北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD （证券代码：600405 证券简称：动力源） 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 13 日 北 京 | 2024 年年度股东大会议程 2 | | | --- | --- | | 议案一：2024 年年度报告全文及摘要 | 3 | | 议案二：2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 5 | | | 议案四：2024 年度独立董事述职报告 | 6 | | 议案五：2024 年度利润分配预案 7 | | | 议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 8 | | | 议案七：关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案 9 | | | 议案八：关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 10 2024 | | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京 | | | 中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案 | 11 | | 议案十：2024 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案十一：关于选举李慧女士为公司第八届监事 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-050 北京动力源科技股份有限公司 （一）审议通过《北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报 告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京动力源科技股份有限公司 监事会 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 317 会议室以现场方式召开 了第八届监事会第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。由于郭玉洁 女士辞任监事会主席，本次会议现场选举李勣女士进行主持，公司应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： 第八 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-048 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场与通讯结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实 际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志雄，独 立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管 列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《北京动力源科技股份有限公司 ...

北京动力源科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600405 证券简称：动力源 北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 89,414,704.34 | 123,939,013.72 | -27.86 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -49,490,488.75 | -5 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0810 | -0.1030 | 21.36 | -0.0830 | | 每股净资产（元） | 0.51 | 0.99 | -48.48 | 1.51 | | 每股公积金(元) | 1.01 | 0.91 | 10.99 | 0.91 | | 每股未分配利润(元) | -1.55 | -0.98 | -58.16 | -0.47 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.89 | 1.24 | -28.23 | 1.72 | | 净利润(亿元) | -0.49 | -0.57 | 14.04 | -0.46 | | 净资产收益率(%) | -14.64 | -9.77 | -49.85 | -5.28 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减 ...

中德证券有限责任公司 1 | 序号 | 工作内容 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现 | 本督导期内，公司未发生需要应由保荐人 | | | 或应当发现之日起五个工作日内向上交所 | | | 5 | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事 | 向上交所报告的违法违规、违背承诺等事 项 | | | 人出现违法违规、违背承诺等事项的具体 | | | | 情况，保荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、高级管理人员遵 | 保荐人已督促动力源及其董事、高级管理 | | | 守法律、法规、部门规章和上交所发布的业 | 人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发 | | 6 | 务规则及其他规范性文件，并切实履行其 | 布的业务规则及其他规范性文件，切实履 | | | 所作出的各项承诺 | 行其所做出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | | | 7 | 理制度，包括但不限于股东会、董事会议事 | 保荐人已督促公司建立健全并有效执行公 | | | 规则以及董事、高级管理 ...

《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.6 条规定："上市公司与关联人发生的交易 达到下列标准之一的，应当履行相关决策程序后及时披露：（二）与关联法人（或者其 他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易"；第 6.3.15 条规定："上市公司在连续 12 个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则，分别适用本规则第 6.3.6 条、 第 6.3.7 条的规定：（一）与同一关联人进行的交易……"根据上述规定，公司现对自 2024 年至 2025 年 4 月 23 日与同源达合计发生的日常关联交易 1,135.06 万元予以确认。 1 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规、规则的要求，对 ...

中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北京 动力源科技股份有限公司（以下简称"动力源""公司""上市公司"）进行持续督导工 作的保荐人，对动力源 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日间（以下简称"本督导 期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中德证券有限责任公司 （二）保荐代表人 李详、何文景 （三）现场检查人员 李详、何文景、欧智业 （四）现场检查时间 二、对现场检查事项逐项发表的意见 现场检查人员对本督导期内上市公司公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公 司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情 况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具体 检查内容详见本报告"二、对现场检查事项逐项发表的意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行59,554,140股，发行价每股3.14元，募资总额186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目支出51,974,047.92元，募资结余121,920,146.29元[4] - 募集资金总额为17451.91万元[23] 资金使用情况 - 2024年11月4日，公司用募集资金置换自筹资金52,942,915.84元[9][23] - 2024年11月13日，公司用不超5000万元闲置募资临时补流，实际用5000万元[10][24] - 2024年12月13日，公司用不超3900万元闲置募资临时补流，实际用3900万元[10][24] 项目投资情况 - 车载电源研发及产业化项目承诺投资13130.90万元，调整后12254.51万元[23] - 偿还银行贷款承诺投资5569.10万元，调整后5197.40万元，投入进度100.00%[23] - 截至期末累计投入与承诺投入差额 - 12254.51万元，投入进度29.78%[23] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司无闲置募资现金管理、超募资金永久补流或还贷情况[11][12][24] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未变更[16] - 截至2024年12月31日，公司募资专户362,579.27元被冻结，占净额1.10%，占净资产0.10%，2025年1月解冻[17] - 保荐人认为公司2024年度募资存放与使用合规[21]

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-042 北京动力源科技股份有限公司 关于确认及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：北京动力源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计的 2025 年度日常关联交易均为公司经营所需，符合 公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易的确认情况 为拓展海外业务渠道，2024 年度公司与北京同源达科技有限公司（以下简称 "同源达"）开展贸易往来。同源达实际控制人为公司董事长兼总经理何昕先生 的配偶，同源达为公 ...