证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-058 北京动力源科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司实缴出资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开第八届董事会第四十五次会议和第八届监事会第三十四次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意 公司使用部分募集资金 3,000.00 万元向控股子公司北京氢沐科技有限责任公司 （以下简称"氢沐科技"）实缴出资，用于实施募投项目"车载电源研发及产业 化项目"。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象 发售的人民币普通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格 为每股人民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-061 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日下 午 15:00 点在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场表决 方式召开了第八届监事会第三十四次会议。会议应到监事 3 人，实际参加审议并 进行表决的监事 3 人，会议由监事会主席孟怡主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需 求及财务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，降 低公司财务成本，公司拟继续使用不超过人民币 3,900 万元的闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期 限到期前公司将及时、足额将资金归还至募集资金专用账户。在闲置募集资金临 时补充流动资金期间，若相关募投项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-060 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五次 会议通知于 2025 年 5 月 14 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 5 月 19 日 14:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场与通讯结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实 际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志雄，独 立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，高管列席 会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-056 北京动力源科技股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年12月13日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会第三十六次会 议、第八届监事会第二十六次会议以及第八届独立董事专门委员会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民 币3,900.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2024年12月14日披露的《北京动力源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-091）。 在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管 理制度》等相关规定，对资 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-057 北京动力源科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保障募集资金的使用符合相关要求，北京动力源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）与负责实施募投项目的控股子公司北京氢沐科技有限责任公司（以 下简称"氢沐科技"）与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金专户存储监管 协议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象 发售的人民币普通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格 为每股人民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行 费用人民币12,480,832.44元(不含增值税)，募集资金净额为人民币174,519,167.16 元。 上述募集资金已全部到账，立信会 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-056 北京动力源科技股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 北京动力源科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 2024 年 12 月 13 日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十六次会议以及第八届独立董事专门 委员会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 3,900.00 万元，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司 于 2024 年 12 月 14 日披露的《北京动力源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-091）。 在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，对资金进行合理安排，提 高募集资金使 ...

业绩说明会安排 - 2025年05月21日上午10:00 - 11:30举行2024年度业绩说明会[2][4][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[2][3][4][6] 参会人员 - 董事长何昕、董事/财务总监/董事会秘书胡一元等参加[4] 投资者参与 - 2025年05月21日上午10:00 - 11:30在线参与[6] - 2025年05月14日至05月20日16:00前预征集提问[2][6] - 登录上证路演中心网站或邮箱ir@dpc.com.cn提问[2][6] 其他信息 - 联系人卢劲羽，电话010 - 83681321，邮箱lujinyu@dpc.com.cn[7] - 2025年4月23日发布2024年度报告[2]

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-052 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 14 日 附件：孟怡女士个人简历 孟怡，女，1978 年出生，兰州大学高级工商管理硕士，2008 年至 2013 年任 广州德谱皮具实业有限公司副总经理，2013 年至 2015 年任广州万达百货有限公 司区域人力经理，2015 年至 2023 年任广州方圆生活服务有限公司人力行政中心 总经理，2023 年至 2025 年 1 月自主创业，2025 年 1 月至今担任公司监事。 北京动力源科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于原监事会主席郭玉洁女士辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 13 日下午 16:00 点在北京市丰台区科技 园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第三十 三次会议。会议应到监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监事 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-054 北京动力源科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 1、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 564 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,094,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.42 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会 议由公司董事长何昕先生 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京动力源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0140 号 致：北京动力源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京动力源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股 ...