健康元药业集团 八届监事会二十六次会议决议公告 ·证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2023-103 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）〉及其 摘要的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、公司《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》（以下简称： 本计划）及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称：《指导意见》）及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形，亦不存在公 司向本计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。 3、本计划的实 ...

健康元药业集团股份 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案） 证券简称：健康元 证券代码：600380 健康元药业集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 之 第三期持股计划 （草案） 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年九月 健康元药业集团股份 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期 持股计划（草案）》系健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健康 元"）据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《健 康元药业集团股份有限公司章程》和《健康元药业集团股份有限公司中长期事 业合伙人持股计划（草案修订稿）》的规定制定。 二、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 三、本期持股计划 ...

健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司监事会 1、公司《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》（以下简称： 本计划）及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称：《指导意见》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形，亦不存 在公司向本计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情 形。 3、本计划的实施不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 4、公司实施本计划，将有利于实现公司发展理念，同时有效激励公司高级管 理人员的创业拼搏精神，通过赋予持有人权利义务，建立事业合伙人"利益共享、 风险共担"的合伙机制，将有效推动与促进公司"经理人"向"合伙人"身份的转 变，凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和事业带头人，弘扬企业家精神，实现 公司的可持续发展，确保公司发 ...

健康元药业集团 职工代表大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-105 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）职工代表大会会议于 2023 年 9 月 21 日上午 10:00-11:00 在公司三号会议室召开，会议由工会主席召集并主持。 会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有 关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： 审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司实施的中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本期持股计划的情形，同意公司制定《中长期事业合伙 人持股计划之第三期持股计划（草案）》（以下简称：本期持股计划）及摘要。 公司实施中长期合伙人持股计划之第三期持股计划能够进一步完善公司的治理 结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对实现公司持续、健康 发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益 ...

证券简称：健康元 证券代码：600380 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 健康元药业集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 第三期持股计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本计划的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问对本计划的核查意见 18 | | 六、结论 24 | | 七、提请投资者注意的事项 25 | | 八、备查文件及咨询方式 26 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 健康元、本公司、公司 | 指 | 健康元药业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 丽珠集团 | 指 | 丽珠医药集团股份有限公司 | | 丽珠单抗 | 指 | 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 | | 标的股票 | 指 | 本期持股计划通过二级市场沟通等法律法规许 | | | | 可的方式取得并持有的公司股票 | | 事业合伙人持股计划 | 指 | 健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙 | | | | 人持股计划 | | ...

健康元药业集团 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-106 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 15 点 00 分 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023年10月12日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 1 ...

健康元药业集团 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-102 健康元药业集团股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 15:00-16:30，公司在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年半年 度业绩说明会，公司董事长朱保国先生，董事、总裁俞雄先生，董事、副总裁兼财务负责 人邱庆丰先生，独立董事覃业志先生，副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席本次说明会， 就公司 2023 年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流，并回复投 资者提出的相关问题。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 （一）预征集问题回复 本次业绩说明会无预征集问题。 （二）现场投资者问题回复 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 18 日 15:00-16:30 在 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://road ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20200824-016 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、王金玲律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《健康元药业集团股 ...

健康元药业集团 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2023-100 健康元药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2023 年 09 月 15 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 965,026,038 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 50.4744 | （%） 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本 ...

健康元药业集团 社会责任委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 董事会社会责任委员会工作细则 （经 2023 年 9 月 15 日八届董事会三十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步保护公司相关方利益，进一步加强公司履行社会责任，参 与构建和谐社会，实现企业和社会的可持续发展，依据《中华人民共和国公司 法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》等相关规定，公 司特设立董事会社会责任委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会社会责任委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责研究拟定公司社会责任战略和政策，对公司履行社会责任的情况 包括但不限于医疗健康、气候变化与环境保护、员工权益、商业道德方面进行监 督、检查和评估并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 社会责任委员会成员由三名董事组成。 第四条 社会责任委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 社会责任委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第六条 社会责任委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担 ...