二、关于对公司第九届董事会独立董事候选人的审查意见 1、经审阅公司第九届董事会独立董事候选人张秀春女士、许国艺先生、陈 息坤先生的个人履历等相关资料，其中许国艺为会计专业人士，上述独立董事候 选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法 规规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚； 不存在因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 北京动力源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《北京动力源科技股份有限公司章程》 的有关规定，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 提名委员会对公 ...

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民 币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民币 12,480,832.44 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 174,519,167.16 元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-083 北京动力源科技股份有限公司 （二 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-077 北京动力源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 26 日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工 商登记的议案》。 一、修订原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再设置监事会，结合公司 实际情况拟对《公司章程》的内容进行修订。 二、公司章程修订情况 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 | ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-084 北京动力源科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-082 北京动力源科技股份有限公司 关于第八届监事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第三十六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达每位监事，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 11:30 在北京市丰台区 科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场表决方式召开。公司监事孟怡、李勣和 李慧亲自出席会议并表决，本次会议现场选举孟怡主持。会议的召开符合《公司法》及 相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025 年 半年度报告全文及报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-081 北京动力源科技股份有限公司 关于第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十八次会议通 知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日 10:40 以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司监事 及高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消 监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的公告》。 本议案尚须提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的 ...

北京动力源科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保 险、广告等期间费用；为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式，直接或间 接地拆借资金；代偿债务及其它在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东 及其附属企业使用的资金；与控股股东及其他关联方互相代为承担成本和其他支 出等。 第二章 防止控股股东及其他关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公 司的资金、资产和资源。 第五条 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司 关联交易决策规则》等规定，实施公司与控股股东及其他关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及 时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。 第六条 公司、公司控股子公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给 控股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给 ...

北京动力源科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月修订） 为加强、规范募集资金的管理，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所（下 称"上交所"）《股票上市规则》及其他有关规定，结合北京动力源科技股份有 限公司 （以下简称"公司""本公司"）实际，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划 募集 的资金。 第二条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资 风险，提高募集资金使用效益。 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 上交所《股票上市规则》及其他有关规定，及时披露募集资金的使用情况。 第三条 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续 发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和 创新能力。 第四条 募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件承诺的使用计 划及进度使用，并且应专款 ...

北京动力源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北京动力源科技股份有限公司（以下简称公司）的规范运作，明确董 事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规的规定，并依据《北京动力源科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京动力源科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 《董事会议事规则》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易 所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员 的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格 ...

第七条 职责 北京动力源科技股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京动力源科 技股份有限公司章程》及《北京动力源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》，结合本公司实际，制定本制度。 绩效薪酬与公司年度经营目标及业务线经营目标完成情况挂钩，由董事会薪 酬与考核委员会根据董事会对经营管理层奖励的相关决议，以及公司当年的经营 业绩完成情况进行综合考核，提出绩效薪酬方案，报董事会批准决定。 第二条 适用范围（以下简称公司高级管理人员）： 1、公司董事长； 2、公司股东会选举的董事等； 3、公司董事会聘任的总经理、董事会秘书； 4、公司董事会同意聘任的副总经理、财务负责人。 第三条 公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则： 1、 坚持责、权、利相结合的原则； 2、 实行收入水平与公司效益及工作目标完成情况挂钩的原则； 3、 坚持公开、公正、透明的原则。 第四条 年度薪酬的组成 1、 董事长的年度薪酬为基本薪酬、董事津贴组成。 2、 在公司（含控股子公司）经营管理层兼职的内部董事年度薪酬由其 任职岗位的基本薪酬 ...