营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,542,681,995.29元，同比下降5.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,678,521,488.50元[4] - 公司向华电辽宁能源有限公司出售辽宁华电铁岭发电有限公司和阜新金山煤矸石热电有限公司股权，影响了公司财务数据[9][10][11] - 2023年第三季度公司营业利润为21.51亿人民币，同比增长[18] - 净利润为21.21亿人民币，同比增长[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流为-3,430,886.27元，同比下降219.97%[4] - 经营活动现金流入小计为47.45亿人民币，同比下降[19] - 经营活动现金流出小计为51.25亿人民币，同比下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1.57亿人民币，同比增长[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.30亿人民币，同比增长[20] - 现金及现金等价物净增加额为4.07亿人民币，同比增长[21] - 期末现金及现金等价物余额为11.53亿人民币，同比增长[21] 资产及所有者权益 - 基本每股收益为1.8188元，同比增长不适用[5] - 稀释每股收益为1.8188元，同比增长不适用[5] - 总资产为14,178,851,732.81元，同比下降24.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为389,225,861.20元[5] - 非流动性资产处置损益为2,923,943,769.44元[7] - 其他营业外收入和支出合计为2,929,210,782.11元[9] - 2023年第三季度，沈阳金山能源股份有限公司的流动资产总额为2,339,731,172.06元，较2022年底下降了459,881,205.47元[15] - 非流动资产总额为11,839,120,560.75元，较2022年底下降了4,233,634,296.15元[16] - 公司负债合计为13,284,777,937.53元，较2022年底下降了7,700,862,675.29元[16] - 所有者权益（或股东权益）合计为894,073,795.28元，较2022年底下降了1,220,199,583.11元[17]

第一条 为进一步完善沈阳金山能源股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、《上市公司治理准 则》及《沈阳金山能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员包括公司总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书及总法律顾问。 第三条 公司实行高级管理人员逐级负责制，总经理对 董事会负责，副总经理等其他高级管理人员对总经理负责。 第二章 高级管理人员职权 第四条 总经理职权依照《公司章程》规定执行。 第五条 公司根据需要确定副总经理人数，副总经理可 同时主管两个以上业务领域工作。副总经理职权： （一） 全面负责主管的各项工作，并承担相应责任； 沈阳金山能源股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 （二） 负责审批主管工作业务、计划和相关工作制度， 督导制度执行； （三） 贯彻总经理办公会议决议，认真组织实施并向 1 总经理报告落实情况； （四） 针对公司全面工作向总经理提出意见与建议； （五） 重大问题及时向总经理报告，并提出处理意见； （六） 根据需要列席股东大会、董事 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-061 号 沈阳金山能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第十三次会议审议通过了《关于修订<沈阳金山能源股份有限公 司章程>的议案》。 根据《证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《股东权益保护规定》 及《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件等相关条款变化，结合公司拟变更公司全称的实际需 要，拟对《沈阳金山能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 标题 | 沈阳金山能源股份有限公司章程 | 华电辽宁能源发展股份有限公司章程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》 | 第二 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司章程 （2023 年 10 月修订稿） 2023 年 10 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 中文：华电辽宁能源发展股份有限公司 英文：HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO．，LTD 第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区迎春街 2 号。 第六条 公司注 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-059 号 沈阳金山能源股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开了第八届监事会第八次会议。会 议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会 议表决监事 3 名。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以短信、 邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 之附件《第一百零一号 上市公司季度报告》等有关要求，对公 司《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下 ...

张广宁 赵清野 刘晓晶 齐 宁 二〇二三年十月二十五日 沈阳金山能源股份有限公司独立董事 关于修订公司章程的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,作为公司的独 立董事,本着认真、负责的态度，在仔细审阅公司董事会提 交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人 员进行询问的基础上，对修订公司章程事项发表独立意见如 下： 我们审议了修订公司章程部分条款的议案，认为相关条 款的修订合理、公允，对公司和全体股东公平合理，不存在 损害公司和股东利益的情况。我们同意修订公司章程事项并 将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事： ...

公司本次拟变更公司全称符合公司发展现状及战略规 划，系公司经营发展的需要。变更后的公司全称与公司主营 业务相匹配，不存在利用变更全称影响公司股价、误导投资 者的情形。变更公司全称事项的审批程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意变更公司 全称，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事： 张广宁 赵清野 刘晓晶 齐 宁 二〇二三年十月二十五日 沈阳金山能源股份有限公司独立董事 关于变更公司全称的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,作为公司的独 立董事,本着认真、负责的态度，在仔细审阅公司董事会提 交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人 员进行询问的基础上，对变更公司全称事项发表独立意见如 下： ...

战略规划概况 - 公司战略规划周期为5年及以上[2] - 规划体系由公司战略、专项规划及各单位规划组成[1] - 主要内容含上期规划执行情况、发展现状及形势等[2] - 制定依据《沈阳金山能源股份有限公司章程》等制度[1] 战略规划制定流程 - 编制一般于下一个“五年规划”周期前一年启动[4] - 需经党委会前置研究并提交董事会审批通过后印发实施[4] - 专项规划编制在公司战略规划正式印发后3个月内完成[13] 战略规划管理职责 - 规划发展部负责制定公司战略规划有关管理规定等工作[3] - 人力资源部负责编制与实施人力资源专项规划等工作[3] - 财务资产部负责有关经营效益等财务专项规划编制与实施[3] - 生产技术部负责电力、能源领域相关指标及节能专项规划编制与实施[3] - 安全环保部负责环保排放指标等及环保专项规划编制与实施[3] - 市场营销部负责供热产业相关指标规划及提出电（热）市场营销策略等[3] - 各单位负责贯彻落实公司战略规划及本单位战略规划管理等工作[3] 其他 - 2021年11月30日董事会批准的《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办法》废止[19]

沈阳金山能源股份有限公司 投资管理办法 （2023年10月） 第一章 总 则 第一条 为切实提高公司发展质量和效益，有效防范投 资风险，根据国家有关法律、法规，《沈阳金山能源股份有 限公司章程》《沈阳金山能源股份有限公司董事会议事规则》 等有关管理制度，制定本办法。 第二条 本办法所称投资包括固定资产投资和股权投 资。 固定资产投资是指建造和购置固定资产的投资活动。主 要包括：（1）基建投资，指能够形成新增生产能力、直接产 生经济效益的新（改、扩）建等基本建设项目投资以及固定 资产购置等；（2）技改投资，指对经营性固定资产以及现有 设施、工艺条件等，采用新技术、新工艺、新设备、新材料 进行改造提升，以及设备更新、生产零购等投资活动；（3） 科研投入，指开展科学研究及试验示范，利用前瞻性、引领 性、创新性、系统性、应用性技术以及首台套重大技术装备 等实施的投资项目，包括电力生产类、电力建设类、煤炭类、 研发和信息类等；（4）数字化投资，指以计算机、通信技术、 互联网及其他新一代信息技术为主要手段的信息网络、网络 安全和应用等投资项目；（5）小型基建投资，指为生产经营 1 服务的非经营性基建项目投资，包括相关建筑 ...

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-058 号 沈阳金山能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开了第八届董事会第十三次会议。 本次会议由董事长毕诗方主持，应出席会议董事 11 名，实际参 加会议表决董事 11 名，董事宋伟因公出差未能参加本次会议， 委托董事王锡南参加会议并代为表决。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》； （《2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） （二）同意《关于变更公司全称的议案》； 同意 11 票；反对 0 票 ...