财务表现 - 2023年第三季度营业收入为362,221,325.27元，同比增长23.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,371,249.87元，同比增长49.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,377,890.28元，同比增长56.01%[4] - 基本每股收益为0.0738元，同比增长49.39%[4] - 稀释每股收益为0.0738元，同比增长49.39%[4] - 总资产为1,413,403,079.27元，较上年度末下降5.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润主要受主营产品销售结构和客户结构调整影响，毛利水平优化导致增加[7] 股权结构 - 陕西宝光集团有限公司持有公司26.96%的股份，持股数量为89,037,810股[8] - 股东聂建国通过信用证券账户持有1,949,983股，合计持有1,949,983股[9] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,182,215,094.42元，其中应收账款为465,944,258.62元[13] - 公司非流动资产合计为231,187,984.85元，其中固定资产为190,285,135.21元[14] - 公司流动负债合计为654,648,301.58元，其中应付账款为357,426,936.15元[15] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降128.35%[7] - 2023年前三季度营业总收入达到114.55亿元，同比增长27.4%[16] - 2023年前三季度净利润为5.76亿元，同比增长39.7%[17] - 经营活动现金流出小计为88.97亿元，净额为-1.92亿元[19] 资金流向 - 投资活动产生的现金流量净额为-3.16亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21.02亿元[20]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-022 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日 上午 11:00-12:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为783,282,415.61元，同比增长29.77%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为32,122,738.38元，同比增长36.04%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-58,487,912.78元，较去年同期下降197.29%[10] - 公司2023年上半年实现合并营业收入7.83亿元，同比增长29.77%[21] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3212.27万元，同比增长36.04%[21] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2975.44万元，同比增长42.44%[21] - 公司主营产品真空灭弧室销售额同比增加17969万元，上升29.77%[21] - 公司主营产品真空灭弧室销量为56.18万只，同比增加5.28万只，增长10.37%[21] 业务概况 - 公司报告期内主营业务所属行业为真空灭弧室行业，受社会用电需求增长和电网固定资产投资规模增大的影响，保持增长态势[12] - 公司主要业务为真空灭弧室相关业务和储能业务[14][16] - 公司主要产品包括真空灭弧室、固封极柱、EMS、BMS、CTP等[15][16] - 公司销售模式主要为产品直销，生产模式为“以销定产”[17][16] - 公司提供调频、调压、调峰、备用等各类电力辅助服务，构建全产业链循环模式[17] - 公司在技术研发、智能制造、生产保障、人才团队方面具有核心竞争力优势[18] 资产负债情况 - 公司财报显示，货币资金本期期末数为377,649,812.24元，较上年期末减少14.81%[26] - 应收账款本期期末数为444,214,650.11元，较上年期末增加96.09%[28] - 应付票据本期期末数为272,184,983.71元，较上年期末减少39.25%[35] - 应付账款本期期末数为340,183,796.19元，较上年期末增加64.88%[35] - 应付职工薪酬本期期末数为12,123,411.38元，较上年期末减少29.82%[36] 环保责任 - 公司建设有2座污水处理站、9套酸雾处理塔、14套VOCs收集处理排放塔、2套粉尘处理装置、1座危险废物库房[55] - 公司严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价，落实环保“三同时”工作[56] - 公司已编制突发环境应急预案并备案，确保环境事件应急处置[57] - 公司编制了环境自行监测方案，委托第三方公司进行监测，确保排污许可管理要求[58] - 公司旗下子公司积极投入环境保护工作，实施节约战略、节能项目和三废治理项目[60] - 公司通过工艺改进、设备调频、控制改造、管理提升等方式，减少排放二氧化碳当量10374.358吨[61] 关联交易及财务承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺不利用控股地位影响上市公司独立性，保持其独立性[63] - 公司承诺解决同业竞争问题，不利用控制地位谋取不当利益，不损害上市公司及中小股东合法权益[64] - 公司承诺避免和减少与上市公司及其下属公司之间可能发生的关联交易，确保交易定价公允[66] 财务会计 - 本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》编制[101] - 财务报表以持续经营为基础编制[102] - 本公司会计年度为公历1月1日至12月31日[104] - 本公司的记账本位币为人民币[106]

独立董事（签名）： 王承玉 曲振尧 刘雪娇 我们认可公司《2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报 告》，未发现西电财司的风险管理存在重大缺陷，公司与西电财司之间因委贷业务产 生的利息存款业务风险可控。公司 2023 年半年度与西电财司因委贷业务产生的利息 存款涉及的关联交易是基于公司及控股子公司经营活动和发展的需要，遵循公平、自 愿、诚信的原则开展，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方 占用资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2023 年 8 月 28 日 陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告的独立意见 （2023 年 8 月 28 日） 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝 光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）现任独立董事，基于 独立判断的立场，本着认真负责的态度，审阅了《 ...

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-019 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生 召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 同意《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、 审议通过《<公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定， 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）通过查验西电 集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，取得并审阅西电财司的财务报表，对西电财司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、西电财司基本情况 西电财司是经国家金融监督管理总局批准成立，由中国西电电气股份有限公司控 股 97.47%、中国西电集团有限责任公司持股 2.53%的非银行金融机构，依法接受国家 金融监督管理总局监管。 注册资本金：15 亿元 法定代表人：程刚 注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 6-7 层 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0072H261010001 （二）风险识别与评估 西电财司制定了完善的内部控制管理体系，董事会下设风险控制委员会，风险控 制委员会向董事会汇报工作，对董事会负责。内部控制制度实施由公司经营层组织， 稽核审计部牵头，各业务部 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-021 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 1 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二) 至 09 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持， 采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2023-020 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 1 监事会同意《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要，认为：1.报告的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.报告的内容和格 式符合中国证监会 ...

活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大 投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证 监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市公司投资 者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-012 届时，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及相关高 管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w. ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为360,197,624.65元，同比增长33.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,321,096.19元，同比增长38.04%[4] - 公司第一季度营业总收入为36亿人民币[18] - 2023年第一季度公司营业利润为12,393,861.29元，同比增长63.1%[19] - 净利润为11,379,234.42元，同比增长67.6%[19] - 每股收益为0.0282元[20] 股东信息 - 公司股东信息中，陕西宝光集团有限公司持有26.96%股份，为最大股东[6] - 股东北京霆泉私募基金管理有限公司持有8,784,100股，通过信用证券账户持有8,784,100股[8] - 股东程立祥持有8,701,782股，通过普通证券账户持有3,170,800股，通过信用证券账户持有5,530,982股[9] - 股东张敏持有5,849,700股，通过信用证券账户持有5,849,700股[10] - 北京霆泉私募基金管理有限公司持有459万股[11] - 深圳市睿沃德基金管理有限公司持有230万股[12] - 聂建国持有179.9万股[13] - 北京霆泉私募基金管理有限公司持有148万股[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-108,725,535.63元，同比下降353.65%[4] 资产负债 - 公司流动资产合计为119.8亿人民币[16] - 公司非流动资产合计为240.3亿人民币[16] - 公司流动负债合计为71亿人民币[17] - 公司非流动负债合计为37.7亿人民币[17] - 公司所有者权益合计为68.9亿人民币[18]