健康元药业集团 八届董事会三十二次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-101 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十二次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 15 日 （星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三 名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》 经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举印晓星先生为公司第八届董 事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》 经公司三分之一以上董事推举董 ...

健康元药业集团 社会责任管理制度 健康元药业集团股份有限公司 社会责任管理制度 第八条 社会责任工作小组是公司社会责任事项归口的管理部门，负责日常 联络、汇报和会议组织，同时统筹并推动社会责任工作落地实施。 （于 2023 年 9 月 15 日公司八届董事会三十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）为了贯彻和落实 科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会 责任，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任包括公司在践行环境保护、履行对利益 相关方责任、及完善公司治理等推动社会可持续发展的责任。 第三条 公司在追求经济效益及保护股东权益的同时，应充分维护债权人利 益，关注环境保护、社区利益、员工及客户权益，并积极促进产业链共同发展， 推动社会可持续发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、走 私等非法活动谋取不正当利 ...

健康元药业集团 关于注射用阿立哌唑微球上市许可申请获受理的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-099 规格：350mg 申请事项：境内生产药品注册上市许可 注册分类：化学药品 2.2 类 健康元药业集团股份有限公司 关于注射用阿立哌唑微球上市许可申请获受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药 集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）全资子公司珠海市丽珠微球科技有限公 司（以下简称：丽珠微球）收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》（受 理号：CXHS2300080），受理注射用阿立哌唑微球注册上市许可的申请。现将有关 详情公告如下： 一、受理通知书主要内容 药品通用名称：注射用阿立哌唑微球 英文名：Aripiprazole Microspheres for Injection 剂型：注射剂 根据CDE审评中心网站显示，截至本公告日，阿立哌唑长效制剂国内仅有1个进 口产品于2023年5月上市（注射用阿 ...

健康元药业集团 关于聘任公司副总裁的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-097 健康元药业集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2023年9月8日召开八届 董事会三十一次会议，审议并通过《关于任命张雷明先生为本公司副总裁的议案》， 现将相关情况公告如下： 为进一步规范及提升本公司处方药销售管理体系，为本公司长远战略发展提 供强有力保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审 议同意任命张雷明先生为本公司副总裁，全面负责本公司处方药销售管理工作，任 期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。 综上所述，我们独立董事一致同意公司聘任张雷明先生为公司副总裁。 1 / 3 健康元药业集团 关于聘任公司副总裁的公告 张雷明先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履 行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司 法》及 ...

健康元药业集团 丽珠集团参股公司撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2023-098 健康元药业集团股份有限公司 关于丽珠集团参股公司撤回首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）的控股子公司丽珠医药 集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）参股公司天津同仁堂集团股份有限公 司（以下简称：津同仁）于 2023 年 9 月 5 日召开了第八届董事会第四次会议， 审议通过了《关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请的议案》，津同仁 决定对其上市战略进行调整，经认真研究和审慎考虑，决定撤回首次公开发行股 票并在创业板上市申请文件。 津同仁于 2021 年 6 月 21 日向深圳证券交易所（以下简称：深交所）报送了 首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，于 2021 年 6 月 28 日取得深交所 下发的《关于受理天津同仁堂集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-096 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2023 年 8 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与南洋商业 银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：南洋商业银行）签署担保协议，被担保 人为深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药），担保金额为人民币 10,000 万 元； 本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与渣打银 行（中国）有限公司珠海分行（以下简称：渣打银行）签署多份担保协议，被担保人 分别为丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称：福州福兴）、古田福兴医药有限 公司（以下简称：古田福兴）、四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）、珠 海保税区丽珠合成制药有限公司（以下简称：丽珠合成）、焦作丽珠合成制药有限公 司（以下简称：焦作合成）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：丽珠宁夏）、 ...

健康元药业集团 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-095 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023年9月15日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 自 2023 年 9 ...

健康元药业集团 部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-093 健康元药业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 12 月 29 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司） 分别召开八届董事会二十一次会议与八届监事会十八次会议，审议并通过《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低 公司财务费用，同意本公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，详见《健康元药业 集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2022-146）。 根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司已于 2023 年 9 月 4 日提前 偿还人民币 20,000 万元至募集资金专项账户，并已将上述募集资金提前归还情 况通知 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-092 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已回购股份 3,301,403 股，占公司 总股本（1,911,729,561 股）的比例为 0.17%，支付的金额为 3,771.80 万元（含手续 费）。截至 2023 年 8 月 31 日，本公司已累计回购 46,513,711 股，占本公司总股本 的比例为 2.43%，支付总金额为 56,425.22 万元（含手续费）。 健康元药业集团 回购股份进展公告 称：《回购股份指引》）等相关规定，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2023 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已回购股份 3,301,403 股，占公司总 股本（1,911,729,561 股）的比例为 0.17%，购买的最高价为 11.58 元/股，最低价 11.29 元/股，支付的金额为 3,77 ...

健康元药业集团 关于召开 2023 半年度业绩说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-094 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一) 下午 15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期五)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问，公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 1 / 2 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2023 年 8 月 24 日披露公司 2023 年半年度报告，为便 ...