陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 1 / 7 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 工作程序 | 5 | | 第五章 议事规则 | 5 | | 第六章 年度财务报告工作规程 6 | | | 第七章 附则 | 7 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对公司财务信息审核监督，内外部审计工作和内部控制的监督评 估，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责公司财务 信息审核、内外部审计工作和内部控制的监督及评估。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在公 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-028 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 的第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于续聘 2023 年度年审会计师事务 所的议案》，董事会同意拟续聘立信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构， 为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，相关情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 （2023 年 12 月 6 日） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司 （以下简称"宝光股份"或"公司"）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司 第七届董事会第二十三次会议审议的有关议案发表独立意见如下： 一、《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》的独立意见 作为公司的独立董事，我们事前对公司关于聘请 2023 年度年审会计师事务所的 事项进行了审议，同时认真审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、 行业履职情况、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息，结合立信会计师事务 所（特殊普通合伙）2022 年度为公司提供审计的服务履职情况和质量，我们认为： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作要求；公司本次聘任 会计师事务所不存在损 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 监事工作办法 （2023 年 12 月 6 日经第七届监事会第十二次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事工作管 理，发挥监事的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律法规和指引条例和《陕西宝光真空电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"），制定本办法。 第二条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助， 任何人不得干预、阻挠。 第三条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第四条 监事的人员数量和结构应当确保符合《公司章程》中相关规定，并能够独 立有效地履行职责。 第二章 监事任职的要求 第五条 监事应当遵守法律法规、上交所相关规定及公司章程，在公司章程、股东 大会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过制定） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，推动提升审计质量，维护利益相关方的合法权益，根据证监会、财政 部、国资委 2023 年 2 月 20 日联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会﹝2023﹞4 号，以下简称《选聘办法》）及陕西证监局《关于辖区上市 公司选聘会计师事务所相关工作的通知》（陕证监发﹝2023﹞22 号）规定要求，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司。 第三条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事内部控制审计业务的，比照本办法执行。开展其他业 务时，不强制适用《选聘办法》。 第二章 原则 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会提出建议、 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作 用，根据证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—第六号 定期报告》《公司信息披露事务管理制度》及《公司章程》等有关规定，特制订本制 度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当勤勉尽责，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 每会计年度结束后 60 日内,独立董事需要及时听取管理层和董事会秘 书、财务负责人对公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活 动等重大事项进展情况的汇报,并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。公司要做 好以上工作的安排,并做好书面记录,相关文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否符合《证券法》的规定， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格 进行检查。 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事，高级 管理人员是指由董事长提请董事会聘任的总经理、董事会秘书，由总经理提请董事会 聘任的副总经理、财务总监、总法律顾问及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 1 / 19 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的实施与监督 | 4 | | 第三章 | 应披露的信息 | 5 | | 第四章 | 信息披露的程序 | 11 | | 第五章 | 信息披露暂缓与豁免 | 14 | | 第六章 | 直通披露业务工作规程 | 16 | | 第七章 | 信息披露的媒体 | 17 | | 第八章 | 信息披露义务人的职责 | 17 | | 第九章 | 信息披露档案管理 | 19 | | 第十章 | 法律责任 | 19 | | 第十一章 | 附则 | 19 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2023-033 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 3 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持，采用记 名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司 的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存 在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意该项会计估计变更。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-031 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及章程附件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了 第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规 则〉的议案》。 公司根据经营需要拟对公司经营范围进行变更，并根据中国证监会《上市公司章 程指引（2022年修订）》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订 发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）等法律、行政法规及规范 性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》有关章节和相关内容进行修订。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则 ...