特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司现就本次发行不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-018 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 1 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-016 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相 关的议案。 鉴于本次发行募集资金投资项目的有关审计、评估等工作尚未完成，公司决 定在本次董事会后暂不召开股东会审议本次发行相关事项。待本次发行募集资金 投资项目涉及的审计、评估等工作完成后，公司董事会将再次召开会议对相关事 项进行审议，并依照法定程序召开股东会审议本次发行的相关事宜。 特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 ...

会议信息 - 第九届董事会第七次会议于2026年2月11日召开，9名董事全部参会[2] 股票发行 - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名，江钨控股拟认购20% - 40%[5][7][8] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于特定标准[9] - 发行数量不超296,987,964股，募集资金不超188,195.26万元[11][12] - 江钨控股认购股票18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[16] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[19] 资金用途 - 募集资金用于收购江西江钨硬质合金等三家公司100%股权[13] 议案表决 - 多项议案3票赞成，6票回避，部分议案9票赞成[4][14][16][17][18][19][21][23][26][30][32] 其他事项 - 公司前次募集资金到账超五个会计年度，本次发行无需编制使用情况报告[28] - 江钨控股认购构成关联交易，公司分析即期回报摊薄影响并制定填补措施[32][34] - 未来三年股东分红回报规划等多项议案需提交股东会审议[39][40][42][47] - 董事会后暂不召开股东会，待审计、评估完成后处理[49]

一、独立董事专门会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会 独立董事第五次专门会议决议 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事第五次专门会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，经半数以上独立董事共同 推举，本次会议由独立董事徐光华先生担任会议主持人。经全体独立董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 独立董事审核意见：公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定 对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资 格，同意将此议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。此议案经公司 董事会审议通过后，待提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公 司章程》规定。 表决结果：3 票赞成，0 ...

公司资本运作与资产重组 - 公司拟向包括控股股东江西钨业控股集团有限公司在内的不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 本次发行募集资金将用于收购控股股东全资子公司江西江钨控股发展有限公司持有的三家标的公司各100%股权 [1] - 三家标的公司分别为江西江钨硬质合金有限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司 [1] - 本次交易构成关联交易，并预计构成重大资产重组 [2] - 根据相关监管指引，本次交易可不再适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定 [2] 交易审批流程与进展 - 本次发行及交易相关事项已获公司第九届董事会第七次会议审议通过 [1] - 后续尚需完成审计评估工作、再次召开董事会审议、股东大会审议、获得国资审批单位批准、经上交所审核通过并报中国证监会同意注册 [1] - 交易将在获得中国证监会同意注册批复后实施 [1] - 最终能否完成尚存在不确定性 [1]

公司融资与收购计划 - 公司拟向特定对象发行不超过2.97亿股A股股票 [1] - 本次发行募集资金总额不超过18.82亿元 [1] - 募集资金将用于收购江西江钨硬质合金有限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司100%股权 [1] 公司战略与产业布局 - 本次行动旨在推进公司对钨产业链及钽铌产业链的资源整合工作 [1] - 此举将进一步优化公司的产业布局 [1]

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-009 江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长熊旭晴先生主持本次股东会。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日 (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 程》的规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 721 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 431,301,441 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

会议信息 - 股东会通知于2026年1月23日在上交所网站等媒体公告[2] - 现场会议于2026年2月11日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][3] 参会情况 - 出席现场会议股东等2人，所持股份389,991,090股，占比39.3946%[5] - 通过上交所交易系统网络投票股东719人，所持股份41,310,351股，占比4.1729%[5] 议案表决 - 《关于日常关联交易2025年执行情况和2026年预计情况的议案》同意41,479,551股，占比99.1969%[9] - 《关于签署附条件生效的<商品供应框架协议>和<综合服务框架协议>的议案》同意41,420,851股，占比99.0565%[9] - 《关于2026年度融资计划的议案》同意430,861,341股，占比99.8979%[12] - 《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意430,723,341股，占比99.8659%[13] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意430,679,541股，占比99.8558%[14] - 《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》同意430,764,741股，占比99.8755%[15]

市场表现 - A股市场煤炭板块出现普遍上涨行情 [1] - 新大洲A股价涨停，涨幅为9.93% [1][2] - 云维股份股价上涨近4%，涨幅为3.71% [1][2] - 宝泰隆、江钨装备、郑州煤电股价涨幅均超过2%，分别为2.87%、2.82%、2.78% [1][2] 个股详情 - 新大洲A总市值56.64亿元，年初至今涨幅为15.19% [2] - 云维股份总市值58.54亿元，年初至今涨幅为13.64% [2] - 宝泰隆总市值68.77亿元，年初至今涨幅为5.59% [2] - 江钨装备总市值112亿元，年初至今涨幅高达48.68% [2] - 郑州煤电总市值54.10亿元，年初至今涨幅为6.47% [2] - 大有能源总市值172亿元，年初至今涨幅为3.30% [2] - 辽宁能源总市值51.43亿元，年初至今涨幅为6.87% [2] - 美锦能源总市值221亿元，年初至今涨幅为6.81% [2] - 陕西煤业总市值2177亿元，年初至今涨幅为5.35% [2] - 华阳股份总市值343亿元，年初至今涨幅为15.25% [2] - 兖矿能源总市值1587亿元，年初至今涨幅为20.23% [2] - 云煤能源总市值52.39亿元，年初至今涨幅为21.65% [2] - 永泰能源总市值360亿元，年初至今涨幅为5.10% [2] - 中国神华总市值8379亿元，年初至今涨幅为4.12% [2] - 平煤股份总市值209亿元，年初至今涨幅为7.62% [2]

公司股价与交易表现 - 2月5日，江钨装备股价下跌5%，报收10.82元/股，成交额4.56亿元，换手率4.10%，总市值107.11亿元 [1] 公司基本信息 - 江西江钨稀贵装备股份有限公司位于江西省南昌市南昌高新技术产业开发区，成立于1999年12月30日，于2002年7月2日上市 [1] - 公司主营业务为磁选装备的研发、生产、销售 [1] - 公司主营业务收入构成：煤炭及焦炭贸易占69.71%，煤炭收入占17.93%，仓储码头转运占5.88%，其他(补充)占3.81%，煤矿托管业务占2.22%，矿山物资销售占0.37%，煤层气发电收入占0.07%，其他占0.02% [1] 主要流通股东动态 - 万家基金旗下产品“万家战略发展产业混合A”于2023年第三季度新进成为公司十大流通股东，持有389.54万股，占流通股比例0.39% [2] - 以2月5日股价下跌计算，该基金持仓单日浮亏约222.04万元 [2] 相关基金信息 - “万家战略发展产业混合A”成立于2021年1月13日，最新规模5.66亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为23.93%，同类排名54/8873；近一年收益率为99.27%，同类排名161/8119；成立以来收益率为64.86% [2] - 该基金的基金经理为叶勇，累计任职时间7年168天，现任基金资产总规模72.45亿元，任职期间最佳基金回报263.41%，最差基金回报70.92% [3]