证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-047 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

第二章 董事会组织机构 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执 行股东大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副 董事长 1 人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年（从股东大会决议通过之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止）。董事任期届满，连选可连任，但独立董事连任时 间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 安源煤业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司或本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制订本 ...

安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 11 月 27 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人， 会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》， 关联监事游长征先生、谢长生先生回避了本项表决，2 名非关联监事参与表决， 其中 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2023 年 11 月 28 日 | 姓名 | 职务 | 月数 | 2022 年度应发 | 当期兑现薪酬 | 延期兑现薪酬 | | --- ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期16.42亿元人民币，同比下降18.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-4265.0万元人民币，同比下降190.58%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期-4164.8万元人民币，同比下降197.54%[5] - 年初至报告期末营业收入49.02亿元人民币，同比下降29.30%[5] - 营业总收入同比下降29.3%至49.02亿元，较上年同期69.34亿元减少20.32亿元[20] - 净利润实现扭亏为盈，从上年同期亏损1.84亿元转为盈利1333.62万元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降32.9%至45.25亿元，上年同期为67.49亿元[20][21] - 财务费用同比下降16.4%至1.56亿元，其中利息费用下降13.7%至1.59亿元[21] - 研发费用同比减少100%，本期无研发费用支出，上年同期为228.08万元[21] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-3200.4万元人民币，同比下降166.81%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.10亿元人民币，同比上升45.73%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长45.7%至1.10亿元，上年同期为7563.56万元[25][26] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降34.0%至36.50亿元，上年同期为55.33亿元[25] - 支付给职工现金同比增长25.9%至6.71亿元，上年同期为5.33亿元[25] 融资活动现金流量 - 取得借款收到的现金同比增长17.0%至24.82亿元，上年同期为21.20亿元[26] 资产和负债状况 - 货币资金为12.03亿元人民币，较年初12.45亿元下降3.4%[16] - 应收账款为6.42亿元人民币，较年初6.12亿元增长4.9%[16] - 短期借款为40.09亿元人民币，较年初41.09亿元下降2.4%[17] - 应付票据为15.87亿元人民币，较年初10.72亿元增长48.1%[17] - 资产总计92.08亿元人民币，较年初88.88亿元增长3.6%[17][18] - 负债合计87.15亿元人民币，较年初84.16亿元增长3.6%[18] - 期末现金及现金等价物余额同比增长36.6%至4.08亿元，上年同期为2.99亿元[26] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末5.98亿元人民币，较上年度末增长2.93%[6] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末1.67%，同比增加33.39个百分点[6] - 归属于母公司所有者权益为5.98亿元人民币，较年初5.81亿元增长2.9%[18] - 未分配利润为-25.66亿元人民币，较年初-25.75亿元略有改善[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助年初至报告期末金额727.9万元人民币[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54,190人[12] - 控股股东江西省能源集团有限公司持股数量为389,486,090股，持股比例为39.34%[12][13] 会计政策 - 公司2023年第三季度报告未适用新会计准则调整年初财务报表[27]

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-041 | 指标名称 | 计量单位 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 2022 年 | 1-9 | 月 | 增减比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、原煤产量 | 万吨 | 127.91 | | | 96.44 | | | | 32.63 | | 二、商品煤销量 | 万吨 | 107.55 | | | 83.78 | | | | 28.37 | | 三、商品煤销售收入 | 万元 | 105,244.68 | | | 80,805.31 | | | | 30.24 | | 四、商品煤销售成本 | 万元 | 84,650.5 | | | 78,189.82 | | | | 8.26 | | 五、商品煤毛利 | 万元 | 20,594.18 | | | 2,615.49 | | | | 687.39 | 本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。公 司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。 特此公告。 安 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-040 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 13 日（星期五）至 10 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （Aymyjt2012@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 董事长：余子兵先生 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-038 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 安源煤业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 393,147,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.7134 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-039 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体监事一致推选刘珣先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会 届满止。刘珣先生简历附后。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日 1 本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 10 月 9 日下午 16:30 以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，推举职工代表监事欧阳世杰先 生为本次会议召集人和主持人。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决通过《关于推选公司监 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 豫章股字[2023]第 003 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二三年十月 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2023]第 003 号 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 邹东律师出席公司于 2023 年 10 月 9 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:00； 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。 会议主持人：董事长余子兵先生。 会议议程： | 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | 会议主持人 | | --- | --- | | 二、宣读安源煤业 2023 年第二次临时股东大会会议须知； | 会议主持人 | | 三、宣读、审议议案： | | | 1. 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》 | 会议主持人 | | 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 | | ...