证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-005 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 2日以现场及通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次 会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，董事宋伟先生因公出差未能 参加本次会议，委托董事王锡南先生参加会议并代为表决，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于变更公司部分董事的议案》； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事高国勤先生、刘维成先生、李西金先生、宋伟先生 由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要及股东推荐， 经公司董 ...

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，需股东大会三分之二以上表决权通过[1][3] - 章程歧义以沈阳市市场监管局核准中文版为准[3] 交易审批 - 关联交易金额300 - 3000万元且占净资产0.5% - 5%，董事会审议[2] - 多类交易指标达10% - 50%且有金额要求，董事会审议[2] 对外投资 - 对外投资资产净额占净资产50%以下或不超5000万元，董事会审议[3]

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：2024-011 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事 我们同意聘任薛振菊女士为公司董事会秘书、聘任刘刚 先生为公司副总经理。 关于第八届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作管理办法》 的相关规定, 作为公司的独立董事, 本着认真、负责的态度， 在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情 况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，对公司第八 届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更公司部分董事的议案 我们同意《关于变更公司部分董事的议案》，同意提名 李飚、赵伟、曾庆华、华忠富为公司第八届董事会董事候选 人。根据公司提供的有关资料，我们认为被选举人的任职资 格合法。上述 4 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提 名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。同意将《关于 变更公司部分董事的议案》提交公司股东大会审议。 二、关于公司高级管理人员变动的议案 本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-006 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 2日以现场及通讯表决方式召开了第八届监事会第九次会 议。会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以短信、邮件等方式向各位监事 发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》； 1 租赁签订独立合同。 上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子 公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。公司及全 资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。根据《股票上市规 则》6.3.18 条第（二）款规定，上述关联交易免于按照 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-009 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利、履职尽责，降低公司运营和董监高履 职风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，2024 年 2 月 2 日公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次 会议审议《关于购买董监高责任险的议案》，拟为董事、监事及 高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董 监高责任险）。作为受益人，公司全体董事、监事对本事项回避 表决，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、公司拟办理董监高责任险的具体事项 1. 投保人：华电辽宁能源发展股份有限公司 保金额，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任 险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关 ...

组织架构 - 公司决策机构为总经理办公会、董事会、股东大会[2] - 新增科技信息部为科研投资归口管理部门[3] 职责分工 - 规划发展部负责编制基建投资计划[2] - 生产技术部负责提出技改投资计划建议[3] - 证券法务部负责投资项目合规审查[3] - 各单位负责投资项目前期工作并上报[4] 决策权限 - 前期费、投资额按占净资产比例和绝对金额分由不同层级决策[4][5][6] 办法施行 - 新办法施行，2023年11月15日旧办法废止[7]

《华电辽宁能源发展股份有限公司 总经理工作细则》修订前后对照表 （2024 年 2 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 董事会授权总经理决策事项： | 第十三条 董事会授权总经理决策事项： | | （一）公司年度采购计划、电煤年度订货方 | （一）公司年度采购计划、电煤年度订货方 | | 案、发电权转让计划。 | 案、发电权转让计划。 | | （二）公司年度营销计划（含电、热量计划和 | （二）公司年度营销计划（含电、热量计划和 | | 电力市场交易计划）实施方案和策略，对公司 | 电力市场交易计划）实施方案和策略，对公司 | | 电量、电价、电费产生较大影响的经营管理事 | 电量、电价、电费产生较大影响的经营管理事 | | 项。 | 项。 | | （三）公司年度劳动用工需求计划、劳动定员 | （三）公司年度劳动用工需求计划、劳动定员 | | 报告等。 | 报告等。 | | （四）公司年度前期项目费用计划。 | （四）公司年度前期项目费用计划。 | | （五）前期立项批复后的科技、技改、信息化 | （五）前期立项批复后的科技、技改、信息化 | | 项目的投资决策。 | ...

公司基本信息 - 公司于2001年3月8日首次向社会公众发行4500万股人民币普通股，3月28日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,472,706,817元，经营期限从1998年6月4日至2048年6月4日[9][10] - 公司发行股份总数为1,472,706,817股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[20] - 特定人员转让股份、董事等任职期间转让股份有相关规定[22][23] - 特定股东在特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼，质押股份需报告公司[29][32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定人员可请求召开股东大会，董事会对提议有反馈和通知时间要求[37][40][41][42] - 股东可提出临时提案，股东大会通知、投票、决议等有相关规定[45][46][55][56] 董事、监事、高管相关 - 董事、监事、高管任期及任职资格、职责、辞职等有规定[63][68][69][72] - 董事会、监事会组成、会议召开及决议通过要求有规定[78][83][96][154] 财务及信息披露 - 公司按规定时间披露年报和中期报告，制订股东回报规划[100][101] - 公司利润分配、公积金提取和转增有相关规定[102][105][106] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，股东大会决定审计费用[110][111] 公司变更及清算 - 公司合并、分立、增减资、解散等有通知债权人、公告及债务处理规定[119][123][124] - 公司登记事项变更、章程修改等有相关规定[120][121][128]

证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2024-004号 华电辽宁能源发展股份有限公司关于延期 回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 24 日接到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST 金山 业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2024】0068 号）（以下简 称《问询函》），要求在 5 个交易日内书面回复并履行信息披露义务。 公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关方 共同对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实。鉴于《问询函》 相关事项尚需与相关方进一步沟通、完善，经向上海证券交易所申请， 《问询函》的回复时间延期至本公告披露之日起的 5 个交易日内披露。 延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的 回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披 露义务。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com ...