证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会审议； ●日常关联交易对上市公司的影响：该等日常关联交易对公司独立性没有影 响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过《关于 日常关联交易 2025 年执行情况和 2026 年预计情况的议案》，其中同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票，关联董事熊旭晴、潘长福、温鹏、阳颖霖、毕利军、江莉娇 回避了本项表决。会议同意公司日常关联交易 2025 年度实际发生金额和 2026 年度预计金额，同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 上述关联交易在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门 ...

制度调整 - 2026年1月22日公司新增3项、修订25项内控制度[1] - 《规范与关联方资金往来的管理制度》等需提交股东会审议[1][2] - 《信息披露豁免与暂缓管理制度》等无需提交股东会审议[1][2] 信息披露 - 新增及修订后的制度全文于2026年1月22日在上海证券交易所网站披露[3]

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-003 江西江钨稀贵装备股份有限公司关于与 江西钨业控股集团有限公司签署附条件生效的 关联交易框架协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第 一次临时股东会审议； ●关联交易对上市公司的影响：该等日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主 营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、 关联交易概述 为进一步提高公司规范运作水平，公司拟与江西钨业控股集团有限公司签署《商品 供应框架协议》和《综合服务框架协议》。根据协议内容，江西钨业控股集团有限公司 及其控制的下属企业（以下统称"江钨控股"）与本公司及本公司控制的下属企业（以 下统称"公司"）之间存在原材料、零部件、与矿业设备相关产品的采购、销售，检测、 技术服务、物业租赁服务及委托加工服务等相关交易。由于江钨控股为本公司的控股股 东，上述事宜构成关联交易事项。 二、 关联方介绍 企业名称：江西钨业控股集团有限公司 住 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-007 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 11 日 召开的日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会 独立董事第四次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事第四 次专门会议于 2026 年 1 月 22 日，在公司 10 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，经半数以上独立董事共同推举， 本次会议由独立董事徐光华先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过《关于日常关联交易 2025 年执行情况和 2026 年预计情况的议案》 独立董事审核意见：公司及下属公司 2025 年度实际发生的及 2026 年度预计的各项 日常关联交易均为公司日常经营活动所需，该等交易遵循公开、公平、公正及公允的原 则，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利 益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，同意将此议案提交公司第九届董事会第 六次会议审议。此议案经公司董事会审议 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-001 江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。会议由董事长熊旭晴主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江西江钨稀贵装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 具体情况如下： （一）审议并通过《关于日常关联交易 2025 年执行情况和 2026 年预计情况的议 案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。关联董事熊旭晴、潘长福、毕 利军、阳颖霖、温鹏、江莉娇已回避表 ...

财务数据关键指标变化：2025年预计净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-25,800万元至-30,800万元，与上年同期-24,165万元相比将出现增亏[2][4] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-26,900万元至-32,100万元[2][4] 财务数据关键指标变化：2024年利润与收益 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-24,165万元，扣非后净利润为-27,226万元[8][9] - 2024年利润总额为-19,616万元[7] - 2024年每股收益为-0.2441元[10] 各条业务线表现：煤炭业务 - 业绩预亏主因之一是煤炭相关业务经营业绩不理想，其中归属于母公司股东的净利润为-2.78亿元[11] - 煤炭业务亏损受市场行情回落影响，主要煤种销量与售价同比下滑[11] 管理层讨论和指引：业绩预亏其他原因 - 母公司承担了重大资产重组发生的税费及中介、法律等相关费用[11] - 本期置入资产实现盈利，对合并报表净利润产生正面贡献，减轻了亏损幅度[11] 其他没有覆盖的重要内容：业绩预告说明 - 本次业绩预告为财务部门初步测算，未经注册会计师审计[5][12]

格隆汇1月22日丨江钨装备(600397.SH)公布，经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-25,800万元到-30,800万元，与上年同期-24,165万元相比，将出现增亏。预计 2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-26,900万元到-32,100万元。 ...

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-2.58亿元至-3.08亿元，与上年同期-2.42亿元相比，将出现增亏 [1] - 公司本期业绩由资产交割前煤炭相关业务的损益以及本次重组置入资产的损益共同构成 [1]

市场整体表现 - 2024年1月19日，煤炭开采板块整体上涨0.33%，跑赢当日上证指数（上涨0.29%）和深证成指（上涨0.09%）[1] - 板块内个股表现分化，新大洲A以7.11%的涨幅领涨，而中国神华则下跌0.73%[1][2] - 从资金流向看，当日煤炭开采板块主力资金净流入1.03亿元，但游资资金净流出1.11亿元，散户资金净流入773.97万元[2] 领涨个股表现 - 新大洲A收盘价6.48元，上涨7.11%，成交额3.30亿元，成交量51.77万手[1] - 江钨装备收盘价10.08元，上涨7.01%，成交额5.29亿元，成交量54.18万手[1] - 表阳股份收盘价9.28元，上涨4.74%，成交额14.89亿元，成交量159.08万手[1] - 大有能源收盘价6.67元，上涨4.38%，成交额4.67亿元，成交量70.34万手[1] 其他活跃个股表现 - 淮北矿业收盘价11.37元，上涨2.71%，成交额2.61亿元[1] - 中煤能源收盘价13.09元，上涨2.19%，成交额3.29亿元[1] - 山煤国际收盘价10.43元，上涨1.96%，成交额2.55亿元[1] - 潞安环能收盘价12.65元，上涨1.69%，成交额3.29亿元[1] - 物产环能收盘价13.94元，上涨1.53%，成交额3480.19万元[1] - 新集能源收盘价6.94元，上涨1.46%，成交额2.73亿元[1] 下跌及平盘个股表现 - 中国神华收盘价40.70元，下跌0.73%，成交额9.29亿元[2] - 陕西煤业收盘价21.91元，下跌0.18%，成交额7.78亿元[2] - 电投能源收盘价30.00元，下跌0.13%，成交额4.33亿元[2] - 永泰能源收盘价1.62元，涨跌幅为0.00%，成交额6.73亿元[2] 个股资金流向详情 - 陕西煤业主力资金净流入8035.56万元，净占比10.33%，但游资和散户资金分别净流出5671.32万元和2364.25万元[3] - 中国神华主力资金净流入4356.14万元，净占比4.69%[3] - 淮北矿业主力资金净流入4190.20万元，净占比16.04%[3] - 潞安环能主力资金净流入4040.30万元，净占比12.28%[3] - 江钨装备主力资金净流入2902.79万元，净占比5.48%[3] - 大有能源主力资金净流入2688.87万元，净占比5.76%，且是少数游资也呈现净流入（780.94万元）的个股[3] - 山西焦煤主力资金净流入2491.40万元，净占比9.82%[3] - 新集能源主力资金净流入1842.78万元，净占比6.75%[3] - 辽宁能源主力资金净流入1047.87万元，净占比12.77%[3] - 新大洲A主力资金净流入1018.72万元，净占比3.08%，同时散户资金净流入540.00万元[3]