公司治理结构变更 - 公司根据新《公司法》及相关配套规则要求 计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会相关职权 [38][40] - 公司拟对《公司章程》进行修订 将"股东大会"表述修改为"股东会" 并同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [40] - 取消监事会后 公司第九届监事会全体监事的职务将自然免除 [32] 相关制度修订议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [41][30][33] 2025年日常关联交易调整 - 由于公司重大资产重组已完成交割 主营业务由煤炭相关业务变更为磁选装备的研发、生产、销售 因此调整2025年度日常关联交易预计总金额 [43][44] - 调整后2025年日常关联交易预计总金额不超过3,863万元 较调整前的234,072万元大幅降低 [44][46] - 关联交易主要涉及公司下属企业金环磁选向控股股东江钨控股等关联方销售磁选设备及备件、采购商品和接受服务等 [65][66][67][68] 交易定价遵循市场化原则 [70] 2025年度审计费用调整 - 经与中兴华会计师事务所协商 公司2025年度财务报表审计费用由110万元调整为40万元 内部控制审计费用由40万元调整为20万元 合计费用由150万元调整为60万元 [18][19][35] - 审计费用调整是基于审计工作量的变化并参考同类上市公司收费情况 [18][35] 该调整议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会批准 [20][36] 近期重要会议与安排 - 公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议均于2025年10月27日召开 所有议案均获得全票通过 [10][11][26][27] - 会议审议通过了包括修订公司治理制度、调整关联交易预计、调整审计费用以及2025年第三季度报告在内的多项议案 [13][16][18][21][29][31][37] - 公司定于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会 审议上述需股东大会批准的议案 [23][73] 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [73][74]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为24.52亿元，同比下降41.16% [1] - 归属母公司股东净利润为-3.07亿元，较上年同期亏损增加1.45亿元 [1] - 基本每股收益为-0.3099元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第九届第五次董事会会议，审议了关于2025年度财务报告及内部控制审计费用调整的议案 [1] - 公司当前市值为77亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：煤炭及物资流通占比70.17%，煤炭工业占比26.02%，其他业务占比3.81% [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约24.52亿元，同比大幅减少41.16% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润亏损约3.07亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损0.3099元 [1] - 截至发稿时公司市值为77亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的重要因素 [2]

章程修改 - 公司修改章程完善资本制度、优化治理、加强股东权利保护等[4] - 原章程规定董事长为法定代表人，修改后补充辞任相关规定[5] - 原章程规定股东以认购股份对公司担责等，修改后表述更明确[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[11] - 股东不得滥用权利损害公司、其他股东及债权人利益，否则承担赔偿或连带责任[13] 担保与交易审议 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[16] - 公司与关联法人单次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下且总额在3000万元以下的关联交易，董事会有权决定[40] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议[44] 会议相关规定 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会或临时股东会[17] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等内容，保存期限不少于10年[24][25] 董事与董事会 - 董事会由九名董事组成，包含三名独立董事[37] - 董事会有权决定交易权限为运用资金金额或实物资产账面净值不超过公司最近一期经审计净资产的10%[38] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[42] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干人等均为高级管理人员，由董事会聘任或解聘[51] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[52] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[54] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[55] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送半年度财报[56] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[56] - 公司原则上每年进行一次现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[59] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[62] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[64] - 公司财产在支付清算费用等后，按股东持股比例分配[65]

会议召开 - 2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议[1] 制度修订 - 拟将《公司章程》中“股东大会”表述修改为“股东会”[3] - 拟取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[3] - 拟同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》[4] - 制度修订尚需提交股东大会审议通过[5]

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-081 1 生关联交易。 二、日常关联交易预计调整情况 （一）本次调整履行的审议程序 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于调整 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 9 日，江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2024 年执行情况及 2025 年预计情况的议案》，预计 2025 年发生关联交易总金额不超过 234,072 万元。 2025 年 8 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以持有的 煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司(以下简称"江钨发展") 持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称"金环磁选"）8,550 万 股股份（对应股比 57.00%）的等值部分进行置换（以下简称"本次重组"）。 鉴于本次重组已完成交割过 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-83 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司会议 室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

会议情况 - 第九届监事会第五次会议于2025年10月27日召开，5位监事全部参会[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等4项议案需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》获全票通过[9] 费用调整 - 2025年度财务及内控审计费用从150万调至60万[6]

会议情况 - 第九届董事会第五次会议于2025年10月27日召开，9位董事全部参会[3] - 同意2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会[13] 议案审议 - 多项议案获通过需提交股东大会审议[4][5][7][8][9][11][12] 费用调整 - 2025年度财务报表审计费用从110万元调至40万元，内控审计费用从40万元调至20万元，合计从150万元调至60万元[10]