公司基本信息 - 北京动力源科技股份有限公司成立于1995年1月21日，注册资本61282.9588万人民币[12] - 北京动力源持有香港动力源国际有限公司100%股权，实际出资为零[13] 财务数据 - 2022 - 2024年12月31日，公司总资产分别为1510.59万元、1551.24万元、1796.22万元[16] - 2022 - 2024年12月31日，公司总负债分别为402.19万元、430.58万元、634.94万元[16] - 2022 - 2024年12月31日，公司所有者权益分别为1108.4万元、1120.66万元、1161.28万元[16] - 2022 - 2024年，公司营业收入分别为2579.6万元、981.06万元、390.99万元[16] - 2022 - 2024年，公司利润总额分别为213.8万元、2.13万元、31.60万元[16] - 2022 - 2024年，公司净利润分别为213.8万元、2.13万元、31.60万元[16] 评估相关 - 评估目的是为北京动力源拟转让香港动力源全部股权提供价值参考[9] - 评估对象是香港动力源的股东全部权益价值[9] - 评估范围是香港动力源经审计的全部资产及负债[9] - 价值类型为市场价值[9] - 评估方法采用资产基础法[9] - 评估基准日为2024年12月31日，评估结论使用有效期至2025年12月30日[10] - 香港动力源股东全部权益评估价值为1546.76万元，评估增值额385.48万元，增值率为33.19%[10] 子公司持股 - 香港动力源对动力源印度、巴基斯坦、能源、香港多迈思、马来西亚动力源持股比例分别为90%、100%、90%、50%、90%[14] 资产负债评估 - 香港动力源总资产账面价值1796.22万元，评估价值2181.70万元，增值385.48万元，增值率21.46%[43] - 香港动力源总负债账面价值634.94万元，评估价值634.94万元，无增减值变化[43] - 流动资产账面价值和评估价值均为1183.84万元[45] - 非流动资产账面价值为612.38万元，评估价值为997.86万元，增值385.48万元，增值率62.95%[45] - 长期股权投资账面价值为612.38万元，评估价值为997.86万元，增值385.48万元，增值率62.95%[45] - 流动负债账面价值和评估价值均为634.94万元[47] 其他 - 被评估单位审计报告中应收股东北京动力源认缴款265.52万美元，本次评估未包括该款项[48] - 子公司香港多迈思对美国美联持股比例50%，因无法取得其2024年12月31日财务报表，长期股权投资评估值按账面值列示[49] - 印度子公司一办公场所租赁期为2022年8月1日至2025年7月31日，年租金4.8万元[50]

评估基本信息 - 评估对象为迪赛奇正剥离资产后的股东全部权益价值[15] - 评估范围为剥离资产后迪赛奇正评估基准日的全部资产及负债[15] - 价值类型为市场价值[15] - 评估方法为资产基础法[17] - 评估基准日为2024年12月31日[14][15][17] - 评估结论使用有效期为2024年12月31日至2025年12月30日[19] 财务数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为18622.98万元、18380.98万元、17204.67万元[32] - 2022 - 2024年负债总额分别为6315.84万元、5493.69万元、3666.22万元[32] - 2022 - 2024年净资产分别为12307.15万元、12887.29万元、13538.46万元[32] - 2022 - 2024年营业收入分别为18889.83万元、13096.69万元、15046.94万元[32] - 2022 - 2024年利润总额分别为1737.61万元、585.94万元、597.01万元[32] - 2022 - 2024年净利润分别为1718.96万元、587.20万元、605.03万元[32] - 评估基准日账面总资产为17204.67万元，总负债为3666.22万元，净资产为13538.46万元[17] - 评估后资产总额为19974.12万元，负债总额为3666.22万元，净资产为16307.90万元[17] - 评估增值2769.44万元，增值率为20.46%[17] 资产情况 - 流动资产账面价值16080.02万元，评估价值16926.65万元，增值846.64万元，增值率5.27%[18] - 非流动资产账面价值1124.66万元，评估价值3047.46万元，增值1922.81万元，增值率170.97%[18] - 无形资产账面价值13.37万元，评估价值1673.38万元，增值1660.02万元，增值率12419.99%[18] - 存货中产成品388项，在产品117项，发出商品424项[54] - 设备类中车辆13项，电子设备1291项[54][55] 专利情况 - 企业申报无形资产共110项，含51项外购办公软件和59项专利技术[55] - 专利技术中有17项发明专利、38项实用新型专利、4项外观设计专利[55] - 迪赛奇正拥有34项专利[56][61] - 发明公布类专利有7项，处于实质审查状态[56][61] - 发明授权类专利有10项，处于授权状态[56][61] - 实用新型类专利有16项，处于授权状态[56][61] 其他信息 - 动力源拟将迪赛奇正相关人员及主要经营资产分离划转至新公司，剥离资产3245.48万元，负债697.26万元，净资产2548.22万元[19] - 动力源被美国财政部OFAC列入SDN清单，制裁范围扩展到其持股50%以上的实体，迪赛奇正为其100%控股公司[18] - 公司2023 - 2025年减按15%的税率缴纳企业所得税[42] - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[42] - 评估工作于2025年2月9日进驻现场，2月14日结束现场工作[104] - 评估报告涉及动力源拟转让其子公司迪赛奇正股权[132] - 评估机构为格律(上海)资产评估有限公司[131] - 评估报告日期为二〇二五年二月十四日[131]

交易信息 - 公司拟16000万元转让迪赛奇正100%股权给陈振平[2] - 转让款自工商变更完成日起24个月内支付[11] 迪赛奇正数据 - 2024年总资产17204.67万元，净资产13538.46万元[7] - 2024年营业收入15046.94万元，净利润605.03万元[7] - 2024年底净资产评估值16307.90万元，增值率20.46%[9] 交易目的与进展 - 转让旨在优化产业配置等[13] - 已通过董事会审议，待股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月17日14点于北京丰台公司309会议室召开[2] - 网络投票3月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案[3] 股权与登记 - A股股票代码600405，股权登记日2025年3月12日[10] - 会议登记时间为3月13、14日9 - 11时、15 - 17时[10] 其他信息 - 现场会议半天，联系地址北京丰台，邮编100070[12] - 联系人胡雨婷，电话010 - 83681321，邮箱huyuting@dpc.com.cn[12] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[2] - 对中小投资者单独计票议案为转让迪赛奇正股权议案[7]

会议信息 - 公司于2025年2月28日14:30召开第八届监事会第二十九次会议[2] - 会议通知于2025年2月27日以邮件方式送达监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于全资子公司之间股权转让的议案》，表决同意3票[3] - 审议通过《关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案》，表决同意3票[4]

市场扩张和并购 - 公司拟12000万元将科丰鼎诚100%股权转让给中航泰达[2] - 截至协议签订日，中航泰达已支付1000万元[4] - 抵押登记完成后付4500万元解资产权利负担[5] - 若审批未按时批复，6500万元2025年6月底前付清[5] - 若交易未完成，违约方付100万元违约金[5] 其他数据 - 抵押物面积7143.68㎡，抵押期限不超一年[6] - 截至披露日，收到股权转让款5500万元[7] - 截至披露日，对外担保总额17210万元，占比28.07%[8] - 截至披露日，对控股子公司担保总额16860万元，占比27.50%[8] - 公司不存在逾期担保[8]

资产划转 - 公司将迪赛奇正部分资产划转至宁泰源，基准日2024年12月31日，净值2548.23万元[2][5] 公司信息 - 迪赛奇正2006年2月15日成立，注册资本5123.99万元[3] - 宁泰源2025年1月8日成立，注册资本1000万元[4] 资产详情 - 拟划转资产应收账款净值2637993.6元[6] - 存货净值21393608.88元[6] - 固定资产净值8423237.16元[6] 负债详情 - 拟划转资产应付账款4902813.37元[6] - 其他应付款2069748.48元[6] 影响说明 - 本次资产划转系内部整合，不影响未来财务和经营成果[8]

会议信息 - 公司于2025年2月15日9:30召开第八届监事会第二十八次会议[2] - 会议通知于2025年2月12日以邮件方式送达监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资子公司之间分立划转资产的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-014 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次 会议通知于 2025 年 2 月 12 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 15 日上午 9:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志 雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部 分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用不动产作为抵 ...

高管持股 - 副总经理李传平持股110,900股，占总股本0.0181%[1] - 副总经理高洪卓持股299,266股，占总股本0.0488%[1] 减持计划 - 李传平拟减持不超27,725股，占总股本0.0045%[1][3] - 高洪卓拟减持不超74,816股，占总股本0.0122%[1][3] - 减持期间为2025年3月11日至2025年6月10日[1][3] 其他说明 - 董监高承诺任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%[4] - 本次拟减持事项与此前承诺一致[4] - 减持计划实施存在不确定性[4] - 减持计划不会导致公司控制权变更[6] - 减持计划符合相关法律法规要求[6]