第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责制 定公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，保证董事会的工作效率和 科学决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规，中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定和《陕西宝光真空电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 董事会秘书按照《董事会秘书工作办法》开展工作。负责保管董事会和董事会办 公室印章。 证券事务代表兼任董事会办公室主任，协助董事会秘书工作。 第五条 董事会办公室负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的 材料整理、归档、信息披露工作。 第六条 本规则对公司全体董事、董事会 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关联交易制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，维护公司及公司投资者特别是中小投资者的合法权益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、国家权 力机构规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上市 规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的规定。 第 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及本公司章程的规定制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 工作程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附则 4 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 规范公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会委任产生。 第五条 提名委员会设主任委 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会秘书工作办法 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 0 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 任职资格 | 2 | | 第三章 履职 | 3 | | 第四章 聘任和解聘 | 4 | | 第五章 培训 | 5 | | 第六章 附则 | 6 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会秘书工作办法 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为提高陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《陕西宝 光真空电器股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会 聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-027 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 12 月 3 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢洪涛先生回避表决。 1 三、 审议通过《关于会计估计变更的议案》 一、 审议通过《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审 计及内部控制审计机构，为 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情、参 与决策和监督等权利。 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规定等有关法律、法规、规 范性文件和《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本公司股东大会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司召开股东大会应当严格遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定，保证股东能够依法行使权利。 公司应当依法保障股东权利，注重保护中小股东合法权益。 股东大会召集人应当切实履行召集人的职责。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东大会依照法定程序召开并行使职权。 第三条 公司召开股东大会的地点为陕西省宝鸡市（公司所在地）或其他股东大会 通知中列明的地点。 股东大会设置会 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面 的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—第六号 定期报告》工作要求以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定，制订本规程。 第二条 本规程适用于董事会审计委员会对公司年度报告编制与披露的审查、监 督。 第三条 工作原则 （一）审计委员会应充分发挥其审查、监督职能，强化在公司年度报告编制、披 露过程中的审查、监督作用。 第二章 工作规程 第五条 审计委员会应及时听取公司经营层对公司本年度的生产经营情况、对外投 资、项目建设等重大事项的情况汇报，并可视需要要求公司安排对有关重大问题的实 地考察。 第六条 审计委员会应与负责公司年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务 报告 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 一、《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》的事前认可意见 作为公司的独立董事，我们对公司董事会审计委员会提议拟聘任的 2023 年度年 审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、审计资质、行业履职情况、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了必要的审查，结合立信会计师事务 所（特殊普通合伙）2022 年度对公司的服务情况和质量，我们认为：立信会计师事务 所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够满足公司年度审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所不存在 损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意继续聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计的专门机构，为公司提 供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。同意将《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。 二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》的事前认可意见 公司向我们汇报并提交了本次日常关联交易事项的详尽资料。通过对本次关 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-029 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》尚需提交公司2023年第二次临 时股东大会审议； 2024年度日常关联交易预计为日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价 公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和 中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 6 日召开，会议审议并通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金 额的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生回避表决，由出席会议的非关联方董事 一致审议通过。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对本议案回避表决。 公司召开 202 ...