证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-023 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-017 安源煤业集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议； ●日常关联交易对上市公司的影响：公司不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 由于历史渊源和地域关系及生产经营需要，公司在生产经营过程中与控股股 东江西省能源集团有限公司（以下简称"江能集团"）及其附属企业、间接控股 股江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）及其附属企业存在必不可 少的日常购销或劳务等关联交易。2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十七 次会议和第八届监事会第十三次会议，分别逐项审议并通过《关于日常关联交易 2023 年执行情况和 2024 年预计情况的议案》，同意公司日常关联交易 2023 年度 实际发生金额和 2024 年度预计金额，同意公司与江能集团签订的日常关联交易 协议。关联董事余子兵先生、金江涛先生、张海峰先生、 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于安源煤业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：安源煤业集团股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 / 6 安源煤业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03534 号 安源煤业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安源煤业集团股 份有限公司(以下简称"安源煤业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字(2024)第 03532 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经 营性资金占用及其他关 ...

安源煤业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职,未直接或间接持有公司股票, 不存在与公司控股股东、实际控制人或有利害有关系的机构和人员有重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系,不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系,不存在影响本人独立性的情况 二、年度履职概况 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,充分发挥 专业优势,认真履职,积极参加公司董事会会议及各专业委员会会议,在董事会 日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见, 为董事会的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别 是中小股东的合法权益,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 报告期,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事人数占董 事会 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-020 安源煤业集团股份有限公司 关于 2024 年度江西江能物贸有限公司继续为 江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称"江西煤业")，非公司关联人。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟同意全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称"江 能物贸"）继续为江西煤业融资提供担保额度不超过 25,000 万元。 截至 2024 年 4 月 23 日，公司和江能物贸联合为江西煤业提供的担保余额为 20,500 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：截至 2024 年 4 月 23 日，公司及控股子公司实际已办理 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-015 安源煤业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则》《企 业会计准则解释》等要求，结合公司实际情况，经测试，公司 2023 年度拟计提资产减 值准备-5,491,052.56 元。具体情况如下： | 项目 | 年初数（元） | 本年计提数（元） | 本年转销额（元） | 本年核销额（元） | 期末数（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 578,866,858.32 | -8,310,219.45 | 703,356.30 | 105,569,231.31 | 464,284,051.26 | | 二、存货跌价准备 | 25,363,361.30 | 2,216,517.92 | 15,999,185.51 | | 11,580,693.71 | ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市场公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及安源煤业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关要求，公司董事 会就在任独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经公司上述独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职 情况，董事会认为：公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格；全体独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市场公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

安源煤业集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn】"讲行者 | (http://acc 报告编码:沪24JVFD2Z2 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03533 号 安源煤业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安源煤 业集团股份有限公司(以下简称安源煤业)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安源煤业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 众华会 电合伙) 中国注册会计师 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-014 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 4 月 23 日上午 9： 00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于监事会工作报告的议案》，其中 5 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于 2 ...

一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，在综合分析 公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境、财务状况、 现金流量状况等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。 二、公司股东回报规划的制定原则 安源煤业集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公 告〔2023〕61 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，安源煤业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）制定了《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 （以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 股东回报规划的制定在符合国家相关法律法规及《公司章程》关于利润分配 规定的前提下，充分考虑了股东（特别是中小股东）和独立董事、监事会的意见。 公司实行持续、稳定的 ...