股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月19日在京召开[2] - 961人出席，所持表决权股份占比13.2848%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[2] 议案表决情况 - 拟转让子公司股权议案，A股同意比例98.4215%[4] - 拟转让子公司股权议案，中小投资者同意比例91.2771%[5] - 增加注册资本议案，A股同意比例99.2657%[7] - 增加注册资本议案，中小投资者同意比例95.9422%[5] 决议结果 - 议案2为特别决议，获三分之二以上通过[5] 见证情况 - 律所见证认为股东大会合法有效[8]

市场扩张和并购 - 公司拟在北京投资1000万元设立全资子公司，占股100%[2][5] - 2024年12月13日相关会议通过设立子公司议案[3] 未来展望 - 设立子公司是为拓展业务，对扩大规模和提升盈利能力有积极作用[7] - 后续投资收益存在不确定性[8] 其他新策略 - 子公司经营技术开发、货物进出口等业务[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十六次会议通知于2024年12月11日发出，12月13日召开[2] - 本次会议应表决董事9名，实际表决9名[2] 审议事项 - 会议审议通过设立子公司暨对外投资议案，9票同意[3] - 会议审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案，9票同意[4][5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行59,554,140股，发行价3.14元，募资总额186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[1] 项目投资情况 - 车载电源研发及产业化项目拟投入募资12,254.51万元[3] - 偿还银行贷款项目拟投入募资5,197.40万元，累计使用5,197.40万元[3] - 募集资金投资项目拟投入募资17,451.91万元，累计使用5,197.40万元[4] 资金使用安排 - 2024年11月13日同意用不超5,000.00万元闲置募资补流，未归还[5] - 公司拟继续用不超3,900万元闲置募资临时补流，期限不超6个月[6]

资金募集 - 公司向特定对象发售股票，发行59,554,140股，每股3.14元，募资186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[3] 项目投资 - 车载电源研发及产业化项目投资17,974.09万元，拟投募集资金12,254.51万元，累计使用0万元[5] - 偿还银行贷款项目投资5,569.10万元，拟投募集资金5,197.40万元，累计使用5,197.40万元[5] 资金补充 - 2024年11月13日同意用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月，未归还[7] - 2024年12月13日审议通过用不超3900万元闲置募集资金临时补流，期限不超6个月[9]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第八届监事会第二十六次会议[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 决策事项 - 审议通过设立子公司暨对外投资议案[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[4][5] 资金安排 - 拟用不超3900万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超6个月[4]

股东股份情况 - 何振亚持有公司股份64,848,806股，占总股本10.58%[2] 股份质押情况 - 本次解除质押45,122,185股，占其持股69.58%，占总股本7.36%[3] - 2024年12月12日质押45,122,185股给陈振平，累计质押比例相同[5][7] - 质押为无限售流通股，到期日2025年12月31日，融资金额1亿[7] 风险相关 - 股份质押对公司无不利影响，风险可控[8] - 若平仓何振亚将采取措施，公司持续关注并披露[8]

股权交易 - 公司拟1.2亿元转让科丰鼎诚100%股权给中航泰达[8] - 截至2024年9月30日，标的公司尚欠动力源8473792.06元[20] - 受让方按阶段支付交易款，2025年12月31日前付尚欠往来款[21][22][23][24] 公司数据 - 中航泰达2024年9月30日总资产9.86亿元，净资产5.66亿元[11] - 中航泰达2024年1 - 9月营业收入2.69亿元，净利润0.43亿元[11] - 科丰鼎诚2024年9月30日总资产2586.97万元，净资产1681.75万元[15] - 科丰鼎诚2024年1 - 9月营业收入85.94万元，净利润 - 244.76万元[15] - 以2024年9月30日为基准，科丰鼎诚股东全部权益评估值1.33亿元[17] 其他信息 - 2024年第二次临时股东大会12月19日14点在京召开[5] - 公司总股本和注册资本增加，新增股份2024年11月8日登记[31]

会议信息 - 公司于2024年12月5日11:00召开第八届监事会第二十五次会议[2] - 会议通知于2024年12月3日以邮件方式送达各位监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的议案》[3] - 该议案表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十五次会议通知于2024年12月3日发出，12月5日召开[1] - 本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的议案》[2] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]