北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 31 日 以邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-003 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 3 日 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 ...

董事会会议 - 第八届董事会第三十七次会议2024年12月31日通知，2025年1月2日召开[1] - 应表决董事9名，实际表决9名[1] - 补选非独立董事、独立董事议案均全票通过[2][3] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会定于1月20日14:00召开[5] - 以现场和网络投票结合，审议多项补选议案[5] - 《关于召开临时股东大会的议案》全票通过[5]

会议信息 - 会议经公司第八届董事会第三十四次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[5] - 2024年12月19日14时现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6][8] 参会情况 - 出席股东及代理人961名，代表股份81,413,685股，占比13.2848%[10] - 现场7名，代表股份66,370,069股，占比10.8301%[11] - 网络投票954名，代表股份15,043,616股，占比2.4548%[12] - 中小投资者953名，代表股份14,732,250股，占比2.4040%[14] 议案表决 - 《关于拟转让全资子公司股权的议案》：80,128,611股同意，占比98.4215%[17] - 《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》：80,815,882股同意，占比99.2657%[18][19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月19日在京召开[2] - 961人出席，所持表决权股份占比13.2848%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[2] 议案表决情况 - 拟转让子公司股权议案，A股同意比例98.4215%[4] - 拟转让子公司股权议案，中小投资者同意比例91.2771%[5] - 增加注册资本议案，A股同意比例99.2657%[7] - 增加注册资本议案，中小投资者同意比例95.9422%[5] 决议结果 - 议案2为特别决议，获三分之二以上通过[5] 见证情况 - 律所见证认为股东大会合法有效[8]

市场扩张和并购 - 公司拟在北京投资1000万元设立全资子公司，占股100%[2][5] - 2024年12月13日相关会议通过设立子公司议案[3] 未来展望 - 设立子公司是为拓展业务，对扩大规模和提升盈利能力有积极作用[7] - 后续投资收益存在不确定性[8] 其他新策略 - 子公司经营技术开发、货物进出口等业务[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十六次会议通知于2024年12月11日发出，12月13日召开[2] - 本次会议应表决董事9名，实际表决9名[2] 审议事项 - 会议审议通过设立子公司暨对外投资议案，9票同意[3] - 会议审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案，9票同意[4][5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行59,554,140股，发行价3.14元，募资总额186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[1] 项目投资情况 - 车载电源研发及产业化项目拟投入募资12,254.51万元[3] - 偿还银行贷款项目拟投入募资5,197.40万元，累计使用5,197.40万元[3] - 募集资金投资项目拟投入募资17,451.91万元，累计使用5,197.40万元[4] 资金使用安排 - 2024年11月13日同意用不超5,000.00万元闲置募资补流，未归还[5] - 公司拟继续用不超3,900万元闲置募资临时补流，期限不超6个月[6]

资金募集 - 公司向特定对象发售股票，发行59,554,140股，每股3.14元，募资186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[3] 项目投资 - 车载电源研发及产业化项目投资17,974.09万元，拟投募集资金12,254.51万元，累计使用0万元[5] - 偿还银行贷款项目投资5,569.10万元，拟投募集资金5,197.40万元，累计使用5,197.40万元[5] 资金补充 - 2024年11月13日同意用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月，未归还[7] - 2024年12月13日审议通过用不超3900万元闲置募集资金临时补流，期限不超6个月[9]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第八届监事会第二十六次会议[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 决策事项 - 审议通过设立子公司暨对外投资议案[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[4][5] 资金安排 - 拟用不超3900万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超6个月[4]

股东股份情况 - 何振亚持有公司股份64,848,806股，占总股本10.58%[2] 股份质押情况 - 本次解除质押45,122,185股，占其持股69.58%，占总股本7.36%[3] - 2024年12月12日质押45,122,185股给陈振平，累计质押比例相同[5][7] - 质押为无限售流通股，到期日2025年12月31日，融资金额1亿[7] 风险相关 - 股份质押对公司无不利影响，风险可控[8] - 若平仓何振亚将采取措施，公司持续关注并披露[8]