安源煤业集团股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西省国有资产监督管理委员会（以下简称"江西省国资委"）将其持有 的江西钨业控股集团有限公司（以下简称"江钨控股"）47.0163%国有股权无偿 划转给间接控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）；安源煤 业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安源煤业"）控股股东江西省能源 集团有限公司（以下简称"江能集团"）拟将其持有的全部 389,486,090 股公司 股份（占公司总股本的 39.34%）无偿划转至江钨控股。本次权益变动属于国有 股份无偿划转。 本次无偿划转完成后，公司的控股股东将由江能集团变更为江钨控股， 间接控股股东未发生变更，仍为江投集团，公司实际控制人未发生变更，仍为江 西省国资委。本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定之情 形，江钨控股可以免于发出要约。 截至本公告披露日，江能集团与江钨控股尚未签署《无偿划转协议》，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月27日14:00召开，网络投票同日[4] - 现场会议地点在江西南昌西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[5] - 会议由董事长熊腊元主持[6] 议案情况 - 提交本次大会审议议案2项，为普通决议议案[17] 薪酬数据 - 董事长余子兵2023年度薪酬592,500元，任期12个月[22] - 董事、总经理金江涛2023年度薪酬586,600元，任期12个月[22] - 监事会主席刘珣2023年度薪酬181,500元，任期3个月[25] - 监事游长征2023年度薪酬312,600元，任期12个月[25] 股东规则 - 发言登记人数一般限十人，超量先安排持股多的前十位[13] - 质询问题回答时间控制在20分钟[15]

审计机构与人员变更 - 公司2024年4、5月会议通过聘请中兴华事务所为2024年度审计机构议案[1] - 原签字注册会计师变更为孙尚、王玮明[1] 人员资质与影响 - 孙尚2017年成注会并在中兴华执业，王玮明2012年从事证券服务[2] - 变更后签字注册会计师近三年无相关处罚，无违反独立性情形[4][5] - 变更事项对2024年度财务和内控审计无不利影响[6]

会议情况 - 公司第八届监事会第十八次会议于2024年12月11日召开，5名监事均参会[3] - 会议审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》，2名非关联监事2票赞成[4] 薪酬数据 - 监事会主席刘珣2023年工作3个月，薪酬181,500元[5] - 监事游长征等多人2023年不同工作时长对应不同薪酬[5][6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日14点召开[3] - 会议地点为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] 审议议案 - 审议《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》等[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月23日[17] - 会议登记时间为2024年12月24日[19] 联系方式 - 联系地址为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号[20] - 联系电话为0791 - 86316516，传真为0791 - 86230510[20]

市场扩张和并购 - 2024年7月31日和8月19日公司审议通过转让尚庄煤矿资产及负债关联交易议案[1] - 江能集团已支付转让价款62651.18万元[1] - 2024年12月10日尚庄煤矿与新洛煤电签《资产移交协议》[3] - 以2024年11月30日为基准日办理实物资产交割[3] - 尚庄煤矿评估至交割日亏损3733万元由新洛煤电承担[3]

会议信息 - 第八届董事会第二十五次会议于2024年12月11日召开，8位董事全参会[3] - 同意2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》6名非关联董事6票赞成[4] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》8票赞成[5] 人员薪酬 - 董事长余子兵2023年度薪酬592,500元[4] - 董事、总经理金江涛2023年度薪酬586,600元[4] - 副董事长刘珣2023年度薪酬422,400元[4] - 董事、财务总监张海峰2023年度薪酬480,000元[5]

公司动态 - 2017年10月28日公司发布解散清算江西省煤炭交易中心有限公司公告[1] - 2024年12月5日公司收到煤炭交易中心《注销证明》[1] - 煤炭交易中心已完成注销登记[1]

公司变动 - 2023年8月26日发布全资孙公司解散清算公告[2] - 近日收到全资孙公司注销证明[2] - 全资孙公司江西萍安国际贸易服务有限公司完成注销[2] 影响情况 - 注销后公司合并财务报表范围将变化[2] - 本次注销不会对财务及经营状况产生重大影响[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月3日[3]

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-058 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 二、公司担保进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年12月2日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实 际提供担保余额79,711万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下 简称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额18,936万元），为江 能物贸融资实际提供担保余额85,194万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭 开发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额17,826万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额31,119万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额 18,936万元。 ●截至 2024 年 12 月 2 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额 213,850 万 ...