北京动力源科技股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-072 重要内容提示: 担保对象：雄安动力源科技有限公司 本次担保金额：本次为雄安动力源科技有限公司（以下简称"雄安动力 源"）担保不超过人民币 3,500 万元；已实际为其提供的担保余额：0 万元； 本次担保类型：担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。 特别风险提示：本次担保对象雄安动力源最近一期经审计的资产负债率 超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司雄安动力源拟向中国银行股份有限公司河北雄安分行申请综合授信 不超过人民币 1,000 万元，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。 2、因经营发展需要，公司控股子公司雄安动力源拟向中国工商银行股份有 限公司容城容东支行申请综合授信不超过人民币 ...

致：北京动力源科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京动力源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0675 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京动力源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会 ...

北京动力源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2023-071 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,324,433 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.3372 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会 议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《 ...

北京动力源科技股份有限公司 （证券代码：600405 证券简称：动力源） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 24 日 北 京 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | 2 | | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票事宜 | | | 有效期的议案 | 3 | 北京动力源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD 会议时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分 会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 3 楼 309 会议室。 出席人员： 1、截至股权登记日(2023 年 11 月 17 日)收市后在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 会议议程： 1 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权 人士办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、基本情况说明 公司于 2022 年 11 月 25 日、2023 年 3 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东 大会、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的有 效期为 12 个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。 公司于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2023-067 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详情请见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与 员工持股平台共同设立境外控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八届监事 会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2023 年 11 月 1 日以书面文件和电话、 邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2023-068 北京动力源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-069 北京动力源科技股份有限公司 关于拟与员工持股平台共同设立境外控股子公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为了推进绿色出行和新能源板块产品在海外市场的布局，构建境外业务渠 道，深耕重点市场，加速国际化战略实施，进一步增加行业竞争力。公司拟通过 全资子公司香港动力源控股设立香港美联能源技术有限公司（以下简称"美联能 源"，暂定名），美联能源主要为了便于海外投资、寻求国际合作，进一步推广 绿色出行、新能源板块产品，尤其是充换电产品、氢燃料电池、分布式光伏等产 品的市场布局。 本次关联交易共同投资方美联投资合伙企业（有限合伙）、世联投资合伙企 业（有限合伙）的合伙人包括公司控股股东、实际控制人、董事长何振亚先生； 公司副董事长、总经理何昕先生；公司董事、财务负责人、董事会秘书胡一元先 生；公司董事、副总经理何小勇先生；副总经理葛炳东先生；副总经理昃萌先生， 其他合伙人穿透到 ...

北京动力源科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见 本次投资设立境外控股子公司暨关联交易事项符合公司的整体发展规划，有助于公 1 司业务拓展，进而提升公司的综合竞争力及未来盈利能力，符合《上海证券交易所股票 上市规则》等规章指引的相关规定，本次交易公平、公正、公开，交易定价公允合理， 不存在利用关联方关系损害上市公司和全体股东利益的行为，也不存在损害公司和全体 股东合法利益或向关联公司输送利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第八届董 事会第十九次会议审议。 2 一、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》的事前 认可意见 本次公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的事项，系为保证公 司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，符合相关法律法规及规范性文件的 规定，有利于公司高效、有序地推进本次发行相关事宜，符合公司和全体股东利益，我 们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议，该议案经董事会审议通 过之后，尚需提请公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票 ...

北京动力源科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关议案 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，作为北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真审议了公司第八届董事会第十九次会议相关议案和材料，基于独立、客观判断的 原则，发表独立意见如下： 一、就《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》发 表独立意见如下： 本次公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的事项，系为保证公 司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，符合相关法律法规及规范性文件的 规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该项议 案，并提交公司股东大会审议。 二、就《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》发表独立意见如下： 本次公司提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的事项，系为保证公司向特定对象发行 ...