特此说明。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 1 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形说明如下： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》第六条的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与本次交易相关的内幕交易被中国证监 会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主体不存在依据 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 安 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，公司于 2025 年 4 月 3 日披露《安源煤业集团股份有 限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-015）， 首次披露本次交易相关事项。根据相关法律法规要求，公司董事会对本次交易首 次公告披露前 20 个交易日内上市公司股票价格波动情况进行了自查，具体情况 如下： | 本次交易首次公告前 | | | | | | 本次交易首次公告前 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 第 21 | 个交易日 | | 第 1 | | 个交易日 | 累计涨跌幅 | | （20 ...

江西煤业集团有限责任公司流舍煤矿 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2025]第 017 号 北方业 百限责任公司 NORTH ASIA ASSETS ASSESSMENT CO.,LTD 中国矿业权评估师协会 码:1110320250202060884 评估委托方: 安源煤业集团股份 评估机构名称: 北方亚事 评估报告名称: 江西煤业集团 权评估报 报告内部编号: 北方亚 评 估 值: 2776.25(万元 报告签字人: 王剑(矿业权评估师) 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评估报告统一编码回执单 江西煤业集团有限责任公司流舍煤矿采矿权评估报告 江西煤业集团有限责任公司流舍煤矿 采矿权评估报告 摘要 北方亚事矿评报字[2025]第 017 号 评估对象: 江西煤业 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 2025 年 6 月 27 日 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 5、公司多次告知内幕信息知情人员履行保密义务和责任，并将在董事会正式披露 本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询自查期间内本次交 易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。 综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，公司及 公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市场买卖公司股票之行为，也 不存在利用该信息进行内幕交易的情形。 特此说明。 安源煤业集团股份有限公司董事会 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司与交易相关方就本次交易事宜进行磋商时，即告知交易相关方对本次交易 相关信息严格保密，在内幕信 ...

关于安源煤业集团股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或拟置出资产情形的 专项核查说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于安源煤业集 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 经审慎分析，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条相关规定，具体如下： 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定的各项条件。 特此说明。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定。 （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情 形。 （四）本次交易涉及的资产权属清晰，待履行相关必要的审批程序后，资产过户或 者转移不存在法律障碍 ...

安源煤业集团股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以持有的煤炭业务相关资产及 负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万 股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差 额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议 审议通过了《关于<安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露 媒体的相关公告。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 公告编号：2025-047 本次交易方案尚需取得国资主管单位的正式批准、公司股东大会审议批准，并取得 其他必须的审批、备案或授权（如有）后方可正式实施。本次交易能否取得上述批准、 审批、备案或授权，以及取得相关批准、审 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他 公司聘请上述第三方机构的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个 人的行为。 特此说明。 1、上市公司聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、上市公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计和审 阅机构； 4、上市公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司作为本次交易的拟 置入资产评估机构，聘请北方亚事资产评估有限责任公司作为本次交易的拟置出资产评 估机构。 5、上市公司聘请北京中兴华税务师事务所有限责任公司为本次交易提供税务咨询 等服务。 第三方机构或个人的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置 ...

丰城曲江煤炭开发有限责任公司曲江矿井 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2025]第 014 号 北方亚事会精神官直 NORTH ASIA ASSETS ASSESSMENT LTD 二〇二五年五月 ing for a com 评估委托方: 安源 评估机构名称: 评估报告名称: 书江矿井 票石 报告内部编号: 北方亚 评 估 值: 6122.13(万元) 报告签字人: 王剑(矿业权评估师) 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 丰城曲江煤炭开发有限责任公司曲江矿井采矿权评估报告 丰城曲江煤炭开发有限责任公司曲江矿井 采矿权评估报告 摘 要 北方亚事矿评报字[2025]第 014 号 评估对象:丰城曲江煤炭采ຽ者限责任公司曲江矿 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形的说明 一、交易方案概述 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 二、构成重组上市的标准 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发生 变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本 变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上； （六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。" 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前三十六个月内，公司间接控股股东为江西省投资集团有限公司，公司实 际控制人为江西省国有资 ...