关于丽珠集团控股子公司丽珠试剂申请在新三板挂牌 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 10 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控 股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）召开了第十一届董事 会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司丽珠试剂申请在新三板挂牌的议案》， 同意控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（以下简称：丽珠试剂）在符合相关法 律法规政策和条件成熟的前提下，通过聘请具有相应资质的主办券商，申请在全国 中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（以下简称：本次挂牌）。丽珠试剂本次挂 牌后，将根据未来资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。 有关本次挂牌的详情请见本公司发布的《健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集 团终止筹划其控股子公司分拆至创业板上市并申请在新三板挂牌的公告》（临 2023- 126）。 2023 年 12 月 8 日，香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）通 知丽珠集团，香港联交所上市委员会已同意丽珠集团根 ...

健康元药业集团 2023年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-136 健康元药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2023 年 12 月 08 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 976,561,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 52.3827 | | 的比例（%） | | 1 / 3 健康元药业集团 2023年第四次临时股东大会决议公告 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 ...

健康元药业集团 独立董事工作制度 健康元药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 8 日公司 2023 年第四次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为保证健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充 分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和 《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

健康元药业集团股份有限公司 公司章程 健康元药业集团股份有限公司 章 程 于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过生效 I | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 购买公司股份的财务资助 7 | | 第四章 | | 股票和股东名册 9 | | 第五章 | | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | | 董事会 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第三节 | | 董事会秘书 37 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 德恒 06F20200824-018 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫 天致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件和资料，包括但 不限于： 1. 现行有效的《健康元药业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业 集团股份有限公司八届董事会三十四次会议决议公告》（以下简称"《八届董事 会三十四次会议决议公告》"）； 3. 公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-135 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2023 年 11 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）分别与招商银行股份有限公司珠 海分行（以下简称：招商银行）、汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称： 汇丰银行）签署担保协议，被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称： 丽珠单抗），担保金额分别为人民币 30,000 万元及 50,000 万元； ●被担保人为丽珠集团旗下控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：有； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●特别风险提示：本次被担保人丽珠单抗资产负债率超 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 1、2021 年 10 月 26 日，本公司召开八届董 ...

健康元药业集团 关于美洛昔康纳米晶注射液获得临床试验批准的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-134 健康元药业集团股份有限公司 关于美洛昔康纳米晶注射液获得临床试验批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到国家药品监 督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2023LP02378）， 批准本公司自主开发的美洛昔康纳米晶注射液开展临床试验，现将有关详情公告 如下： 一、批准通知书的主要内容 药物名称：美洛昔康纳米晶注射液 英文名/拉丁名：Meloxicam Nanocrystal Injection 剂型：注射剂 申请事项：临床试验申请 申请人：健康元药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 09 月 04 日受理的美洛昔康纳米晶注射液符合药品注册的有关要求，同意本品 进行成人术后镇痛临床试验。 二、药品研发及相关情况 美洛昔康纳米晶注射液（以下 ...

健康元药业集团股份有限公司关于 重组新型冠状病毒融合蛋白二价（原型株/Omicron XBB 变异株）疫 苗（CHO 细胞）纳入紧急使用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●丽珠单抗研发生产的重组新型冠状病毒融合蛋白二价（原型株/Omicron XBB 变异株）疫苗（CHO 细胞）经国家卫生健康委提出建议，国家药品监督管理 局组织论证同意纳入紧急使用。 ●目前国内已有多款新冠疫苗产品获批附条件上市或紧急使用，上述疫苗虽 被纳入紧急使用，但仍面临较为激烈的市场竞争态势，同时受新冠病毒的发展变 化、新冠疫苗的接种意愿等诸多因素影响，后续商业化前景存在不确定性。 健康元药业集团 重组新型冠状病毒融合蛋白二价纳入紧急使用的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-133 ●重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗为预防用生物制品，根据疫苗的接种情况， 其防疫效果及发生不良反应的情况可能受个体差异影响而有所不同，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 12 月 1 日，健康元药业集 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-131 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 12 月 8 日 健康元药业集团 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 202 ...