025年度财务预算报告[6] - 批准2024年度利润分配预案[7] - 批准利用自有闲置资金购买短期金融产品[9][11] - 批准注册发行中期票据[11][12] - 批准增发公司A股或H股股份一般性授权[17][18][19]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润约49.47亿元，建议每股派息0.49元，占净利润约49.90%[10] 财务决策 - 继续聘任毕马威华振会计师事务所，年度酬金346万元，含财务审计费250万元、内控审计费96万元[18] - 利用自有闲置资金购买短期金融产品，单机构年度发生额不超20亿元，单日最高余额总计不超38.5亿元，有效期1年[19] - 注册发行规模不超40亿元的中期票据，在注册有效期内一次或分期发行[20] 融资安排 - 控股子公司锡太公司、丹金公司分别与江苏交控签署统借统还资金使用协议，融资余额均不超10亿元，协议期3年[22] - 公司向控股子公司丹金公司提供余额不超1亿元委托贷款，期限不超三年[23][24] - 公司控股子公司云杉清能公司向其控股子公司提供余额不超2.14亿元委托贷款，期限最长10年[25] 金融合作 - 公司与集团财务公司自2025年4月1日起开展三年金融业务合作，每日最高存款余额不超5亿元，集团财务公司给予公司不低于50亿元综合无抵押授信额度[26] - 集团财务公司与公司金融服务协议下其他金融服务最高年度服务费上限为500万元[28] 关联交易 - 多项关联交易议案表决通过，部分关联董事回避表决，所有董事认为日常关联交易按一般商务或更佳条款进行，不会损害公司及非关联股东利益[61][63] - 关联交易事项交易金额累计计算达到披露要求，费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5%[63] 股份发行 - 公司提请股东大会授权董事会发行不超过股东大会决议日已发行A股股数20%及H股股数20%的股份或可认购相关股份的证券[65] 其他决策 - 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，投保费用不超过20万元[67] - 公司2025年度对外捐赠额度不超过300万元[69] - 制定《市值管理制度》和《2025年ESG工作行动纲要》议案表决通过[70][72]