健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-111 健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,627,611 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 6.3598 | | 数的比例（%） | | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事俞雄先 ...

健康元药业集团 限制期权行权期间的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-110 健康元药业集团股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《健康元 药业集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）2023年第三季度报告披露计划，现对公司 2022年股票期权激励计划首批第一期行权时间进行限定，具体如下： 一、本公司2022年股票期权激励计划首次授予的期权已于2023年9月5日进入 第一个行权期，行权期间为2023年9月5日至2024年9月4日，目前尚处于行权阶段。 二、2022年股票期权激励计划本次限制行权期为2023年10月16日-2023年10 月25日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结 ...

健康元药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第三季度自主行权结果 健康元药业集团 股票期权自主行权结果公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-109 暨股份上市公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2022 年股 票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 1,883.20 万份， 行权有效期为 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日。2023 年第三季度股票期权激励对象 行权且完成股份过户登记的数量为 799,526 股。 ●本次行权股票的上市流通时间：公司2022年股票期权激励计划采取自主行权方式， 行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022年8月10日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划（ ...

健康元药业集团 回购股份进展公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-108 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司 1 / 2 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年 9 月，公司未回购股份。截至 2023 年 9 月 30 日，本公司已累计回 购 46,513,711 股，占本公司总股本（1,912,529,087 股）的比例为 2.43%，支付总金 额为 56,425.22 万元（含手续费）。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2022年10月14日、2022 年11月18日分别召开八届董事会十七次会议、2022年第四次临时股东大会，审议并 通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用 自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 ...

健康元药业集团 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-107 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023年10月12日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室 1、股东大会类型和届次 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 自 2023 年 ...

健康元药业集团 八届董事会三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十三次会议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司 三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-104 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十三次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《健康元药 业集团股份有限公司中长 ...

健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 / 5 健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会资料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘 | | 要的议案》 ……..4 | | 议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第三 | | 期持股计划相关事宜的议案》 ……..5 | 2 / 5 健康元药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2023年10月12日 15:00 二、网络投票时间：2023 年 10 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台 ...

北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划的 法律意见书 2023 年 9 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 1 ...

健康元药业集团 独立董事意见 4、本计划的实施不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 健康元药业集团股份有限公独立董事 关于公司中长期事业合伙人第三期持股计划之独立意见函 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 经认真审阅相关董事会文件，我们对公司中长期事业合伙人第三期持股计划事宜发表 独立意见如下： 1、公司实施本次中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（以下简称：本 计划），通过赋予持有人权利义务，建立事业合伙人"利益共享、风险共担"的合伙机 制，将有效推动与促进公司"经理人"向"合伙人"身份的转变，凝聚一批具备共同价值 观的时代奋斗者和事业带头人，弘扬企业家精神，促进公司长期稳健发展，实现全体 股东利益一致。 2、本计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行 分配等强制员工参与本计划的情形。 3、本计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不 存在摊派、强行分配 ...

健康元药业集团股份 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）摘要 证券简称：健康元 证券代码：600380 健康元药业集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 之 第三期持股计划 （草案）摘要 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年九月 健康元药业集团股份 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期 持股计划（草案）》系健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健康 元"）据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《健 康元药业集团股份有限公司章程》和《健康元药业集团股份有限公司中长期事 业合伙人持股计划（草案修订稿）》的规定制定。 二、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 三、 ...