证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-045 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于出资建设白音华金山发电有限公司 厂用电替代 7 万千瓦风电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 投资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下 简称公司）拟与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗 城乡建设投资有限责任公司合资建设白音华金山发电有限公司 厂用电替代 7 万千瓦风电项目（以下简称本项目、项目）。 一、对外投资概述 2. 投资标的金额。本项目由公司（占比 51%）、锡林郭勒盟 智汇新能源有限公司（占比 25%）、西乌珠穆沁旗城乡建设投资 有限责任公司（占比 24%）共同以货币方式出资，组建华电（锡 林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称项目公司）。本项目最终 注册资本 12,298.8 万元，公司出资 6272.39 万元。 3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减 少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，在项目实施过程中 公司将严格控制工程造 ...

净利润数据变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为1.00 - 1.20亿元，同比增加6.10 - 6.30亿元[3][10] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为0.90 - 1.10亿元，同比增加6.04 - 6.24亿元[4][10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.10亿元，扣除非经常性损益的净利润为 - 5.14亿元[5] - 2024年半年度净利润同比增幅超50%[1] 净资产数据变化 - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产预计为4.50 - 5.10亿元[2][15] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为 - 22.66亿元[12] 每股收益数据 - 2023年每股收益为 - 0.3461元[16] 盈利改善原因 - 公司通过统筹市场、深化提质增效改善盈利水平，如降低煤价、提升电量“量价”、降低财务费用[7] - 公司2023年资产重组后资产结构改善，经营业绩好转[12] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[13]

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-039 号 2010 年至 2019 年，白音华公司与星火石灰公司之间订立了 多份《排放物运输及灰场管理合同》《粉煤灰运输及灰场管理合 同》，即星火石灰公司负责白音华公司的灰渣运输及灰场管理， 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司涉及重大诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：57,341,448.68 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：上述诉讼正在进展 过程中，目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 近日，公司接到控股子公司白音华金山发电有限公司（以下 简称白音华公司）转自内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗人 民法院的（2024）内 2526 民初 1023 号传票及相关起诉文件。西 乌珠穆沁旗星火石灰有限责任公司（以下简称星火石灰公司）就 与白音华公司装车施工合同产生纠纷提起诉讼。 二、诉讼请求、事实和理由 特此 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人11人，持表决权股份883,676,917股，占比60.0036%[4] - 11位在任董事全部出席，3位在任监事出席2人[7] 议案表决 - 2023年多项非累积投票议案A股同意票大多为883,487,417，比例99.9785%[8][9][10][11][12] - 2023年利润分配预案A股同意票883,430,217，比例99.9720%[11] - 预计2024年日常关联交易议案A股同意票316,569,720，比例99.9401%[13] 董事增补 - 增补董事田立得票883,349,518，占出席会议有效表决权比例99.9629%[15] 小股东表决 - 5%以下股东对2023年利润分配预案同意票57,349,638，比例99.5716%[16] - 5%以下股东对续聘2024年审计机构同意票57,406,838，比例99.6709%[16] 决议效力 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[19]

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2024]字 0605 第 494 号 IT&N 金诚同这律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话: 024-2334 1677 传真: 024-2334 2988 金诚同达律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+,-./012 3456789:;<=>?@2 ABAC DDE;FGHI2 J+KLM !"#$%*2024+& 0605 ' 494 ( 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称"本所"）接受华电辽宁能源发展 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派石艳玲律师、张淑洁律师出席了公 司 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（下称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-037 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连 1 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上 海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易价格异常波动的 情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主营火力发电，火电装机占比 82.17%，目前生产经营活 动正常。 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限 公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项 ...

股票情况 - 公司股票2024年6月4日停牌，6月5日复牌并撤销退市和其他风险警示[2][5][8] - 撤销风险警示后A股简称由“*ST金山”变更为“金山股份”[5] - 撤销风险警示后股票转出风险警示板交易[8] - 撤销风险警示后股票价格日涨跌幅限制由5%变为10%[9] 风险警示相关 - 2022年末净资产为负，2023年4月24日被实施退市和其他风险警示[6] - 2023年审计净资产指标涉及退市风险警示情形消除[6] - 2023年审计报告为标准无保留意见，持续经营能力不确定性消除[7] - 2024年4月25日提交撤销股票风险警示申请，6月3日收到上交所通知[7] 未来风险 - 撤销风险警示后面临电力、煤炭、供热市场及政策等风险[10]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年6月5日10点在公司会议室召开[3] - 网络投票2024年6月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 会议审议多项议案，增补公司董事应选1人[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为第5、8、10、11项[12] - 第10项议案关联股东中国华电等需回避表决[12] - 股东持股对应投票总数，如100股对应不同议案表决权数[27][28] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月29日，A股代码600396[14] - 会议登记时间为2024年5月30 - 31日，异地可信函或传真登记[18] - 会议登记地点在辽宁省沈阳市相关地址[18]

业绩数据 - 2023年度营业收入62.75亿元，同比降11.98%[2] - 2023年扣非净利润 -7.95亿元，同比减亏60.75%[2] - 2023年主营业务毛利率1.62%，电力销售毛利率7.36%[2] - 2023年热力销售毛利率 -34.90%，辽宁地区毛利率 -6.15%[2] - 2023年内蒙古地区毛利率17.85%[2] - 2023年电力行业成本61.33亿元，降22.48%[3] - 2023年资产负债率94.03%，流动比率0.24，速动比率0.22[3] - 2024年第一季度综合销售毛利率23.27%[3] 资产情况 - 报告期末固定资产余额105.81亿元，计提折旧8.97亿[4] - 无形资产期末余额2.22亿元，计提摊销0.13亿[4] - 应收账款余额10.23亿元，占流动资产53.60%[4] 其他事项 - 全资子公司诉讼请求金额5.4亿元，计提预计负债0.016亿[5] - 2023年末公司净资产3.50亿元[5]