本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 持股计划实施进展的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-132 健康元药业集团股份有限公司 关于第三期中长期事业合伙人持股计划实施进展的公告 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 12 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：公司）分别召开八届董事会三十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议 并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，详见《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十三次会议 决议公告》（临 2023-104）、《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会决议公告》（临 2023-111）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将本公司第 三期中长期事业合伙人持股计划实施进展公告如下： 截至 2023 年 11 月 ...

公司概况 - 健康元药业集团股份有限公司是一家专注于呼吸系统疾病领域的创新型制药企业 [1][2][3][4][5] - 公司在吸入制剂领域有多个有潜力的产品管线,包括妥布霉素吸入溶液、马来酸茚达特罗吸入粉雾剂和沙美特罗替卡松吸入粉雾剂等 [2][3] - 公司还引进了多个呼吸系统创新药品种,其中治疗流感的TG-1000已启动III期临床试验,治疗特发性肺纤维化的XYP-001正在开展I期临床试验 [3][4] 业务发展 - 公司正在加大创新药引进力度,今年已引进了几个呼吸系统创新药品种,并有多个项目正在最后谈判阶段 [5] - 公司正在持续推进数字化营销平台建设,运用数字化手段加速营销化进程,如"呼吸专家说"平台已累计播出100多场直播 [7] - 公司保健品板块2023年1-9月实现收入1.32亿元,同比增长60.12%,未来将重点通过社交媒体和专业医生背书等方式做强传统品牌 [8] 股东回报 - 公司非常重视股东回报,近年来已完成多次二级市场回购,累计回购资金超过20亿元,并已完成大部分股份注销 [9] - 公司连续两年回购加现金分红合计的金额占归母净利润的70%以上,彰显了公司对内在价值的坚定信心 [9]

健康元药业集团 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-129 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 12 月 8 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 1 / 5 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 ...

健康元药业集团 八届董事会三十五次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-127 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十五次会议决议公告 上述增资完成后，本公司控股子公司丽珠集团直接持有丽珠生物股权由 51%上 升至 60.23%，本公司直接持有丽珠生物股权由 33.07%下降至 26.84%，丽珠生物仍 为本公司控股孙公司，纳入本公司合并财务报表范畴。 本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。 详见本公司 2023 年 11 月 18 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集 团股份有限公司关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告》（临 2023-128）。 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十五次会议 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以电子邮件并电话确认 ...

2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 12 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：公司）分别召开八届董事会三十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议 并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，详见《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十三次会议 决议公告》（临 2023-104）、《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会决议公告》（临 2023-111）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将本公司第 三期中长期事业合伙人持股计划实施进展公告如下： 截至 2023 年 11 月 17 日，本公司第三期员工持股计划通过集中竞价交易方式累 计买入公司股票 227.99 万股，占公司总股本（1,863,027,720 股）的 0.12%，成交金额 合计为 2,748.88 万元，成交均价约为人民币 12.06 元/股。 本公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规要求及时 履行信息披露义 ...

健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 / 17 健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》 ……..4 | | 议案二：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ……..14 | 2 / 17 健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 3 / 17 健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 议案一 审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2023年12月08日15:00 二、网络投票时间：2023 年 12 月 08 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00- ...

3、公司董事会召开程序、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》 等相关规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。 综上所述，我们独立董事一致同意丽珠生物本次增资，并同意丽珠集团以自 有资金 100,000 万元全额认购丽珠生物增资，本公司放弃同比例增资。 独立董事：覃业志、霍静、彭娟、印晓星 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 独立董事意见函 健康元药业集团股份有限公司独立董事 关于本公司控股孙公司丽珠生物增资扩股事宜之独立意见函 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关规定， 我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司 控股孙公司丽珠生物增资扩股事宜，发表独立意见如下： 1、控股孙公司丽珠生物本次增资主要是为满足其研发项目及日常经营活动 的资金需求，不会对本公司财务状况和经营成果构成重大影响，符合本公司战略 发展的目标需求； 2、本次增资对价参考本次交易前丽珠生物最后一轮融资的估值厘定，同时 结合丽珠生物 2023 年 1-8 月审计报告，并经各方充分磋商后确定，本次交易定 价公平公允及合理。 二〇二三年十一月十七日 1 / 1 ...

健康元药业集团 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 健康元药业集团股份有限公司 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称：丽珠生物） ●增资金额：丽珠生物拟新增注册资本人民币 206,449,050 元。健康元药业 集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司 （以下简称：丽珠集团）拟以自有资金人民币 100,000 万元全额认购上述丽珠生 物新增注册资本，本公司放弃同比例增资。 ●特别提示：本次放弃同比例增资认购权，不会对本公司主营业务和持续经 营能力等产生不利影响，不影响公司的合并报表范畴。 一、本次增资概述 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-128 健康元药业集团 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 物仍为本公司控股孙公司，纳入本公司合并财务报表范畴。 2023 年 11 月 17 日，本公司召开八届董事会三十五次会议，审议并通过《关 于控股孙 ...

健康元药业集团 丽珠集团终止筹划控股子公司分拆至创业板上市并申请在新三板挂牌的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-126 健康元药业集团股份有限公司关于 丽珠集团终止筹划其控股子公司分拆至创业板上市并申请在新三板挂 牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团 股份有限公司（以下简称：丽珠集团）于 2023 年 11 月 10 日召开第十一届董事会 第七次会议，审议并通过《关于终止筹划控股子公司分拆至创业板上市的议案》及 《关于控股子公司丽珠试剂申请在新三板挂牌的议案》，丽珠集团董事会同意终止 筹划其控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（以下简称：丽珠试剂）分拆至深圳 证券交易所创业板上市事项（以下简称：分拆上市），并同意丽珠试剂申请在全国 中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（以下简称：本次挂牌）。上述议案尚须提 交丽珠集团股东大会审议。丽珠试剂本次挂牌后，将根据未来资本市场环境及战略 发展需要，择机寻求在北京证 ...

活动信息 - 健康元药业集团将参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月15日14:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 活动内容 - 公司高管将在线就公司业绩、治理、发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] - 交流内容包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 组织方 - 活动由深圳证监局指导 [1] - 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]