会议出席情况 - 280名股东及代理人参会，代表73,483,576股，占比11.9908%[10] - 7名现场参会股东及代理人，代表66,345,069股，占比10.8260%[11] - 273名网络投票股东，代表7,138,507股，占比1.1648%[12] - 272名中小投资者股东参会，代表6,827,141股，占比1.1140%[14] 选举情况 - 黄晓亮、杨志雄当选非独立董事，张秀春当选独立董事[17][18][20] - 孟怡当选公司第八届监事会监事[21] 会议相关信息 - 会议由董事会决议召开，提前15日公告通知股东[5] - 现场会议2025年1月20日14时召开，董事长主持[6] - 网络投票时间为2025年1月20日[7][8] 会议结果 - 补选第八届监事会监事议案获通过[21] - 会议表决、召集和召开程序等合法有效[21][22]

公司动态 - 北京宁泰源科技有限公司近日成立，法定代表人为何昕，注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包括集成电路销售、集成电路制造、信息系统集成服务等 [1] - 该公司由动力源全资持股 [1] 行业趋势 - 集成电路销售和制造成为新成立公司的重要业务方向，显示行业对集成电路领域的关注度提升 [1] - 信息系统集成服务的纳入表明公司在数字化转型和技术服务领域的布局 [1]

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500万元到-36,500万元[2][3] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-39,000万元到-37,000万元[2][3] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-27,580.29万元[4] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,026.06万元[4] 营业收入及管理费用 - 公司2024年营业收入大幅下降约28,000万元[5] - 公司增加管理费用约为2,300万元[5] 资产及信用减值损失 - 公司计提资产及信用减值损失约为9,000万元[5] - 公司个别合同能源管理项目因产能不足，效益不达预期，计提资产减值损失[5] - 公司对光伏业务的无形资产及开发支出等计提减值损失[5] - 公司计提应收账款信用减值损失，同时对固定资产、无形资产、存货、开发支出等计提资产减值损失[5]

经济总量与增长 - 2024年中国经济总量达到134.9万亿元，首次突破130万亿元 [1] - 2024年中国经济同比增长5%，继续是世界经济增长的重要动力源 [1] 经济运行状况 - 2024年中国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进 [1] - 主要目标任务顺利实现，中国式现代化迈出新的坚实步伐 [1] 外部与内部环境 - 2024年在外部压力增大、内部困难增多的条件下，经济总量迈上新台阶 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月20日14点，地点在公司3楼309会议室[6] - 股权登记日为1月14日，收市后在册股东有权出席[6] 会议审议事项 - 1月2日董事会会议补选非独立董事，候选人黄晓亮、杨志雄[9] - 1月2日董事会会议补选独立董事，候选人张秀春[12][13] - 1月2日监事会会议补选非职工代表监事，候选人孟怡[16] 候选人履历 - 黄晓亮曾任职广东万里马、嘉应制药等公司[20] - 杨志雄任职广州世品、中大门时尚港等公司[20] - 张秀春曾任职北京三元、宏耀律师事务所[21] - 孟怡曾任职广州德谱皮具，后自主创业[22] 会议议程 - 包括参会人员签到、审议议案、投票表决等14项内容[8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营收45195.53万元[6] - 2024年1 - 9月公司净利润 - 15690.87万元[6] 股价情况 - 2025年1月6、7日公司股价涨幅偏离值累计超20%[4] - 公司最新市净率8.66，高于行业平均3.23[8] 其他情况 - 公司经营无重大变化，无应披露未披露信息[5] - 异常波动期董监高、控股股东等无买卖股票情况[7]

公司发展 - 中车长客是我国核心轨道客车研发、制造、检修及出口基地，近年来在长春市总工会的支持下，系统推进产业工人队伍建设改革，构建技能人才培养新体系，激发技术工人创新创造热情 [1] - 公司通过竞赛机制促进技能提升，年均设置竞赛项目30个，参赛职工完成工作的效率、质量、技能水平等综合衡量竞赛结果，并与技能等级鉴定、操作师和技能专家评聘深度融合 [1][2] - 公司一线工人队伍中，取得高级工及以上技能等级的比例达91.21% [4] 技能人才培养 - 公司建立"5+4+3"技能人才发展通道，包括初级工、中级工、高级工、技师、高级技师5个层级，三级操作师、二级操作师、一级操作师、首席操作师4个评聘层级，以及中车技能专家、中车资深技能专家、中车首席技能专家3个中车核心技能人才选拔层级 [5] - 公司制定配套薪酬奖励制度，工人职业技能每晋升一个层级，岗位工资上升一档，技师、高级技师及各级操作师按月发放人才津贴，最高达2300元/月，中车首席技能专家实行岗位绩效工资制下的薪酬兑现制度，中车资深技能专家年总收入可达公司年人均收入的两倍 [5] - 公司提升技能人才政治地位，截至2023年底，共有长春市（中车）以上劳模（先进）195人，其中技术工人占42.6%，多人当选各级党代表、人大代表或在省市总工会等群团组织中兼职领导岗位 [6] 创新与成果 - 公司以技能领军人才为核心，组建12个操作师工作站，开展"站站联合""一联一带"活动，促进高层次技术人才和高技能领军人才协作创新 [7] - 公司每年评选"最佳双高组合"，"双高"创新搭档年均完成各类课题10余项 [7] - 公司一线职工每年为企业解决生产难题800多项，节约成本千万元，2023年在第四届长春市职工优秀技术创新成果评选中，职工获奖比例占评奖总数的35%，近两年有4项成果在全国职工优秀技术创新成果评选活动中获表彰 [8] 竞赛机制 - 公司竞赛机制与评聘晋升紧密挂钩，每年参与各类竞赛的人数占职工总数75%以上，关键系统、关键工序、关键岗位参与率达100%，通过竞赛年均选拔出优胜选手450名 [2] - 竞赛机制使得"比、学、赶、帮、超"成为职工的自觉追求，职工通过竞赛获得奖励并助力职业发展 [3]

北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 31 日 以邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-003 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 3 日 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 ...

董事会会议 - 第八届董事会第三十七次会议2024年12月31日通知，2025年1月2日召开[1] - 应表决董事9名，实际表决9名[1] - 补选非独立董事、独立董事议案均全票通过[2][3] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会定于1月20日14:00召开[5] - 以现场和网络投票结合，审议多项补选议案[5] - 《关于召开临时股东大会的议案》全票通过[5]

会议信息 - 会议经公司第八届董事会第三十四次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[5] - 2024年12月19日14时现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6][8] 参会情况 - 出席股东及代理人961名，代表股份81,413,685股，占比13.2848%[10] - 现场7名，代表股份66,370,069股，占比10.8301%[11] - 网络投票954名，代表股份15,043,616股，占比2.4548%[12] - 中小投资者953名，代表股份14,732,250股，占比2.4040%[14] 议案表决 - 《关于拟转让全资子公司股权的议案》：80,128,611股同意，占比98.4215%[17] - 《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》：80,815,882股同意，占比99.2657%[18][19]