河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开了第九届董事会第十次会议，会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名，实 际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、关于向义安矿业提供委托贷款的议案 同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供 32,000 万元 委托贷款，期限为一年，年利率为 6.5%，委托贷款手续费以银行实 际扣费为准，本次委托贷款由义马煤业集团股份有限公司、万基控股 集团有限公司分别按 50.5%、49.5%的比例提供担保。具体内容详见 公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供 委托贷款的公告》（公告编号：临 2024-036 号）。 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

会议相关 - 公司于2024年7月29日召开第九届监事会第七次会议[1] - 会议通知于2024年7月25日以电子邮件方式发出[1] - 应出席监事8名，实际出席8名[1] 贷款相关 - 公司同意向控股子公司提供32000万元委托贷款，期限一年，年利率6.5%[2] - 义马煤业、万基控股分别按50.5%、49.5%比例为贷款担保[2] - 《关于向义安矿业提供委托贷款的议案》全票通过[2]

净利润变动 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-47,000万元，同比减少313.01%[3][6] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-46,470.62万元，同比减少311.93%[4][7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为22,064.98万元，扣除非经常性损益的净利润为21,927.57万元[8] 煤炭生产与销售 - 公司部分矿井采掘接替紧张，耿村煤矿尚未完全恢复生产，导致商品煤产量和销量同比下降[9] - 2024年上半年煤炭需求不及预期，煤炭市场供需持续宽松，煤炭价格下行，影响公司商品煤销量和售价[9]

业绩总结 - 2024年1 - 6月商品煤产量472.93万吨，较2023年同期降10.66%[1] - 2024年1 - 6月商品煤销量463.29万吨，较2023年同期降7.96%[1] - 2024年1 - 6月煤炭销售收入227,045.76万元，较2023年同期降23.36%[1] - 2024年1 - 6月煤炭销售成本180,897.19万元，较2023年同期增3.60%[1] - 2024年1 - 6月煤炭销售毛利46,148.57万元，较2023年同期降62.06%[1]

业绩调整 - 2023年第三季度财报调减营收372,833,796.61元，占更正前7.54%[2][3] - 2023年第三季度财报调减营业成本372,833,796.61元，占更正前7.56%[3] 诉讼情况 - 2023年4月15日诉讼，涉约10.30亿元费用，占2022年净资产12.87%[4] - 2024年1月3日一审判公司无责，3月30日年报披露[4] - 2024年3月29日收二审通知，4月20日披露进展[5] 违规处理 - 时任董事长任春星、总经理张林负主要责任[7] - 上交所对任春星、张林予以监管警示[7]

案件情况 - 案件二审，公司为被上诉人（原审被告）[2] - 涉案金额103,021.9万元[2] 判决进展 - 2023年12月28日一审判决赔偿61512.262489万元[3] - 2024年3月29日收到上诉文件，原告请求公司担责[4] - 2024年6月21日终审撤销涉公司判项，准许撤诉[4] 影响 - 终审裁定对公司利润无影响[2][5]

违规事项 - 2024年6月21日公司收到河南监管局警示函[1] - 2023年第三季度报告营收和成本均调减3.73亿元[1] - 2023年4月15日涉诉公告未及时披露一审、二审进展[2][3] 责任认定与整改 - 董事长等4人对违规行为负主要责任[3] - 公司及责任人30日内报送书面整改报告[3] 救济途径 - 不服监管措施可60日申请复议或6个月起诉[3]

业绩调整 - 2023年三季报调减营收372,833,796.61元，占更正前7.54%[3] - 2023年三季报调减营业成本372,833,796.61元，占更正前7.56%[3] 诉讼情况 - 2023年4月涉诉需担约10.30亿连带责任，占2022年净资产12.87%[4] - 2024年1月一审判决不担责，2023年年报披露[4] - 2024年3月收到二审通知，4月20日披露[5] 违规处理 - 公司信息披露违规，涉财务及诉讼进展[7] - 时任财务总监和董秘担主责，上交所予以警示[7] - 公司一个月内交整改报告，董监高规范运作[8][9]

总体财务表现 - 公司2023年度报告显示，总资产为22,518,593,061.04元，较上年增长6.99%[6] - 公司2023年度营业收入为8,588,583,360.72元，同比增长32.30%[6] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,554,439,827.97元，同比增长130.95%[6] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为3,092,607,964.30元，同比减少84.56%[6] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为19.32%，较上年增加25.45个百分点[6] 季度财务表现 - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,920,417,696.94元、1,448,684,776.58元、1,202,895,577.59元、1,242,309,400.20元[7] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为314,656,171.90元、-94,006,338.93元、-21,611,852.06元、-680,089,439.69元[7] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为466,889,565.97元、357,489,165.08元、162,152,844.54元、-508,966,372.65元[7] 股东情况 - 公司2023年度报告显示，截至报告期末普通股股东总数为28,829户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为27,556户[7] - 公司2023年度报告显示，前10名股东中义马煤业集团股份有限公司持有1,477,659,766股，占比61.81%；义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持有542,500,845股，占比22.69%；中广有线信息网络有限公司持有12,627,784股，占比0.53%[7] 公司业务情况 - 公司商品煤产量为913.42万吨，销量为917.54万吨，实现营业收入58.14亿元，净利润为-4.81亿元[10] 风险提示 - 公司未披露退市风险警示或终止上市情形的原因[11]

具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计 差错更正及定期报告更正的公告》（临 2024-029 号）。 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-028 号 河南大有能源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开了第九届监事会第六次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式发出。本次会议应出席的监事 8 名，实 际出席的监事 8 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十八日 1 ...