股东大会临时提案增加 - 单独持有10.58%股份的股东何振亚提出增加《关于变更会计师事务所的议案》作为临时提案 [2] - 提案已于2025年9月3日提交 股东大会召集人按规则予以公告 [2] - 原股东大会通知于2025年8月27日公告 除增加该临时提案外其他事项不变 [4] 股东大会安排 - 现场会议于2025年9月15日14点在北京丰台区科技园区星火路8号公司309会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [7][8] - 股权登记日保持不变 议案1-6已于2025年8月27日披露 议案7于2025年9月5日披露 [9] 会计师事务所变更 - 拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构 替代原立信会计师事务所 [15][21] - 变更原因为保障年度审计工作顺利推进 综合考虑业务情况和实际需求 [21][31] - 2025年度审计费用100万元 较上年度减少20万元 同比下降16.67% [28] 新会计师事务所资质 - 北京兴华2024年收入总额83,747.10万元 其中证券业务收入4,467.70万元 [22] - 2024年审计21家上市公司 108家挂牌公司 职业保险累计赔偿限额不低于1亿元 [22][23] - 近三年受到行政处罚3次 监督管理措施9次 涉及欣泰电气民事诉讼已赔付808万元 [24][25] 变更程序履行 - 董事会审计委员会于2025年9月4日审议通过变更议案 [32] - 第八届董事会第四十九次会议全票9票同意通过该议案 [16][33] - 第八届监事会第三十七次会议全票3票同意通过该议案 [37] - 变更事项尚需提交2025年9月15日股东大会审议通过后生效 [17][34]

公司治理变动 - 动力源拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [2] - 公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行充分沟通且原所无异议 [2] 信息披露 - 相关公告于9月4日晚间通过证券日报发布 [2][3]

公司治理变动 - 动力源第八届董事会第四十九次会议于9月4日晚间审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[2]

公司治理变动 - 动力源公司第八届监事会第三十七次会议于9月4日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月4日召开第八届第四十九次董事会会议 审议包括变更会计师事务所在内的多项议案 [1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成：数据通信业务占比35.2% 电源业务占比23.65% 综合节能业务占比15.02% 新能源业务占比12.7% 新能源汽车零部件业务占比9.91% [1] 市值数据 - 公司当前市值达41亿元人民币 [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任兴华担任2025年度财务报表及内控审计机构，原聘任为立信[2] - 2025年9月4日审计委员会同意聘任，董事会审议通过[18][20] - 事项尚需提交股东大会审议通过后生效[21] 兴华情况 - 2024年末兴华合伙人95人，注册会计师453人等[5] - 2024年兴华收入总额83747.10万元等[5] - 2024年兴华上市公司审计客户21家等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用100万元，较上年降20万元，同比降16.67%[13][14]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月15日召开，股权登记日9月10日[2][4][8] - 现场会议9月15日14点在北京丰台区召开[8] - 网络投票9月15日9:15 - 15:00，通过上交所系统[8] 股东提案与议案 - 股东何振亚9月3日提变更会计师事务所议案[4] - 股东大会议案共17项，含取消监事会等[11] - 议案1 - 6、7分别经两次董事会会议通过[11][12] 议案特殊规定 - 特别决议议案为2、3.04、3.05、4[14] - 对中小投资者单独计票议案为2 - 7[14] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决议案[14]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月15日14点于北京丰台召开[5] - 股权登记日为2025年9月10日[6] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使相关职权[9] - 拟修订《公司章程》并授权办理工商登记[12] - 修订部分治理制度，八项制度提交股东会审议[15] - 董事会人数拟由9名调整为7名[18] 董事会相关 - 第九届董事会由7名董事组成[21][25] - 提名阳兵等3人为非独立董事候选人[21] - 提名张秀春等3人为独立董事候选人[25] 审计机构 - 拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构[29]

会议信息 - 第八届监事会第三十七次会议通知于2025年9月3日送达监事[2] - 会议于2025年9月4日上午11:00召开[2] - 会议地点为北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室[2] 参会人员 - 监事孟怡线上参会，监事李勣和李慧现场参会[2] 会议议程 - 会议现场选举监事李勣主持[2] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 该议案尚须提交公司股东会审议[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第四十九次会议于2025年9月4日10:15召开，通知9月3日发出[2] - 应表决董事9名，实际表决9名[2] 议案内容 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 原聘任会计师事务所对变更无异议[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，尚须提交股东会审议[4][5]