证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-078 北京动力源科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 上述制度中，《高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资 金制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工 作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》八项制度尚需提交公司股东会审议。 修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第八 届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并 制定相关新制度，具体如下： ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人许国艺，已充分了解并同意由提名人北京动力源科技股 份有限公司董事会提名为北京动力源科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京动力源科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京动力源科技股份有限公司董事会，现提名许国艺 为北京动力源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 北京动力源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与北京动力源科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张秀春，已充分了解并同意由提名人北京动力源科技股 份有限公司董事会提名为北京动力源科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京动力源科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经完成证券交易所相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京动力源科技股份有限公司董事会，现提名张秀春 为北京动力源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 北京动力源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与北京动力源科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经完成证券交易所相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

提名人北京动力源科技股份有限公司董事会，现提名陈息坤 为北京动力源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 北京动力源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与北京动力源科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料，被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所近 期举办的独立董事相关培训。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈息坤，已充分了解并同意由提名人北京动力源科技股 份有限公司董事会提名为北京动力源科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京动力源科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所近期举办的 独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-079 关于调整公司董事会人数的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第八 届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》，该议案尚需 提交公司股东会审议批准，现将相关事项公告如下： 北京动力源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 为提高董事会运作效率和专业化水平，公司拟对董事会人数及构成进行如下调整：公司 董事会人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名（含由职工代表 大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事人数仍然为 3 名。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-080 北京动力源科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独 立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 26 召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》 等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟推 举 3 人为公司第九届董事会独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会 议审议通过，公司第八届董事会提名张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生为公司第九 届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。其中许国艺先生为 会计专业人士，以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无 异议 ...

二、关于对公司第九届董事会独立董事候选人的审查意见 1、经审阅公司第九届董事会独立董事候选人张秀春女士、许国艺先生、陈 息坤先生的个人履历等相关资料，其中许国艺为会计专业人士，上述独立董事候 选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法 规规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚； 不存在因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 北京动力源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《北京动力源科技股份有限公司章程》 的有关规定，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 提名委员会对公 ...