健康元药业集团 八届董事会三十四次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-114 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十四次会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健 康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九 名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以 记名投票表决方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》 详见本公司 2023 年 10 月 26 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所 ...

证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2023-113 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 八届监事会二十七次会议 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 1 / 1 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十七次会议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 10 月 25 日（星期三）公司八届董事会三十四次会议结束后在健康元药业集团大厦 二号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主 持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告>发表意见》 本公司监事会认为：本公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规、《公司章程》和 ...

健康元药业集团 关于召开 2023 第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) 下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●2023 年 10 月 30 日（星期一）至 11 月 03 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问，公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-117 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 健康元药业集团 关于召开 2023 第三季度业绩说明会的公告 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2023 年 10 月 26 日披露公司 2023 ...

健康元药业集团 董事会战略委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长， 另设副组长一至两名。 董事会战略委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-115 健康元药业集团股份有限公司关于 健康元药业集团 关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关制度的公告 修订《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司） 召开八届董事会三十四次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》等相关议案，现将 《公司章程》、《独立董事工作制度》修订内容及其他相关制度修订等情况公告 如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》 及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | ...

独立董事专门会议制度 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议制定） 第一条 为进一步完善健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不定期 会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董事一 ...

健康元药业集团 董事会薪酬与考核委员会实施细则 健康元药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称：高管）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 健康元药业集团 ...

董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名 委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《健 康元药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本细则。 健康元药业集团 董事会提名委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或"委员会"）是董事会按照 股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员（下称"委员"）由董事长、三分之一以上董事或者 二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-112 健康元药业集团股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医 药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）全资子公司丽珠集团丽珠制药厂（以 下简称：丽珠制药厂）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通 知书》，批准艾拉戈利钠片开展"评价艾拉戈利钠片治疗子宫内膜异位症中度至重 度疼痛患者的疗效、安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照Ⅲ期临床试验"。 现将有关详情公告如下： 一、药物临床试验批准通知书的主要内容 药品名称：艾拉戈利钠片 英文名/拉丁名：Elagolix Sodium Tablets 健康元药业集团 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 注册分类：化学药品 3 类 申请人：丽珠集团丽珠制药厂 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定，经审查，2023 年 7 月 11 日受理的艾拉戈利钠片临床试验申请符 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 法律意见 德恒 06F20200824-017 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 12 日（星期四）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇 甫天致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （ ...